Người đàn ông mở 30 tài khoản ngân hàng, mang sang Campuchia cho thuê

Ngày 7/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Trung Trường (33 tuổi, ngụ Hải Phòng) 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 24/6/2025, anh Trương Quang D. nhận được điện thoại của một đối tượng (chưa rõ lai lịch), tự xưng là shipper (người giao hàng) và yêu cầu anh kết bạn Zalo để xác nhận đơn hàng.

Sau đó, đối tượng gọi video cho anh D., tự xưng là công an đang điều tra một vụ án và yêu cầu anh hợp tác điều tra. Tiếp đó, người này yêu cầu anh D. chuyển hơn 51 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Trung Trường.

Sau khi chuyển tiền, anh D. phát hiện mình bị chiếm đoạt số tiền trên nên đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, Trường khai do thiếu nợ nên lên mạng xã hội Telegram tìm việc làm và liên hệ với một người sử dụng tài khoản “A Chương”. Người này yêu cầu Trường mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi mang sang Campuchia cho thuê, với tiền công 10-12 triệu đồng/tháng cho mỗi tài khoản.

Trường sau đó đến các ngân hàng mở tổng cộng 30 tài khoản rồi mang sang Campuchia cho thuê.

Theo lời khai, sau khi tiền từ các bị hại được chuyển vào những tài khoản này, Trường tiếp tục chuyển tiền sang các tài khoản khác để những đối tượng người nước ngoài chiếm đoạt.

Cơ quan tố tụng xác định Trường đã thực hiện hành vi giúp sức cho các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị hại.