Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Nhật Trường (48 tuổi) và Thái Huy Phong (50 tuổi) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. An Giang: Nguyên Trưởng Công an thành phố Phú Quốc lãnh 18 năm tù Nhiều sai phạm tại cơ sở nhà, đất 305A Đ...
Qua điều tra xác định, cả hai bị can Phong (Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát, ở Thành phố Hồ Chí Minh) và Trường (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhật Trường Kiên Giang, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành, nghề kinh doanh khác nhau nhưng thực tế không hoạt động theo các ngành, nghề đã đăng ký, chủ yếu thực hiện việc “chạy xin đầu tư dự án” và làm dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà, đất.
Từ năm 2023, Trường trao đổi với Phong về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có nhu cầu đăng ký đầu tư dự án trên các thửa đất nông nghiệp có diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại địa bàn huyện Giang Thành (nay xã Giang Thành), huyện Kiên Lương (nay xã Kiên Lương) và huyện Hòn Đất (nay là xã Hòn Đất), tỉnh An Giang.
Trường bàn bạc với Phong về khả năng xin chủ trương thực hiện các dự án để ký hợp đồng dịch vụ, thu tiền. Phong cho Trường biết bản thân có mối quan hệ với chính quyền địa phương các cấp và có thể xin được chủ trương thực hiện dự án. Phong yêu cầu Trường trước khi ký hợp đồng phải gửi sơ đồ, bản vẽ các thửa đất để kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, Phong thông báo cho Trường biết các thửa đất có thể xin được chủ trương. Tin tưởng Phong, Trường đã ký hợp đồng dịch vụ với 8 bị hại để thực hiện việc “xin chủ trương đầu tư nhiều dự án liên quan việc thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn”.
Tuy nhiên, trên thực tế, cả Phong và Trường đều không có khả năng thực hiện các nội dung theo hợp đồng đã ký. Bằng thủ đoạn trên, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại số tiền hơn 13 tỷ đồng, sau đó cùng nhau chia tiền, sử dụng vào mục đích cá nhân. Với hành vi trên, Phong và Trường bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng.
QUỐC TRINH-HOÀNG ĐÔ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hai bị can lần lượt là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhật Trường Kiên Giang và Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát. Dù đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh, các doanh nghiệp này thực tế không hoạt động theo đăng ký mà chủ yếu môi giới giấy tờ đất đai và thực hiện hành vi chạy xin đầu tư dự án.
Từ năm 2023, Trần Nhật Trường cùng Thái Huy Phong bàn bạc kế hoạch thu tiền dịch vụ xin chủ trương đầu tư trên các thửa đất nông nghiệp diện tích lớn do Nhà nước quản lý tại các huyện Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất. Phong khẳng định bản thân có mối quan hệ với chính quyền các cấp và yêu cầu Trường gửi sơ đồ, bản vẽ đất để kiểm tra trước khi thông báo có thể xin được chủ trương. Tin tưởng vào năng lực không có thật này, 8 bị hại đã ký hợp đồng dịch vụ thuê đất sản xuất nông nghiệp với các đối tượng.
Tuy nhiên, cả Phong và Trường trên thực tế đều không có khả năng thực hiện các nội dung dịch vụ như đã cam kết trong hợp đồng. Bằng thủ đoạn này, hai bị can đã chiếm đoạt của 8 bị hại tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng rồi chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân. Vụ án cho thấy phương thức lừa đảo dựa trên việc thâu tóm niềm tin bằng những lời hứa hẹn về mối quan hệ ngoại giao và các dự án đất công diện tích lớn.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ sai phạm. Động thái khởi tố hình sự không chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị hại mà còn là lời cảnh báo đối với các hoạt động giao dịch dự án thiếu minh bạch.
