Dùng 326 công ty 'ma' để bán hóa đơn khống cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị

Nguồn ảnh: Tiền Phong

Theo Công an TPHCM, các đối tượng đã thành lập, mua lại 326 pháp nhân để xuất bán hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới gần 20.000 tỷ đồng. Hơn 42.000 bình gas giả đã được tuồn ra thị trường Công an truy tìm 'thủ phạm' làm rơi vãi bùn đất khiến nhiều xe máy ...

Ngày 23/9, thông tin từ Công an TPHCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Trốn thuế”, đồng thời khởi tố thêm và thực hiện lệnh bắt tạm giam 25 bị can về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”.

Đây là kết quả điều tra mở rộng sau khi vụ án được khởi tố vào tháng 4/2026, với 12 bị can ban đầu bị khởi tố về tội “Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”.

Đến nay, tổng cộng đã có 37 bị can bị khởi tố trong vụ án, liên quan Công ty Thái Hưng và các doanh nghiệp khác.

Theo Công an TPHCM, Lê Văn Hiền (sinh năm 1984, cư trú tại phường Tân Sơn Nhì) được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty “ma” để phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Lê Văn Hiền được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây tại cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng số pháp nhân này để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước. Trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỷ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỷ đồng. Tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên tới 19.913 tỷ đồng.

Hiện nay, Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án; tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng đối tượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Trốn thuế", đồng thời khởi tố và bắt tạm giam thêm 25 bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn quy mô đặc biệt lớn. Đây là bước tiến mới trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án được khởi tố từ tháng 4 năm 2026, nâng tổng số đối tượng bị khởi tố lên 37 bị can liên quan đến Công ty Thái Hưng cùng hàng loạt doanh nghiệp liên kết. Kết quả điều tra xác định Lê Văn Hiền, sinh năm 1984, ngụ tại phường Tân Sơn Nhì, là đối tượng chủ mưu trực tiếp chỉ đạo đường dây tội phạm này. Trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 10 năm 2025, Hiền cùng các đồng phạm đã thành lập và thu mua lại 326 công ty "ma" nhằm mục đích phát hành và bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên thị trường. Thông qua hệ thống pháp nhân ảo này, các đối tượng đã xuất bán tổng cộng 178.357 hóa đơn khống cho 17.612 doanh nghiệp và đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn đạt 18.328 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng là 1.585 tỷ đồng, đẩy tổng doanh số ghi nhận lên tới 19.913 tỷ đồng. Hiện tại, Ban chuyên án Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tập trung lực lượng để đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án. Các cơ quan chức năng quyết tâm làm rõ toàn bộ phương thức, thủ đoạn cũng như vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.