Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Đáng chú ý, trong số các bị can bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản còn có hai người em ruột của Shark Thủy là Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (34 tuổi). Cả hai đều là quản lý kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame.
Em gái Shark Thủy liên quan gần 150 tỷ đồng
Theo lý lịch bị can trong cáo trạng, Shark Thủy là con cả trong gia đình có 4 anh chị em. Nguyễn Thị Dung là con thứ ba, còn Nguyễn Văn Sơn là con thứ tư.
Không chỉ có quan hệ gia đình, ba anh em còn cùng tham gia sở hữu cổ phần tại Công ty Egame, doanh nghiệp được Shark Thủy sử dụng làm đơn vị trung gian huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.
Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy nắm giữ hơn 15,2 triệu cổ phần, tương đương 93,99% vốn điều lệ Egame. Nguyễn Thị Dung sở hữu 312.000 cổ phần, chiếm 1,92%, còn Nguyễn Văn Sơn sở hữu 156.000 cổ phần, chiếm 0,96%.
Cáo trạng xác định Shark Thủy giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính đối với số tiền hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.
Đối với Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn, cơ quan tố tụng xác định hai người thuộc nhóm 23 bị can là quản lý kinh doanh Công ty Egame.
Theo chỉ đạo của Shark Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, nhóm quản lý này trực tiếp thực hiện, hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, tìm kiếm và mời chào khách hàng đầu tư mua cổ phần.
Từ năm 2021, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng tiền huy động không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền đầu tư của người sau trả cho người trước. Tuy nhiên, các bị can trong nhóm quản lý kinh doanh vẫn tiếp tục kêu gọi khách hàng mua cổ phần.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Shark Thủy (Ảnh: E.G.).
Cáo trạng cáo buộc Nguyễn Thị Dung đồng phạm giúp sức cho Shark Thủy chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng của 105 bị hại.
Trong khi đó, Nguyễn Văn Sơn bị xác định đồng phạm chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng của 32 bị hại.
Trong vụ án, Nguyễn Trọng Vũ (40 tuổi), chồng cũ của Nguyễn Thị Dung, cũng nằm trong số các bị can bị truy tố. Vũ từng là quản lý kinh doanh Công ty Egame, bị cáo buộc đồng phạm chiếm đoạt hơn 21,68 tỷ đồng của 38 bị hại.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Dung đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Trọng Vũ bị bắt tạm giam từ ngày 27/8/2025.
Shark Thủy nộp khắc phục hơn 2 tỷ đồng, nữ quản lý nộp 6,8 tỷ đồng
Một nội dung đáng chú ý khác được thể hiện trong cáo trạng là danh sách các bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả.
Theo danh sách này, 29 bị can đã nộp tổng cộng hơn 12,48 tỷ đồng.
Trong đó, Nguyễn Ngọc Thủy đã nộp 2,02 tỷ đồng. Hai người em ruột là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn mỗi người nộp 30 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ba anh em Shark Thủy đã nộp là 2,08 tỷ đồng.
Đáng chú ý, Đỗ Thị Hồng Nhung (42 tuổi), quản lý kinh doanh Công ty Egame, là người nộp số tiền lớn nhất trong danh sách các bị can, với 6,8 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần số tiền Shark Thủy đã nộp.
Theo cáo trạng, Đỗ Thị Hồng Nhung thuộc nhóm 23 quản lý kinh doanh bị cáo buộc giúp sức cho Shark Thủy thực hiện hành vi lừa đảo. Người này bị xác định đồng phạm chiếm đoạt hơn 78 tỷ đồng của 39 bị hại.
Ngoài ra, bị can Vũ Thị Thu Hiền đã nộp 530 triệu đồng; Nguyễn Trọng Quỳnh nộp 427,8 triệu đồng; Phạm Thị Ngoan nộp 325 triệu đồng; Trần Thị Thanh Nga nộp 300 triệu đồng và Phạm Đức Hạnh nộp 280 triệu đồng.
Đối với nhóm bị can giữ vai trò quản lý, điều hành Egroup, cáo trạng ghi nhận Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, đã nộp 120 triệu đồng; Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Egame, nộp 150 triệu đồng; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, nộp 50 triệu đồng và Nguyễn Thị Hoài Hương, phụ trách kế toán Egame, nộp 20 triệu đồng.
Riêng Tống Thị Kim Liên, người bị truy tố về tội Nhận hối lộ do liên quan việc tạo doanh thu khống cho Egroup, đã nộp khắc phục 420 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú đã thỏa thuận trả tiền để Tống Thị Kim Liên giúp tạo doanh thu khống cho Egroup thông qua các giao dịch mua bán thẻ điện thoại không có thật. Tổng số tiền Thủy đã chuyển cho Liên được xác định hơn 31,9 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, Shark Thủy và các đồng phạm đã thực hiện 26.354 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.