Công an Lai Châu triệt phá nhiều vụ án ma tuý và rửa tiền quy mô lớn
Nguồn ảnh: Tiền Phong
Chiều 9/9, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án về ma tuý, đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế. 270 ngày đêm dựng mái trường mơ ước nơi biên giới Phong Thổ, Lai Châu Các chị đẹp vùng chè mong Hoa hậu Việt Nam đưa Lai Ch...
Lãnh đạo tỉnh Lai Châu chúc mừng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án
Theo đó, trong tháng 7, tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp phát hiện các nhóm, đối tượng đang tìm cách móc nối trong và ngoài nước, hoạt động tinh vi, khép kín, triệt để lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở để mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào địa bàn tỉnh Lai Châu để tiêu thụ và chuyển đi địa bàn khác.
Trước tình hình trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các lực lượng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh, không để Lai Châu thành địa bàn trọng điểm, phức tạp, điểm trung chuyển ma túy. Kết quả đã xác lập và phá thành công hai chuyên án (0826S, 0826C), bắt giữ 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ tổng 12 bánh hêroin và nhiều tài liệu quan trọng.
Đồng thời, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện nhóm tội phạm đánh bạc; rửa tiền; trốn thuế với quy mô lớn, hoạt động tại tỉnh Lai Châu và nhiều tỉnh thành phố trên địa bàn cả nước với số lượng tiền giao dịch qua các tài khoản rất lớn.
Từ kết quả xác minh, ngày 21/8, Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 0826N để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.
Kết quả đấu tranh chuyên án ban đầu đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi đánh bạc, rửa tiền, trốn thuế. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng điều tra, xác minh làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền đối với các giao dịch đáng ngờ, mua bán USDT và dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên các nền tảng thanh toán xuyên biên giới với 35.788 lượt, với tổng số tiền gần 50 nghìn tỷ Việt Nam đồng, nhóm đối tượng thu lợi nhuận khoảng hơn 130 tỷ đồng Việt Nam đồng.
Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục đấu tranh mở rộng các chuyên án.
Trong tháng 7 và tháng 8, Công an tỉnh Lai Châu liên tiếp phát hiện nhiều nhóm, đối tượng móc nối trong nước với nước ngoài để tổ chức các hoạt động phạm tội tinh vi. Các đường dây này hoạt động khép kín, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở nhằm đưa ma túy vào Lai Châu tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển sang địa bàn khác. Trước nguy cơ địa phương trở thành điểm trung chuyển ma túy, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ.
Mục tiêu được lực lượng công an xác định rõ là ngăn chặn từ sớm, xử lý nghiêm các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, không để tội phạm mở rộng địa bàn hoạt động. Qua quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Lai Châu đã xác lập hai chuyên án mang bí số 0826S và 0826C để tập trung lực lượng điều tra. Hai chuyên án sau đó được phá thành công, với ba đối tượng bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Tang vật thu giữ trong hai chuyên án gồm tổng cộng 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu quan trọng phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Kết quả này cho thấy các đường dây ma túy đã bị theo dõi, nhận diện và xử lý bằng cách kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ phù hợp. Thành tích của các tập thể, cá nhân tham gia đấu tranh chuyên án đã được lãnh đạo tỉnh Lai Châu biểu dương, chúc mừng.
Không dừng ở các vụ án ma túy, Công an tỉnh Lai Châu còn phát hiện một nhóm tội phạm liên quan đến đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế với quy mô lớn. Nhóm này hoạt động tại Lai Châu, đồng thời mở rộng liên hệ tới nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, tạo ra lượng giao dịch rất lớn qua các tài khoản. Những dấu hiệu bất thường trong dòng tiền đã khiến lực lượng chức năng tập trung xác minh, làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng.
Từ kết quả xác minh ban đầu, ngày 21/8, Công an tỉnh Lai Châu quyết định xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 0826N. Chuyên án nhằm tập trung lực lượng, triển khai khẩn trương các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ hành vi phạm tội của những người có liên quan. Quá trình đấu tranh bước đầu đã dẫn tới việc khởi tố ba đối tượng về các hành vi đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế.
Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra những giao dịch bị nghi ngờ có dấu hiệu rửa tiền, trong đó có hoạt động mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán. Các giao dịch được thực hiện cho khách hàng trên những nền tảng thanh toán xuyên biên giới, với tổng cộng 35.788 lượt giao dịch được xác định trong quá trình điều tra. Tổng số tiền liên quan lên tới gần 50 nghìn tỷ đồng Việt Nam, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của nhóm hoạt động này.
Theo thông tin được nêu trong bài gốc của báo Tiền Phong, nhóm đối tượng đã thu lợi khoảng hơn 130 tỷ đồng Việt Nam từ các hoạt động liên quan đến những giao dịch nêu trên. Con số này đang được cơ quan công an tiếp tục kiểm tra, đối chiếu cùng tài liệu, dữ liệu giao dịch và lời khai của các đối tượng. Việc xác minh toàn diện nhằm làm rõ nguồn tiền, cách thức vận hành và vai trò cụ thể của từng người trong nhóm.
Công an tỉnh Lai Châu hiện tiếp tục đấu tranh mở rộng cả các chuyên án ma túy lẫn chuyên án 0826N về đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế. Các lực lượng chức năng đang làm rõ thêm những cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời củng cố tài liệu để xử lý theo quy định pháp luật. Những kết quả ban đầu khẳng định quyết tâm giữ Lai Châu không trở thành địa bàn trọng điểm, phức tạp hoặc mắt xích trung chuyển của các loại tội phạm.
