Sản xuất sữa giả cho cả trẻ sơ sinh và bà bầu, hai ‘ông trùm’ chi 150.000 USD chạy án

Ngày 23-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma, Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group liên quan đường dây sản xuất 187.000 hộp sữa giả.

Đây là đường dây tội chồng tội, 29 người bị xét xử về 6 tội danh gồm sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, Vũ Mạnh Cường và Hoàng Mạnh Hà được xác định là hai người giữ vai trò chính trong việc thành lập, điều hành các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa.

Hệ sinh thái sản xuất sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu và người bệnh

Theo cáo trạng, từ năm 2019 - 2025, thông qua Rance Pharma, Hacofood Group cùng nhiều công ty khác, Cường và Hà đã tổ chức một chuỗi hoạt động từ làm thủ tục công bố sản phẩm, sản xuất đến phân phối sữa ra thị trường.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các sai phạm không chỉ dừng lại ở việc sản xuất sữa giả. Trong quá trình hoạt động, nhóm này còn bị xác định lập hai hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu, đưa tiền để làm thủ tục công bố sản phẩm. Đến khi vi phạm bị phát hiện, những người liên quan tiếp tục tìm mối quan hệ, đưa tiền nhằm tránh bị xử lý hình sự.

Tháng 8-2021, Cường và Hà thành lập Công ty Rance Pharma, sau đó thành lập Hacofood Group. Hai người trực tiếp góp vốn, huy động các cổ đông và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài hai doanh nghiệp này, nhóm còn thành lập thêm 9 công ty để đứng tên hồ sơ công bố các dòng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và trực tiếp kinh doanh, phân phối sản phẩm được sản xuất tại nhà máy.

Các sản phẩm hướng đến nhiều nhóm khách hàng, trong đó có trẻ sơ sinh, trẻ sinh non, thiếu tháng, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tiểu đường, suy thận.

Trên bao bì, nhiều loại sữa được công bố có các thành phần như tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột óc chó, bột mắc ca... Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định sản phẩm thực tế không có những thành phần này.

Từ cuối năm 2021, với mục đích giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, Cường, Hà cùng những người liên quan bị cáo buộc thống nhất thay đổi công thức so với hồ sơ công bố.

Quá trình sản xuất, một số nguyên liệu bị cắt giảm hoặc thay thế, trong khi sản phẩm vẫn được đưa ra thị trường theo nội dung đã đăng ký, cáo trạng nêu.

Viện kiểm sát xác định có 426 lô sản phẩm sữa là hàng giả, tương đương hơn 187.000 hộp, tổng trị giá hơn 54 tỉ đồng. Số hàng này được phân phối, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, mang lại khoản thu lợi bất chính gần 40 tỉ đồng cho các bị cáo.

Song song với việc sản xuất, kinh doanh, Cường còn bị cáo buộc cùng các cổ đông chỉ đạo kế toán, thủ quỹ duy trì hai hệ thống sổ sách.

Một hệ thống dùng để kê khai thuế, chỉ ghi nhận phần doanh thu có hóa đơn, chứng từ; hệ thống còn lại được sử dụng nội bộ để theo dõi doanh thu không xuất hóa đơn và không kê khai thuế.

Cáo trạng xác định tổng doanh thu thực tế của 9 công ty hơn 1.177 tỉ đồng, nhưng số được kê khai thuế chỉ hơn 115 tỉ đồng. Hơn 1.061 tỉ đồng doanh thu bị để ngoài sổ sách, gây thiệt hại về thuế hơn 100 tỉ đồng.

Từ hối lộ đến chi 150.000 USD tìm người “chạy án”

Một nhánh khác của vụ án liên quan đến quá trình làm hồ sơ công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Hòa Bình cũ.

Theo cáo buộc, để có địa chỉ đủ điều kiện nộp hồ sơ tại địa phương này, nhóm của Cường, Hà đã lập chi nhánh doanh nghiệp tại Hòa Bình.

Từ tháng 5-2023 đến cuối năm 2024, nhân viên các công ty nộp tổng cộng 340 bộ hồ sơ, gồm hồ sơ đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo.

Quá trình này, Bùi Đinh Thị Dinh, khi đó là chi cục trưởng, cùng cấp dưới Bùi Thị Trang đã nhận tiền để tạo điều kiện giải quyết hồ sơ.

Mức tiền được thỏa thuận là 5 triệu đồng đối với một hồ sơ tự công bố và 7 triệu đồng đối với một hồ sơ đăng ký công bố. Ngoài ra, phía doanh nghiệp còn đưa thêm cho Trang 1 triệu đồng mỗi hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền phía Rance Pharma và Hacofood chuyển cho Trang gần 2,5 tỉ đồng. Trong đó, Trang bị cáo buộc chuyển lại cho cấp trên là Dinh gần 2,2 tỉ đồng, còn hưởng lợi cá nhân khoảng 300 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi đưa tiền chưa dừng lại ở quá trình làm thủ tục sản phẩm.

Cuối năm 2024, sau khi lực lượng thuộc Bộ Công an kiểm tra, thu giữ hàng hóa của Rance Pharma và Hacofood, Cường và Hà tiếp tục tìm người có khả năng can thiệp.

Phạm Gia Khải là người tiếp nhận thông tin từ Hà về việc các công ty bị kiểm tra thu giữ sản phẩm. Hà nhờ Khải tìm người kết nối, đưa tiền nhờ giúp "chạy án".

Nhận lời, Khải tìm gặp Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Công ty đầu tư xây dựng Bắc Á) đề nghị giúp cho "trùm" đường dây sữa giả không bị xử lý hình sự. 

Quân nhận từ Hà 150.000 USD và hứa tìm người có khả năng, thẩm quyền giúp đỡ để không bị xử lý hình sự, cáo trạng nêu.

Sau đó Quân cùng một người khác đã tìm gặp Bùi Quốc Hưng, cựu Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nhờ "lo giúp" cho hai công ty sản xuất sữa giả.

Viện kiểm sát cáo buộc dù biết rõ việc nhận tiền để tác động đến người có thẩm quyền là trái pháp luật nhưng Hưng vẫn nhận lời.

Hưng đã hai lần nhận 100 triệu đồng và 140.000 USD, tương đương gần 3,5 tỉ đồng, từ nhóm của Quân. Sau khi nhận tiền, bị can Hưng đã đến gặp người có thẩm quyền tại C05 Bộ Công an để hỏi thông tin và "nhờ giúp đỡ".

Quá trình điều tra, Hưng khai chỉ nhận 100 triệu đồng, phủ nhận việc cầm 140.000 USD từ Quân. Tuy nhiên, cáo trạng nêu kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định Hưng đã nhận cả 100 triệu đồng và 140.000 USD để "lo giúp việc" cho hai doanh nghiệp sữa theo đề nghị từ Quân.

Từ đó, viện kiểm sát truy tố Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm của Quân, Khải bị cáo buộc phạm tội môi giới hối lộ.

Viện Kiểm sát tối cao truy tố hai 'ông trùm' đường dây sữa giả cho trẻ sơ sinh, bà bầu là Vũ Mạnh Cường, Hoàng Mạnh Hà cùng 27 bị can.