Nữ đại gia Chu Thị Thành nộp khắc phục gần 100 tỉ, 'dư mấy trăm triệu'

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Bị cáo buộc tham ô quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) gần 79 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành cho biết đã khắc phục hết, thậm chí 'dư mấy trăm triệu'.

Bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về 2 tội "tham ô tài sản" và "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước".

Ngoài tiếng tăm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, bà Thành còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương".

Bị Thành bị cáo buộc tham ô quỹ, chiếm đoạt quỹ bình ổn xăng dầu (BOG) gần 79 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Nữ đại gia khai gì về việc tham ô 79 tỉ đồng quỹ BOG?

Khai tại tòa, bà Thành nói Công ty Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, hoạt động kinh doanh đa ngành nghề.

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động kinh doanh dầu gặp nhiều khó khăn. Giá thế giới liên tục biến động, khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị ảnh hưởng.

Trước tình hình trên, bà Thành khai tổ chức cuộc họp với các cấp dưới để tìm phương án đẩy mạnh tiêu thụ xăng dầu, hạn chế hàng tồn kho. Một số nhân viên khi ấy đề xuất phương án bán hàng không xuất hóa đơn nhằm tăng lượng tiêu thụ.

Thấy phương án có thể giải quyết khó khăn, nữ đại gia xăng dầu đồng ý. "Ai mua hóa đơn thì vẫn bán, không có hóa đơn cũng bán", bị cáo khai.

Theo nữ bị cáo, mục tiêu cao nhất của hành vi là tiêu thụ được thật nhiều hàng hóa, giải quyết hàng tồn kho, từ đó có nguồn tiền duy trì hoạt động, thực hiện các nghĩa vụ với đối tác, chứ không nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền từ quỹ BOG.

Bởi lẽ, với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài, nếu doanh nghiệp không nhận hàng hoặc thanh toán đúng thời hạn theo hợp đồng sẽ bị phạt.

Doanh nghiệp khó khăn không đồng nghĩa được vi phạm

Tiếp tục khai, nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành nói chưa đồng tình với quy kết của viện kiểm sát về tội danh tham ô tài sản.

Bị cáo lý giải rằng, theo quy định về điều hành giá xăng dầu, việc trích lập quỹ BOG được thực hiện căn cứ vào các văn bản của cơ quan quản lý và hóa đơn bán hàng. Trong đó, doanh nghiệp phải có hóa đơn, chứng từ bán hàng thì mới xác định được số tiền trích lập và chi sử dụng quỹ.

Hội đồng xét xử liền chất vấn "nếu doanh nghiệp bán xăng dầu không xuất hóa đơn thì căn cứ vào đâu để xác định số tiền phải trích lập vào quỹ?". Chủ tịch Công ty Thiên Minh Đức thừa nhận buộc phải chờ xuất hóa đơn, nếu không có hóa đơn thì không thể căn cứ được.

Dù thừa nhận doanh nghiệp do mình điều hành đã vi phạm quy định về trích nộp quỹ, song bà Thành nhiều lần phân trần việc làm xuất phát từ bối cảnh khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Tuy nhiên, lập luận này bị chủ tọa bác bỏ, khẳng định hành vi bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không trích nộp tiền theo quy định chính là chiếm đoạt tiền của quỹ BOG.

Chủ tọa nhấn mạnh, cho dù doanh nghiệp gặp khó khăn vì bất kỳ lý do gì thì khi bán xăng dầu vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp quỹ theo quy định pháp luật. Không thực hiện có nghĩa là vi phạm và bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau phân tích trên, bà Thành nói đã nhận thức được sai phạm. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục gần 100 tỉ đồng, so với hậu quả gây ra mà cáo trạng quy kết thì "còn dư mấy trăm triệu".

Tại phiên xét xử của TAND TP.Hà Nội, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, phải đối mặt với cáo buộc tham ô gần 79 tỉ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) và thu lợi bất chính hơn 20 tỉ đồng do mua bán trái phép hóa đơn. Bị cáo khai nhận đã hoàn tất nghĩa vụ nộp khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại, thậm chí số tiền nộp vào còn dư vài trăm triệu đồng. Vụ án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi doanh nghiệp này từng là một trong những đầu mối kinh doanh xăng dầu quy mô hàng đầu khu vực miền Trung. Trần tình trước Hội đồng xét xử, bà Thành cho biết sai phạm bắt nguồn từ áp lực tiêu thụ hàng hóa và giải phóng tồn kho trong giai đoạn thị trường xăng dầu biến động tiêu cực do đại dịch Covid-19. Doanh nghiệp đã chấp thuận phương án bán xăng dầu không xuất hóa đơn nhằm duy trì dòng tiền trả nợ đối tác quốc tế, dẫn đến việc không có căn cứ chứng từ để trích lập Quỹ BOG theo quy định. Nữ bị cáo liên tục khẳng định hành vi này nhằm cứu vãn hoạt động kinh doanh trước nguy cơ bị phạt hợp đồng, hoàn toàn không có chủ đích chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã bác bỏ lập luận trên và nhấn mạnh mọi doanh nghiệp đầu mối đều có nghĩa vụ pháp lý bắt buộc phải trích nộp Quỹ BOG khi phát sinh giao dịch xuất bán xăng dầu. Việc cố ý bán hàng không xuất hóa đơn nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính cấu thành hành vi chiếm đoạt tài sản công, bất kể đơn vị đang đối diện với bối cảnh kinh doanh khó khăn ra sao. Trách nhiệm hình sự và tính nghiêm minh của pháp luật được tòa khẳng định là nguyên tắc không thể nhân nhượng trước các biện minh về rủi ro thương mại.