Vụ án Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung: Những doanh nghiệp nào khắc phục 336 tỉ?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan, tiếp tục đề nghị truy tố 31 bị can.

Ngoài những sai phạm trong hoạt động mua bán quặng sắt, than cốc và quản lý tài sản, kết luận điều tra bổ sung còn ghi nhận các khoản tiền đã nộp, tài sản bị kê biên và những biện pháp bảo đảm khắc phục hậu quả của các cá nhân, doanh nghiệp liên quan.

Cựu tổng giám đốc nộp 10 tỉ đồng, nhiều bất động sản bị kê biên

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Bùi Thanh Bình được ghi nhận đã nộp tổng cộng 10 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Cụ thể, ngày 11-8-2025, người thân nộp 2 tỉ đồng để khắc phục hậu quả cho ông Bình. Đến ngày 19-9, người này tiếp tục nộp 3 tỉ đồng.

Ngày 20-4-2026, người thân ông Bình nộp thêm 5 tỉ đồng. Như vậy, qua ba lần nộp tiền, tổng số tiền khắc phục hậu quả được ghi nhận cho cựu tổng giám đốc VTM là 10 tỉ đồng.

Cùng với việc ghi nhận khoản tiền đã nộp, cơ quan điều tra còn kê biên một căn hộ chung cư rộng 141,8m² tại Hà Nội, trong danh mục tài sản liên quan đến ông Bình.

Theo kết luận điều tra, ông Bình bị đề nghị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; nhận hối lộ; và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Trong đó, hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước liên quan đến hoạt động mua bán quặng sắt được xác định gây thiệt hại hơn 434,7 tỉ đồng.

Ở hoạt động mua bán than cốc, cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình nhận hối lộ 18,4 tỉ đồng trong giai đoạn được xem xét trách nhiệm hình sự, liên quan đến khoản thiệt hại hơn 13,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý vật tư, nguyên liệu tại VTM được xác định gây thiệt hại hơn 46,2 tỉ đồng.

Tổng các khoản thiệt hại được xác định liên quan đến những hành vi bị cáo buộc của ông Bình là hơn 494 tỉ đồng. Bị can này còn bị cáo buộc nhận tổng cộng 62,2 tỉ đồng tiền hối lộ trong hoạt động mua bán quặng sắt và than cốc.

Không chỉ ông Bình, kết luận điều tra còn ghi nhận nhiều bị can khác đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Trong đó, Nguyễn Ngọc Khiêm, người bị cáo buộc "dựa" quan hệ với cựu bí thư tỉnh Lào Cai để "bỏ túi" 6 tỉ đồng cũng đã nộp lại số tiền này. Ông Khiêm bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Các bị can Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát, nộp 6 tỉ đồng; Nguyễn Xuân Tốt, Giám đốc Công ty TNHH Trung Thành Thái Nguyên, nộp 5 tỉ đồng. Hai người này đều bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ trong hoạt động cung cấp than cốc cho VTM.

Theo bảng tổng hợp, số tiền nộp khắc phục hậu quả của 42 cá nhân là hơn 44,57 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đồng thời kê biên 16 bất động sản, gồm căn hộ chung cư và quyền sử dụng đất liên quan đến các bị can.

Riêng ông Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS, có sáu căn hộ tại TP.HCM trong danh mục kê biên.

Ngoài ra, cơ quan điều tra phong tỏa 8,7 tỉ đồng trong tài khoản của Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng giám đốc VTM, và 32.000 USD trong tài khoản của ông Hùng.

12 doanh nghiệp nộp tiền, giao đất và bảo lãnh hơn 336 tỉ đồng

Một nội dung đáng chú ý khác trong kết luận điều tra bổ sung là việc yêu cầu các doanh nghiệp mua quặng sắt của VTM khắc phục hậu quả.

Theo cơ quan điều tra, trong số 16 doanh nghiệp mua bán quặng sắt với VTM, đại diện ba doanh nghiệp đã bị khởi tố.

