Ngày 26/10, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream TATAO LIVE.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền; đồng thời khởi tố 7 bị can.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các bị hại nộp vào hệ thống lên tới 404 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.
Dùng vỏ bọc công nghệ AI, dụ người dân nộp hàng trăm triệu đồng
Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2025, nhóm đối tượng thành lập Công ty TNHH công nghệ TATAO Việt Nam, đặt trụ sở tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, do Hoàng Trung Kiên làm người đại diện.
Các đối tượng còn thành lập Công ty TNHH phát triển thị trường LIVESTREAM AI, có trụ sở tại tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội, do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm người đại diện.
Thông qua website tataovn.com cùng các nền tảng Facebook, YouTube, Zalo và Zoom, nhóm này quảng bá TATAO LIVE là ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể sử dụng nhân vật ảo thay thế con người để tự động livestream bán hàng.
Các đối tượng giới thiệu nền tảng có hợp tác với những sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada, tạo ra doanh thu tự động mà người đầu tư không cần trực tiếp kinh doanh.
Để tạo lòng tin, nhóm này công khai giấy đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng, thường xuyên tổ chức hội nghị, họp trực tuyến và các chương trình trao thưởng điện thoại, xe máy, iPad, tiền mặt.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Sào huyệt của đường dây (Ảnh: C.A.).
Đáng chú ý, người tham gia được giới thiệu gói đầu tư ban đầu trị giá 3,9 triệu đồng, giảm còn 2,9 triệu đồng, với cam kết sử dụng trọn đời.
Sau đó, các đối tượng tiếp tục tung ra 3 gói Matrix Livestream AI với mức giá 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và cao nhất 418,9 triệu đồng.
Theo quảng cáo, sau khi mua gói, nhà đầu tư chỉ cần mở ứng dụng, nhấn vào chức năng AI Livestream và xem video khoảng 30 giây đến một phút. Khoảng 2-4 giờ sau, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử trên ứng dụng, hiển thị dưới các tên gọi như "Doanh thu livestream", "Hoa hồng AI" hoặc "Tatao Xu".
Nhóm đối tượng đưa ra mức thu nhập từ 30.000 đến 50.000 đồng/ngày đối với gói AI Livestream và từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng/ngày đối với gói Matrix. Người tham gia có thể tạo lệnh rút tiền khi số dư đạt từ 200.000 đồng.
Trong giai đoạn đầu, hệ thống thực tế chi trả tiền sau khoảng 1-7 ngày, khiến nhiều người tin tưởng tiếp tục đầu tư, đồng thời giới thiệu người thân, bạn bè tham gia.
Lấy tiền người sau trả cho người trước, đóng cửa hệ thống bỏ trốn
Theo cơ quan điều tra, mặc dù quảng cáo có thể tạo doanh thu nhờ công nghệ AI, ứng dụng TATAO LIVE thực tế không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán.
Hệ thống không chứng minh được nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử. Số tiền chi trả cho người tham gia trước thực chất được trích từ khoản tiền mà những người tham gia sau nộp vào, thay vì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.
Để mở rộng quy mô, các đối tượng còn xây dựng mạng lưới 7 tầng, từ 1 đến 7 sao, với mức hoa hồng từ 5% đến 17%, tùy thuộc số lượng người mới được giới thiệu tham gia. Càng lôi kéo được nhiều người, mức thu nhập được quảng cáo càng cao.
Đến giữa tháng 4, sau khi huy động hơn 407 tỷ đồng theo tài liệu ban đầu, hệ thống bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường.
Người tham gia không thể rút tiền, các lệnh rút chỉ hiển thị trạng thái "đang xử lý". Cùng thời điểm, nhiều nhóm Zalo đồng loạt giải tán, văn phòng Công ty TATAO đóng cửa, nhân viên rời trụ sở, ứng dụng và website ngừng hoạt động.
Đáng chú ý, trước thời điểm hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng đã liên tục rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài.
Hậu quả khiến hàng chục nghìn người tham gia không thể thu hồi số tiền đã nộp.
Sau khi xác lập chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây trên.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống TATAO LIVE là 404 tỷ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.