Cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cựu Hoa hậu Thái Lan năm 2000 Panadda Wongphudee bị bắt tại Bangkok (Thái Lan) ngày 6.11 để điều tra các cáo buộc lừa đảo, rửa tiền liên quan hoạt động quyên góp của quỹ từ thiện do bà sáng lập.

Theo báo Nation của Thái Lan, cảnh sát thuộc đơn vị trấn áp tội phạm kinh tế bắt giữ bà Panadda Wongphudee, còn được biết đến với biệt danh "Boom", tại nhà riêng ở khu vực Navamin, Bangkok. Trước đó, tòa án hình sự Thái Lan ngày 5.11 đã ban hành lệnh bắt giữ bà và chồng là ông Atip Anantawan, với các cáo buộc cùng thực hiện hành vi lừa đảo công chúng, âm mưu rửa tiền và vi phạm Luật tội phạm máy tính.

Bà Panadda (50 tuổi) đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và giải trí. Bà còn được biết đến với các hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ người gặp khó khăn thông qua mạng lưới tình nguyện Ongkorn Thamdee - được đăng ký thành quỹ từ thiện chính thức vào năm 2022.

Những nghi vấn về hoạt động tài chính của Quỹ Ongkorn Thamdee xuất hiện cuối tháng 10, tập trung vào việc sử dụng 2 tài khoản tiếp nhận quyên góp. Một tài khoản mang tên cá nhân bà Panadda được mở từ năm 2014, trước khi quỹ chính thức thành lập, trong khi tài khoản còn lại đứng tên tổ chức. Đại diện pháp lý của quỹ cho biết cả 2 tài khoản được sử dụng với sự chấp thuận của hội đồng quản trị.

Cơ quan điều tra cũng xem xét các khoản chuyển tiền hơn 45 triệu baht (33,4 tỉ đồng) cho một nhà thầu xây dựng biệt thự có hồ bơi tại Phuket (Thái Lan). Một số thông tin cáo buộc nhà thầu sau đó chuyển tiền cho chồng bà Panadda, song mục đích và tính chất các giao dịch vẫn đang được làm rõ.

Về phần mình, bà Panadda từng giải thích Quỹ Ongkorn Thamdee có dự án xây dựng phục vụ hoạt động từ thiện tại tỉnh Pathum Thani, với ngân sách khoảng 50 triệu baht. Bà cũng cho rằng những giao dịch liên quan chồng cần được điều tra thêm.

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra ngày 3.11, bà Panadda xin lỗi các nhà hảo tâm, thừa nhận đã đặt niềm tin nhầm người trong quá trình điều hành quỹ. Cựu hoa hậu cũng tuyên bố sẵn sàng bán tài sản cá nhân để bù đắp những thiệt hại thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời khẳng định sẽ không bỏ trốn, theo Khaosod English.

Ngày 29.10, Quỹ Ongkorn Thamdee thông báo bà Panadda tạm ngừng giữ chức chủ tịch, giao phó chủ tịch điều hành và đình chỉ tiếp nhận quyên góp qua mọi kênh trong thời gian kiểm tra tài chính.

Theo báo Nation, cảnh sát đã rà soát khoảng 15 - 17 tài khoản ngân hàng liên quan vợ chồng bà Panadda và Quỹ Ongkorn Thamdee, cùng hồ sơ tài sản từ năm 2015. Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan được cho là đang kiểm tra hơn 1,8 triệu giao dịch và tạm thời phong tỏa một số tài sản phục vụ điều tra.

Ngày 3.11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh tiến hành kiểm toán trên khắp cả nước đối với tất cả các tổ chức từ thiện đã đăng ký, theo Daily Mail. Ông Anutin khẳng định: "Không cá nhân nào được phép lợi dụng những tổ chức này để bóc lột người khác vì lợi ích cá nhân thông qua sự lừa dối, gian lận hoặc các giao dịch bất chính".

Vụ bắt giữ cựu Hoa hậu Thái Lan Panadda Wongphudee cùng chồng vào ngày 6.11 tại Bangkok đã phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng trong khâu kiểm soát tài chính thiện nguyện. Từng là gương mặt bảo trợ uy tín thông qua mạng lưới Ongkorn Thamdee, cựu hoa hậu năm 2000 hiện đối diện với các cáo buộc lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Luật tội phạm máy tính. Tâm điểm của cuộc điều tra nhắm vào việc duy trì song song tài khoản cá nhân và tài khoản tổ chức suốt nhiều năm để tiếp nhận nguồn tiền đóng góp từ xã hội. Bản chất của nghi án trục lợi dần lộ diện khi cơ quan chức năng truy vết khoản tiền hơn 45 triệu baht được chuyển cho một nhà thầu xây dựng biệt thự tại Phuket, trước khi dòng tiền này bị nghi ngờ quay vòng trở lại tài khoản của chồng bà Panadda. Dù cựu hoa hậu phân trần rằng ngân sách trên nhằm phục vụ dự án cộng đồng tại tỉnh Pathum Thani, việc cơ quan chức năng rà soát tới 17 tài khoản và hơn 1,8 triệu giao dịch cho thấy mức độ phức tạp của mạng lưới tài chính này. Tuyên bố nhận lỗi vì đặt nhầm niềm tin cùng cam kết bán tài sản khắc phục hậu quả của bà Panadda không thể ngăn cản lệnh phong tỏa tài sản từ cơ quan chống rửa tiền. Diễn biến pháp lý này nhanh chóng châm ngòi cho một chiến dịch thanh lọc quy mô lớn trên toàn quốc do Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul trực tiếp chỉ đạo. Lệnh tổng kiểm toán toàn bộ các tổ chức từ thiện đã đăng ký phản ánh quyết tâm của chính phủ trong việc ngăn chặn hành vi lợi dụng danh nghĩa nhân đạo để mưu cầu lợi ích bất chính. Vụ việc tạo nên bước ngoặt bắt buộc, thúc đẩy yêu cầu minh bạch hóa các quỹ xã hội nhằm bảo vệ niềm tin của công chúng trước các nguy cơ gian lận có tổ chức.