Đối với 13 doanh nghiệp còn lại, dù người liên quan tại các doanh nghiệp này không bị khởi tố, cơ quan điều tra xác định họ đã được hưởng lợi ích không chính đáng từ việc các bị can tại VTM bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường.

Vì vậy, cơ quan điều tra làm việc, yêu cầu các doanh nghiệp nộp tiền, giao tài sản để bảo đảm khắc phục hậu quả.

Kết quả, 12 trong số 13 doanh nghiệp đã thực hiện các biện pháp khắc phục, bảo đảm với tổng giá trị tạm tính 336,9 tỉ đồng, trên tổng thiệt hại 434,7 tỉ đồng được xác định trong hoạt động mua bán quặng sắt.

Số tiền và tài sản này được ghi nhận qua cả giai đoạn điều tra trước đó và quá trình điều tra bổ sung.

Theo kết luận, trước khi điều tra bổ sung, các doanh nghiệp đã khắc phục bằng tiền tổng cộng 80,4 tỉ đồng, đồng thời có bốn bất động sản bị kê biên giá trị ước tính khoảng 52 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra bổ sung, các doanh nghiệp tiếp tục nộp thêm 4,3 tỉ đồng, giao tài sản trị giá khoảng 109,5 tỉ đồng. Các doanh nghiệp cũng dùng bảo lãnh ngân hàng, các khoản tiền khách hàng còn nợ trị giá 90,6 tỉ đồng để bảo đảm việc khắc phục hậu quả.

Trong đó, theo kết luận điều tra bổ sung Công ty cổ phần Khai khoáng Minh Đức nộp 200 triệu đồng, đồng thời tự nguyện giao quyền sử dụng đất tại Lào Cai để bảo đảm khắc phục hậu quả.

Công ty cổ phần Khai thác chế biến khoáng sản Lào Cai nộp hơn 119 triệu đồng và giao quyền sử dụng đất. Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh nộp hơn 132 triệu đồng, đồng thời giao quyền sử dụng đất cùng tài sản gắn liền với đất.

Công ty cổ phần Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn nộp 90 triệu đồng và tự nguyện giao hai thửa đất tại Cao Bằng.

Công ty TNHH Thương mại Hoàng Lan nộp 100 triệu đồng, giao quyền sử dụng đất tại Hà Nội; Công ty TNHH Ngọc Sơn nộp 95 triệu đồng, giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Cao Bằng.

Công ty TNHH MTV Hoàn Hải tự nguyện giao quyền sử dụng đất tại Lào Cai để bảo đảm khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương thực hiện bảo đảm khắc phục hậu quả bằng bảo lãnh Ngân hàng VietinBank trị giá hơn 87,88 tỉ đồng.

Hai doanh nghiệp khác được ghi nhận nộp tiền là Tổng công ty Khoáng sản TKV, với hơn 4,2 tỉ đồng, và Công ty cổ phần Vương Anh, với 100 triệu đồng.

Như vậy, 12 doanh nghiệp có tên trong danh sách đã thực hiện các hình thức khắc phục, bảo đảm khác nhau, từ nộp tiền, giao bất động sản đến sử dụng bảo lãnh ngân hàng và khoản phải thu.

Riêng Công ty TNHH Thủy Linh là doanh nghiệp còn lại chưa khắc phục được hậu quả.

Theo kết luận điều tra, doanh nghiệp này do bà Nguyễn Thị Thủy điều hành, được bà Trần Bích Long mượn pháp nhân để mua bán quặng sắt. Kết quả điều tra xác định bà Thủy không được hưởng lợi.

Cơ quan điều tra cũng xác định bà Thủy và pháp nhân doanh nghiệp hiện không đứng tên tài sản nào. Sau đại dịch COVID-19, doanh nghiệp ngừng hoạt động, gặp khó khăn tài chính nên chưa có khả năng khắc phục hậu quả.

Bán quặng sắt với giá thấp hơn thị trường, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cung cấp than cốc, cựu Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình bị cáo buộc nhận hối lộ 62,2 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định các hành vi liên quan đến ông Bình gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 494 tỉ đồng.