Nữ nhân viên ngân hàng bí mật chuyển sổ tiết kiệm của khách, chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng). Hai đối tượng bị điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về an ninh bảo mật và quy trình vận hành dịch vụ ngân hàng số hiện nay. Lợi dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng, Kim Anh đã lợi dụng lòng tin để trực tiếp cầm điện thoại của khách dưới danh nghĩa hướng dẫn đăng nhập ứng dụng. Trong quá trình thao tác, nữ nhân viên lén chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Trần Đại Nghĩa. Mọi thông tin trao đổi, phối hợp chuyển nhượng giữa hai đối tượng đều được thực hiện bí mật qua các ứng dụng Zalo và Telegram. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Kim Anh khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, đối tượng cùng Nghĩa đã chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt được chuyển cho Nghĩa nhằm phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa. Cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa, xác minh dòng tiền và điều tra mở rộng vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.