Nhóm bị cáo dùng hợp đồng giả lừa bán căn hộ tại chung cư X2 Đại Kim - Ảnh: Công ty MHDI
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan việc lừa mua bán căn hộ tại hai dự án X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa.
Các bị cáo gồm Nguyễn Thị Kiều Anh (38 tuổi), Cù Chính Phương (69 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển dự án SPT), Đoàn Công Bình (50 tuổi, chủ tịch HĐQT Công ty SPT), Nguyễn Ngọc Vương (45 tuổi, giám đốc Công ty Hà Sơn Thái), Bùi Việt Quân (38 tuổi) và Nguyễn Đình Ngọc (40 tuổi).
Làm giả hợp đồng để khách tin có quyền bán căn hộ
Theo cáo trạng, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI) là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội và dự án đầu tư xây dựng khu nhà Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội - CT4 Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa.
Trong đó, các căn hộ tại dự án X2 Đại Kim chỉ được phép bán cho các hộ gia đình thuộc diện tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội.
Còn dự án CT4 Yên Nghĩa được Bộ Quốc phòng phê duyệt với mục tiêu xây dựng khu nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ Bộ Tư lệnh thủ đô, cán bộ Bộ Quốc phòng và các đối tượng khác theo quy định.
Cơ quan tố tụng xác định MHDI không ký kết, không làm việc và cũng không nhận tiền để hợp tác kinh doanh, mua bán hay chuyển nhượng căn hộ tại hai dự án trên cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng Compa, Công ty SPT cũng như các bị cáo trong vụ án.
Tuy nhiên, theo cáo buộc, Bùi Việt Quân và Nguyễn Ngọc Vương đã bàn bạc đưa ra thông tin về việc Công ty Compa do Nguyễn Thị Kiều Anh điều hành ký hợp đồng hợp tác với MHDI để mua căn hộ tại hai dự án.
Từ thông tin này, Kiều Anh bị cáo buộc làm giả các hợp đồng hợp tác, hợp đồng mua bán căn hộ tại X2 Đại Kim và CT4 Yên Nghĩa với MHDI.
Những hợp đồng giả sau đó được đưa cho Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình để giới thiệu với những người đang có nhu cầu mua căn hộ, tạo lòng tin lừa họ ký hợp đồng đặt cọc và giao tiền.
Cáo trạng xác định sau khi nhận tiền, các bị cáo không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Chỉ trong khoảng một tháng, từ ngày 15-4 đến 17-5-2024, ba khách hàng đã giao cho các bị cáo tổng cộng gần 23 tỉ đồng.
Dòng tiền gần 23 tỉ đồng được chuyển đi đâu?
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kiều Anh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án.
Bị cáo này trực tiếp điều hành Công ty Compa và sử dụng các tài liệu khống có nội dung thể hiện doanh nghiệp được quyền phân phối, chuyển nhượng căn hộ tại hai dự án.
Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình sau đó sử dụng các tài liệu, hợp đồng giả để giới thiệu cho khách hàng, khiến những người mua tin tưởng ký hợp đồng đặt cọc và giao tiền.
Cơ quan tố tụng cáo buộc Kiều Anh hưởng lợi hơn 5,7 tỉ đồng từ vụ việc.
Trong khi đó, Cù Chính Phương và Đoàn Công Bình bị xác định là những đồng phạm thực hành tích cực. Hai người bị cáo buộc sử dụng pháp nhân Công ty SPT, phối hợp với Kiều Anh và sử dụng các hợp đồng giả để giới thiệu căn hộ cho khách hàng.
Theo cáo trạng, Cù Chính Phương hưởng lợi hơn 5,4 tỉ đồng, còn Đoàn Công Bình hưởng lợi gần 840 triệu đồng.
Sau quá trình xét hỏi, hội đồng xét xử nhận định vụ án phát sinh nhiều tình tiết chưa thể làm rõ ngay tại phiên tòa nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Tòa yêu cầu cơ quan tố tụng tiếp tục làm rõ dòng tiền gần 23 tỉ đồng cùng hành vi, trách nhiệm của những người liên quan để tránh bỏ lọt tội phạm.
Bắt cựu trưởng ban quản lý chung cư 1050 lừa bán căn hộ tái định cư, chiếm đoạt 2,1 tỉNgô Anh Tuấn, cựu trưởng ban quản lý chung cư 1050, bị bắt vì lừa bán căn hộ tái định cư dù không có quyền định đoạt, chiếm đoạt 2,13 tỉ đồng.