Công an Lâm Đồng khởi tố 3 người liên quan vụ rửa tiền quy mô lớn

Công an tỉnh Lâm Đồng ngày 17/9 cho biết đã khởi tố ba bị can trong vụ án liên quan mạng lưới tài khoản ngân hàng được sử dụng để luân chuyển dòng tiền hơn 2.000 tỷ đồng. Đặng Anh Khoa, sinh năm 2006, trú xã D'ran, bị bắt tạm giam về tội Rửa tiền, trong khi Tăng Hoài Linh và Ninh Văn Tú bị cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú đã liên hệ mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá 5-9 triệu đồng mỗi tài khoản. Thông tin các tài khoản sau đó được bán cho những người ở Campuchia nhằm thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc và cá cược, với tổng giá trị giao dịch vượt 2.000 tỷ đồng. Quy mô dòng tiền cho thấy các tài khoản đứng tên cá nhân đã trở thành mắt xích quan trọng trong quá trình che giấu và phân tán nguồn tiền bất hợp pháp. Công an xác định Linh còn hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin cho các đối tượng khác sử dụng. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho nhóm thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội. Trong giai đoạn tháng 10-12/2025, 10 bị hại tại Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội và một số địa phương đã chuyển hơn 2 tỷ đồng vào các tài khoản của Khoa và bị chiếm đoạt. Vụ án phản ánh sự đan xen giữa hoạt động mua bán tài khoản, đánh bạc, cá cược và lừa đảo trực tuyến, trong đó hệ thống ngân hàng bị lợi dụng làm kênh trung chuyển tiền. Việc ba bị can bị xử lý theo hai nhóm tội danh khác nhau cũng cho thấy cơ quan điều tra đang phân hóa trách nhiệm dựa trên vai trò và hành vi cụ thể. Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục truy dòng tiền, mở rộng điều tra những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.