Bà Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn - bị khởi tố bổ sung tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn - Ảnh: Công an Quảng Ngãi
Ngày 29-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã mở rộng điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" do Phạm Thị Minh Lý - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn - thực hiện.
Qua điều tra, công an phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh.
Cụ thể từ năm 2021 đến năm 2025, để hợp thức hóa các khoản hàng hóa, dịch vụ đầu vào không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý (42 tuổi), kế toán trưởng Công ty TNHH Lý Tuấn, đã chủ động liên hệ với Nguyễn Tường Thi (41 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng).
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Tường Thi trực tiếp thành lập và điều hành nhiều công ty, sau đó bán số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng cho Lý và Ý. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn này lên đến hơn 20 tỉ đồng.
Sau khi mua số hóa đơn trên, Lý và Ý hạch toán, kê khai và nộp báo cáo thuế nhằm gian lận, làm giảm số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bổ sung bị can đối với Phạm Thị Minh Lý và Nguyễn Thị Như Ý về tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế".
Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can Nguyễn Tường Thi về tội "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi sai phạm của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn chiếm đoạt tài sản ra sao?Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn bị bắt vì lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án xuất phát từ việc công ty sản xuất thép ở Dung Quất phát hiện phía Lý Tuấn tự ý đưa đá từ bãi trữ tạm đi bán nên tố giác.