5 bị cáo cùng lĩnh án tù chung thân trong vụ Công ty GFDI lừa hơn 7.100 khách hàng

Nguồn ảnh: VietnamNet

Bị cáo Nguyễn Quang Hoàng và 4 đồng phạm trong vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty GFDI vừa bị tuyên phạt án tù chung thân.

Tối 24/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Quang Hoàng (38 tuổi, Tổng giám đốc Công ty GFDI), Nguyễn Đỗ Đạt (34 tuổi, Giám đốc tài chính), Trần Thị Mỹ Hạnh (34 tuổi, Trưởng phòng ngân quỹ), Tô Hồng Trà (35 tuổi, Giám đốc Sở giao dịch hội sở) và Trần Thị Kiều Trang (38 tuổi, Phó giám đốc Sở giao dịch hội sở) cùng lĩnh mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng bật khóc, gửi lời xin lỗi các bị hại và những người liên quan, đồng thời xin được cơ hội sớm trở về để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng, do thua lỗ, mất khả năng thanh toán, năm 2023, Hoàng chỉ đạo nhân viên đưa ra thông tin gian dối để huy động vốn của khách hàng.

W-1790230926991_6651706554733989588_6651706554733989588_d983c673fa543bb7c47f9fb480bc725e.jpg — Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.

Sau khi nhận tiền, Hoàng sử dụng tiền của người sau để trả gốc, lãi cho những người cho vay trước đó; đầu tư chứng khoán quốc tế và trả chi phí vận hành công ty, thay vì sử dụng vốn để đầu tư kinh doanh như đã chào mời, cam kết với khách hàng.

Cáo trạng xác định Hoàng đã chiếm đoạt tổng số hơn 2.407 tỷ đồng của 7.108 bị hại. Bốn bị cáo còn lại biết hoạt động của công ty thua lỗ và việc sử dụng vốn không đúng mục đích nhưng vẫn tham gia, giúp sức cho Hoàng.

Nhân viên GFDI cũng thành bị hại

Tại phiên xét hỏi, nhiều bị hại cho biết được nhân viên Công ty GFDI giới thiệu mức lãi cao nên vay mượn, thậm chí kêu gọi người thân góp tiền đầu tư.

Khi công ty này mất khả năng thanh toán, nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, xáo trộn. Các bị hại đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm minh đối với các bị cáo, đồng thời buộc bồi thường số tiền đã chiếm đoạt.

W-1790230926970_6651706554733989588_6651706554733989588_690d030fbdcdb8df584ee9c06c7c31b9.jpg — Các bị cáo tại phiên tòa.

Chị B.T.L.L (SN 1990, trú xã Gò Nổi) cho biết bị thiệt hại hơn 700 triệu đồng trong vụ án. Trước đó, chị thấy nhân viên GFDI đăng thông tin trên mạng xã hội và tư vấn lãi suất cao nên vay mượn đầu tư 500 triệu đồng, đồng thời kêu gọi mẹ góp thêm 200 triệu đồng. Đến nay, chị chưa nhận được tiền gốc, lãi.

Trong khi đó, chị N.T.K.T. (SN 1993, trú phường Điện Bàn Đông) cho biết bản thân là một bị hại, thậm chí mẹ và chị gái do tin tưởng chị T. nên cũng gửi tiền vào công ty. Chị T. đề nghị được khấu trừ các khoản tiền lương, tiền kinh doanh đã nhận để đối trừ nghĩa vụ bồi thường.

Cùng cảnh ngộ, bà N.T.H.M (SN 1980, trú phường An Hải, nhân viên kinh doanh Công ty GFDI) cho biết bản thân đầu tư gần 1 tỷ đồng và kêu gọi người thân cùng đầu tư.

W-1790230927077_6651706554733989588_6651706554733989588_73914b61949a71a7f70e9d90e181f5d5.jpg — HĐXX tuyên án đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết các khoản tiền hoa hồng, tiền kinh doanh mà nhân viên và người liên quan nhận được từ Công ty GFDI có nguồn gốc từ tiền của các bị hại. Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ thu hồi các khoản này để bảo đảm quyền lợi cho bị hại.

Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt mức án tù chung thân đối với Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, cùng 4 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do kinh doanh thua lỗ và mất khả năng thanh toán từ năm 2023, Hoàng đã chỉ đạo bộ máy cấp dưới đưa ra các thông tin gian dối về lãi suất nhằm huy động vốn trái quy định. Toàn bộ dòng tiền huy động sau đó bị sử dụng theo mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước, bù đắp chi phí vận hành và đầu tư tài chính quốc tế, khiến hơn 7.100 khách hàng bị chiếm đoạt trên 2.407 tỷ đồng. Bản án phản ánh rõ hệ lụy nặng nề của mô hình ủy thác đầu tư biến tướng khi chính các nhân viên kinh doanh cũng trở thành nạn nhân chịu thiệt hại trực tiếp. Nhiều nhân sự trực thuộc doanh nghiệp không chỉ tin tưởng dồn tài sản tích lũy cá nhân mà còn trực tiếp lôi kéo gia đình, người thân tham gia góp vốn để hưởng mức lãi cam kết. Sự đổ vỡ đột ngột của hệ thống thanh toán đã kéo theo hàng nghìn gia đình rơi vào cảnh xáo trộn tài chính sâu sắc khi toàn bộ tiền gốc lẫn lãi đều không thể thu hồi. Nhằm bảo đảm tối đa quyền lợi cho các nạn nhân, Hội đồng xét xử xác định toàn bộ các khoản hoa hồng và thu nhập kinh doanh mà các bên nhận được đều có nguồn gốc từ dòng tiền lừa đảo. Cơ quan tố tụng sẽ tiến hành thu hồi triệt để các nguồn tài chính này để bổ sung vào nghĩa vụ bồi hoàn theo quy định pháp luật. Phán quyết nghiêm khắc tại phiên tòa đặt ra lời cảnh báo đắt giá về rủi ro của những bẫy huy động vốn lãi suất cao trên thị trường đầu tư tài chính hiện nay.