5 năm mở dây hụi uy tín, 1 năm nảy lòng tham, chủ hụi chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng

Chiều 28-9, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tuyên phạt Quách Ngọc Hương, 49 tuổi, 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án khép lại vụ việc một chủ hụi từng tạo được uy tín suốt nhiều năm, rồi lợi dụng lòng tin của người tham gia để chiếm đoạt tiền. Theo thông tin Tuổi Trẻ đăng tải, tòa cũng ghi nhận việc Hương tự nguyện bồi thường cho các bị hại hơn 13 tỉ đồng. Năm 2012, Hương thuê nhà tại ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay thuộc thành phố Cần Thơ, rồi mở quán ăn uống. Công việc giúp Hương quen biết nhiều người trong khu vực, tạo nền tảng cho các mối quan hệ về sau với những người tham gia chơi hụi. Đến năm 2019, dựa vào sự tin tưởng và uy tín trong kinh doanh, Hương bắt đầu tổ chức nhiều dây hụi với mức tiền góp khác nhau. Các dây hụi do Hương tổ chức có nhiều hình thức, từ hụi 10 ngày, hụi tuần đến hụi ngày, với số tiền mỗi phần thay đổi tùy dây. Hụi 10 ngày chủ yếu có mức 1 triệu đồng mỗi phần, còn hụi tuần có các mức 300.000 đồng, 500.000 đồng và 1 triệu đồng. Với hụi một tuần khui hai lần, mỗi phần có giá 100.000 đồng hoặc 300.000 đồng; hụi ngày có mức 100.000 đồng và 200.000 đồng. Hương thu hoa hồng theo giá trị dây hụi, chẳng hạn nhận 600.000 đồng mỗi kỳ khui đối với dây 1 triệu đồng và 300.000 đồng với dây 500.000 đồng. Từ năm 2019 đến giữa năm 2023, hoạt động khui hụi diễn ra rõ ràng, tạo uy tín và thu hút ngày càng nhiều người tham gia. Nhưng theo cáo trạng, khi cần tiền tiêu xài cá nhân và trang trải cuộc sống gia đình, Hương bắt đầu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Trong thời gian từ ngày 28-7-2023 đến ngày 4-8-2024, Hương duy trì 19 dây hụi, trong đó có ba dây đã mãn, với 68 người tham gia tổng cộng 1.293 phần hụi. Hương nói dối rằng một số hụi viên đã hốt hụi, tức lĩnh phần tiền của mình, dù trên thực tế những người đó không hốt. Bị cáo còn tự ý lấy phần hụi của họ khi chưa được đồng ý, biến hoạt động góp hụi quen thuộc thành cách rút tiền từ chính những người tin mình. Một thủ đoạn khác là Hương tự ghi tên hụi viên không có thật để tạo các phần hụi khống, rồi tự ý hốt tiền từ những phần này. Bị cáo cũng đưa ra thông tin có người muốn bán hụi, sau đó kêu gọi người khác mua phần hụi để chiếm đoạt tiền mua. Những cách làm đó khiến giao dịch bề ngoài vẫn có vẻ thuộc hoạt động hụi, trong khi người tham gia không biết phần tiền của mình đang bị sử dụng trái phép. Kết quả điều tra xác định Hương tự ý hốt 177 phần hụi, lập 361 phần hụi khống và tự ý bán 476 phần hụi. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định là hơn 12,6 tỉ đồng, một khoản tiền hình thành từ nhiều phần góp và nhiều người tham gia. Có 46 bị hại yêu cầu bồi thường hơn 13,5 tỉ đồng; Hương đồng ý bồi thường hơn 13,1 tỉ đồng, và tòa ghi nhận việc tự nguyện bồi thường hơn 13 tỉ đồng. Theo nội dung tại phiên tòa, số tiền mỗi người bị hại mất không giống nhau, người ít nhất hơn 10 triệu đồng, người nhiều nhất hơn 4 tỉ đồng. Mức án 16 năm tù được tuyên sau khi tòa xét xử sơ thẩm, còn nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại cũng được ghi nhận trong phán quyết. Vụ án cho thấy những dây hụi từng vận hành có vẻ đáng tin đã bị lợi dụng, để lại thiệt hại lớn cho hàng chục người tham gia.