Khởi tố 37 bị can đường dây mua bán trái phép hóa đơn gần 20.000 tỉ đồng

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Công an TP.HCM vừa mở rộng điều tra, khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây lập hàng trăm công ty 'ma' nhằm mua bán trái phép hóa đơn với quy mô đặc biệt lớn, lên đến gần 20.000 tỉ đồng.

Liên quan đến vụ án phát hành, mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế quy mô đặc biệt lớn, ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã khởi tố tổng cộng 37 bị can để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác nắm tình hình và xác lập chuyên án liên quan đến Công ty Thái Hưng cùng 34 doanh nghiệp nghi vấn, cơ quan công an xác định Lê Văn Hiền (42 tuổi, ở phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Vào tháng 4.2026, PC03 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Mở rộng điều tra, ban chuyên án làm rõ từ tháng 12.2021 đến tháng 10.2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại 326 pháp nhân công ty "ma". Nhóm này tổ chức mạng lưới "chân rết" sử dụng các công ty trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi nhận trên số hóa đơn này là 18.328 tỉ đồng; tiền thuế GTGT là 1.585 tỉ đồng; tổng doanh số xuất khống lên đến 19.913 tỉ đồng.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 16.9.2026, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế". Đồng thời, tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam thêm 25 bị can về các tội "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" theo điều 203 và điều 200 bộ luật Hình sự.

Hiện ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý.

Khuyến cáo doanh nghiệp cảnh giác với hóa đơn "khống"

Qua vụ án trên, Công an TP.HCM khuyến cáo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tuyệt đối không tham gia mua bán, sử dụng hóa đơn khống, không gắn với hoạt động trao đổi hàng hóa hay dịch vụ thực tế.

Doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra kỹ tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh vô tình hay cố ý tiếp tay cho các công ty "ma" dẫn đến nguy cơ bị xử phạt thuế hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi phát hiện các dấu hiệu thành lập doanh nghiệp bất thường, chào mời mua bán pháp nhân hay mua bán hóa đơn, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) đã khởi tố tổng cộng 37 bị can trong đường dây thành lập hàng trăm công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế với tổng doanh số xuất khống gần 20.000 tỉ đồng. Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền (42 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo mạng lưới chân rết tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật. Vụ án được khởi tố từ tháng 4.2026 với 12 bị can ban đầu, trước khi ban chuyên án mở rộng điều tra và bắt giữ thêm 25 đối tượng liên quan vào giữa tháng 9.2026. Hồ sơ chuyên án ghi nhận từ tháng 12.2021 đến tháng 10.2025, Lê Văn Hiền cùng các đồng phạm đã thu gom, mua lại và thành lập mới 326 pháp nhân doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh thực tế. Nhóm đối tượng này đã phát hành trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống đạt 18.328 tỉ đồng, kèm theo 1.585 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, cấu thành hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế nhà nước. Căn cứ chứng cứ thu thập được, Công an TP.HCM đã bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn thuế", đồng thời áp dụng biện pháp tố tụng đối với các bị can theo Điều 200 và Điều 203 Bộ luật Hình sự. Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các tổ chức và cá nhân tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn khống dưới mọi hình thức. Doanh nghiệp cần chủ động rà soát tính pháp lý của hóa đơn đầu vào nhằm tránh nguy cơ bị truy thu thuế hoặc xử lý hình sự, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường từ các công ty mua bán pháp nhân.