Công an TP.HCM truy tìm giám đốc trong đường dây mua bán hóa đơn hàng chục tỉ đồng

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Công an TP.HCM vừa phát quyết định truy tìm Nguyễn Văn Nhâm, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngôi Nhà Việt, để điều tra về hành vi mua trái phép 78 hóa đơn giá trị gia tăng từ đường dây 'công ty ma' quy mô lớn.

Ngày 9.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (PC03), Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa có quyết định truy tìm Nguyễn Văn Nhâm (34 tuổi, quê Nghệ An; ở phường Tam Bình, TP.HCM), Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty TNHH kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngôi Nhà Việt. Công an xác định Nhâm có liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn hàng chục tỉ đồng.

Mua 78 hóa đơn từ đường dây 26 'công ty ma'

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động Công ty TNHH kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngôi Nhà Việt (trụ sở tại phường Dĩ An, TP.HCM), Nguyễn Văn Nhâm đã trực tiếp móc nối và mua 78 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) từ 8 "công ty ma". Đáng chú ý, các doanh nghiệp xuất hóa đơn này đều thuộc đường dây tội phạm mua bán trái phép hóa đơn do "trùm" Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu.

Đường dây của Vinh từng bị triệt phá trong vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty Nam Bắc Sài Gòn. Trong chuyên án đó, cơ quan chức năng xác định Vinh đã lập, điều hành mạng lưới lên tới 26 "công ty ma" chuyên bán khống hóa đơn để trục lợi, với 38 bị can bị khởi tố và hiện chờ ngày đưa ra xét xử.

Hồ sơ tài liệu xác định tổng doanh số trên 78 hóa đơn GTGT khống mà Nhâm đã mua vào có giá trị trước thuế hơn 8,73 tỉ đồng, tiền thuế GTGT tương ứng trên 870,5 triệu đồng, nâng tổng giá trị thanh toán sau thuế lên tới hơn 9,6 tỉ đồng.

Ngày 30.6.2026, PC03 Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Công ty TNHH kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngôi Nhà Việt.

Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra tiến hành triệu tập, xác minh để làm rõ vụ án thì Nguyễn Văn Nhâm đã không còn có mặt tại nơi cư trú, hiện không rõ đối tượng đang ở đâu, làm gì. Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy tìm đối với người này trên toàn quốc.

PC03 yêu cầu Nguyễn Văn Nhâm nhanh chóng đến trụ sở công an để làm việc, hợp tác làm rõ nội dung vụ án mua bán hóa đơn nói trên.

Đồng thời, cơ quan công an thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Nếu phát hiện hoặc có thông tin về tung tích của Nguyễn Văn Nhâm, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03), địa chỉ số 14 - 16 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM; liên hệ điều tra viên Lê Thị Kim Âu qua số điện thoại 0982.020.017, hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất tiếp nhận, xử lý.

Theo thông tin Thanh Niên, Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Văn Nhâm, 34 tuổi, quê Nghệ An, hiện ở phường Tam Bình, TP.HCM, để phục vụ điều tra. Nhâm là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH kinh doanh vật liệu và xây dựng Ngôi Nhà Việt. Cơ quan điều tra xác định người này có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn giá trị hàng chục tỉ đồng. Ngày 9.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, tức PC03 Công an TP.HCM, thông báo quyết định truy tìm Nguyễn Văn Nhâm. Động thái được đưa ra sau khi cơ quan chức năng phát hiện nhiều hóa đơn được mua vào qua các doanh nghiệp không hoạt động thực chất. Vụ việc đang được làm rõ trong khuôn khổ vụ án mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Ngôi Nhà Việt. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian điều hành doanh nghiệp có trụ sở tại phường Dĩ An, TP.HCM, Nhâm đã trực tiếp móc nối để mua 78 hóa đơn giá trị gia tăng. Số hóa đơn này được mua từ tám công ty ma, đều thuộc mạng lưới mua bán trái phép hóa đơn do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu. Các tài liệu thu thập được cho thấy hoạt động mua bán hóa đơn đã được tổ chức qua nhiều doanh nghiệp khác nhau. Đường dây của Nguyễn Xuân Vinh từng bị cơ quan chức năng triệt phá trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế xảy ra tại Công ty Nam Bắc Sài Gòn. Trong chuyên án đó, nhà chức trách xác định Vinh đã lập và điều hành mạng lưới gồm tới 26 công ty ma, chuyên bán khống hóa đơn nhằm thu lợi. Vụ án hiện có 38 bị can bị khởi tố và đang chờ ngày được đưa ra xét xử theo quy định. Hồ sơ vụ việc xác định tổng doanh số trước thuế trên 78 hóa đơn Nhâm đã mua vào vượt 8,73 tỉ đồng. Phần thuế giá trị gia tăng tương ứng được xác định trên 870,5 triệu đồng, đưa tổng giá trị thanh toán sau thuế lên hơn 9,6 tỉ đồng. Những con số này là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh vai trò, mục đích sử dụng hóa đơn của các bên liên quan. Ngày 30.6.2026, PC03 Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại Công ty Ngôi Nhà Việt. Khi cơ quan điều tra triệu tập và tiến hành xác minh để làm rõ nội dung vụ án, Nguyễn Văn Nhâm không còn có mặt tại nơi cư trú. Hiện nhà chức trách chưa xác định được người này đang ở đâu hoặc làm công việc gì. Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án đúng quy định pháp luật, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy tìm Nguyễn Văn Nhâm trên phạm vi toàn quốc. PC03 yêu cầu Nhâm nhanh chóng đến trụ sở công an để làm việc, đồng thời hợp tác làm rõ những nội dung liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn. Việc truy tìm nhằm bảo đảm cơ quan chức năng có thể tiếp tục xác minh đầy đủ diễn biến, trách nhiệm và các cá nhân liên quan trong vụ án. Công an TP.HCM đề nghị cơ quan, tổ chức và người dân thông báo ngay nếu phát hiện hoặc có thông tin về tung tích Nguyễn Văn Nhâm. Thông tin có thể được cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, PC03, tại số 14 - 16 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Người cung cấp cũng có thể liên hệ điều tra viên Lê Thị Kim Âu qua số điện thoại 0982.020.017 hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.