Bỏ qua điều hướng
Logo Thị trường Việt Nam T2VN
•

Lập 'công ty ma', hứa lãi 1% mỗi tuần, tặng vàng, du lịch rồi... biến mất

Lập 'công ty ma', hứa lãi 1% mỗi tuần, tặng vàng, du lịch rồi... biến mất
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Công an Quảng Trị điều tra vụ Công ty Capital Clearance Việt Nam bị cáo buộc đưa thông tin sai sự thật, huy động vốn rồi ngưng hoạt động.

Điều tra vụ lập 'công ty ma', dụ đầu tư nhận lãi khủng để lừa đảo - Ảnh 1.

Công an đang tìm nhóm lập "công ty ma" có dấu hiệu lừa đảo - Ảnh do AI tạo

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam (trụ sở tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội) với thủ đoạn lập "công ty ma", tung tin giả nhằm huy động vốn trái phép.

Hiện vụ án đã được khởi tố hình sự. Công an tỉnh Quảng Trị cũng phát thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến công ty nói trên chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra để làm rõ các đối tượng liên quan, xác định bị can và phục vụ công tác xử lý.

Dụ dỗ bằng lãi suất khủng và quà tặng "xa xỉ"

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình hoạt động, nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện quy mô nhằm đưa ra các thông tin sai sự thật về các khoản lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo, huy động tiền từ các nhà đầu tư.

Các đối tượng vẽ ra nhiều chương trình trả thưởng, trả lãi "khủng" cho các gói đầu tư như gói C800 USD: nhận hệ số 2.0; gói C2500 USD: nhận hệ số 2.5; gói C8000 USD: nhận hệ số 3.0; gói C25000 USD: nhận hệ số 3.5.

Lãi suất được hứa hẹn tính theo từng tuần là 1% và cứ mỗi tháng tăng thêm 0,5% cổ phiếu. Lợi nhuận cam kết trả liên tục trong vòng 18 tháng, nếu nhà đầu tư tiếp tục tái đầu tư sẽ được cộng thêm ưu đãi. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chương trình thưởng trực tiếp, khuyến mãi như tặng vàng, cho đi du lịch...

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng liên quan cũng tung tin Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG tại Mỹ. Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt.

Dấu hiệu lập "công ty ma" rồi biến mất

Cũng theo xác minh, thời gian đầu, công ty này có chuyển trả một số tiền lợi nhuận và tiền thưởng nhỏ để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Tuy nhiên sau đó doanh nghiệp này ngưng hoạt động, và không thực hiện các nghĩa vụ như đã cam kết.

Cơ quan công an xác định hiện công ty không hề hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, các pháp nhân của công ty không có mặt, không có thông tin liên hệ. Các nhà đầu tư không thể liên lạc để yêu cầu trả lại tiền.

Cơ quan công an nhận định các đối tượng có dấu hiệu lập "công ty ma" đưa ra thông tin sai sự thật để tạo uy tín, dụ dỗ người dân chuyển tiền vào hai tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam.

Điều tra vụ lập 'công ty ma', dụ đầu tư nhận lãi khủng để lừa đảo - Ảnh 3.Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng

Công an thành phố Đồng Nai xác định từ năm 2020-2025, các bị can đã thành lập hơn 200 công ty “ma” để mua bán hóa đơn trái phép với tổng trị giá trên 20.000 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam có trụ sở tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy doanh nghiệp này thực chất là một công ty ma được lập ra nhằm tung thông tin sai sự thật và huy động vốn trái phép từ người dân. Công an tỉnh Quảng Trị hiện đang phát thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan chủ động cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác điều tra và xác định bị can. Để lôi kéo nhà đầu tư, nhóm đối tượng đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn và mạo danh Capital Clearance Việt Nam là chi nhánh của Tập đoàn CCG tại Mỹ. Các gói đầu tư từ C800 USD đến C25000 USD được vẽ ra với mức lợi nhuận cam kết lên tới 1% mỗi tuần, cộng thêm 0,5% cổ phiếu mỗi tháng trong suốt 18 tháng. Ngoài mức lãi suất khủng, công ty này còn tung chiêu khuyến mãi bằng vàng cùng các chuyến du lịch xa xỉ để gia tăng niềm tin. Sau thời gian đầu chi trả các khoản tiền thưởng nhỏ nhằm tạo lòng tin, công ty đã đột ngột ngừng hoạt động và không thực hiện bất kỳ cam kết tài chính nào với khách hàng. Toàn bộ người đại diện pháp nhân lẫn nhân sự của doanh nghiệp đều biến mất khỏi trụ sở đăng ký kinh doanh khiến các nạn nhân hoàn toàn mất liên lạc. Các khoản tiền huy động từ nhà đầu tư đã được chuyển vào hai tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp trước khi nhóm đối tượng bỏ trốn. Vụ việc tại Capital Clearance Việt Nam một lần nữa phản ánh thực trạng biến tướng nguy hiểm của các mô hình huy động vốn trái phép núp bóng danh nghĩa tập đoàn quốc tế. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những chiêu trò hứa hẹn lãi suất bất thường để tránh nguy cơ sập bẫy các đường dây lừa đảo tài chính.
Xem thêm tại Tuổi Trẻ