Cơ quan công an đang tiến hành các hoạt động tố tụng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn - Ảnh: A.X.
Ngày 6-10, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho hay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra đường dây thành lập hàng trăm công ty "ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Bước đầu xác định tổng số tiền trên hóa đơn lên đến hàng ngàn tỉ đồng.
Ba bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Tuấn (48 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Trọng Nghĩa (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Toàn (44 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp) về các hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước" và "trốn thuế".
Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, qua công tác xác minh, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm trốn thuế. Đường dây này có sự móc nối giữa các đối tượng tại Đồng Tháp với nhiều tỉnh, thành phố khác.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Tuấn là người chủ mưu, cầm đầu, còn Nghĩa là mắt xích quan trọng, giúp sức cho Tuấn.
Những người này đã thành lập hàng trăm công ty "ma" để xuất bán hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Những hóa đơn này sau đó được sử dụng để hợp thức hóa hồ sơ quyết toán, hưởng hoàn thuế, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an TP.HCM bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn và Nghĩa.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 43 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 1 máy in màu, 117 token (chữ ký số - PV) và 68 con dấu công ty.
Ngoài ra, công an còn thu giữ 65 con dấu tên lãnh đạo, kế toán cùng nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán hóa đơn.
Tại cơ quan công an, những người trên bước đầu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hoàng Tuấn và Nguyễn Trọng Nghĩa.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng.
Cơ quan công an đang tiến hành các hoạt động tố tụng đối với Nguyễn Trọng Nghĩa - Ảnh: A.X.
Giám đốc Công ty Lý Tuấn bị khởi tố bổ sung tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơnTừ việc mở rộng điều tra vụ án, Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh. Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn cùng kế toán trưởng bị khởi tố bổ sung về tội mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế.