Giả doanh nhân thành đạt để kết bạn, lừa phụ nữ có tiền

Tuyển người qua Facebook, TikTok, Telegram

Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một ổ nhóm người Việt hoạt động tại tỉnh Bokeo (Lào), sử dụng công nghệ cao và không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Theo công an, ổ nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, nhóm này di chuyển qua nhiều quốc gia, đến Lào thuê khu vực vườn của một hộ dân tại tỉnh Bokeo, dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động lừa đảo.

Ngày 28/5, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng và Đại tá Bùi Trung Thành, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án.

Công an Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và lực lượng chức năng Lào xác minh, xây dựng phương án tiếp cận, bắt giữ các đối tượng.

Ngày 7/6, lực lượng chức năng bắt quả tang 57 người tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo. Nhóm này gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng Lào tiếp tục tạm giữ, xử lý những người nước ngoài theo quy định. Ngày 9/6, Công an Hải Phòng tiếp nhận 45 người Việt tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, đưa về Hải Phòng điều tra.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến ngày 7/6, các đối tượng người Trung Quốc tuyển người Việt qua Facebook, TikTok và Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại casino, công ty game, lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông.

Những người được tuyển được bố trí kinh phí đi lại và hướng dẫn xuất cảnh sang Lào làm việc tại khu DonMoon. Tại đây, họ được phân công nhiệm vụ cụ thể để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Hai người Việt là Lý Thị Thúy (SN 2002, trú tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Thị Huyền (SN 1989, trú tại xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng), được giao làm phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng trên các nhóm Telegram và tư vấn tuyển người cho nhóm cầm đầu.

Hà Thị Thùy (SN 2001, trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), nhận điện thoại iPhone do nhóm người Trung Quốc cung cấp, đưa thiết bị về trạng thái mặc định rồi cài đặt Viber, WhatsApp và Telegram.

Thùy sau đó cấp điện thoại và dữ liệu số điện thoại cho nhân viên sử dụng để kết bạn, trò chuyện với khách hàng Việt Nam và dụ họ nạp tiền vào website đánh bạc trực tuyến có địa chỉ "singaporesands.vip".

Công ty được chia thành hai phòng, gồm phòng 93 và phòng 100. Mỗi phòng có một quản lý chung, bộ phận "hậu đài" phụ trách kỹ thuật và nhiều tổ do người Việt trực tiếp quản lý.

Các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò điều hành chung, quản lý kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng nhận tiền, cung cấp thiết bị và điều phối hoạt động lừa đảo.

Dụ nạn nhân nạp tiền rồi viện lý do không cho rút

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động theo mô hình khép kín. Nhân viên được cấp kịch bản, máy tính, điện thoại iPhone, tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram và hình ảnh những người đàn ông được xây dựng với hình tượng thành đạt để tiếp cận khách hàng.

Nhóm này còn được cung cấp danh sách số điện thoại công dân Việt Nam. Các đối tượng tìm kiếm, kết bạn và làm quen với những phụ nữ có điều kiện kinh tế.

Sau khi tạo được lòng tin, họ giới thiệu website đánh bạc trực tuyến và đưa ra thông tin gian dối rằng hệ thống có "lỗi IP", "lỗi thuật toán" hoặc "lỗ hổng cá cược", rồi nhờ nạn nhân "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch.

Ban đầu, hệ thống được cài đặt để nạn nhân thắng và rút được một khoản tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng dụ họ nạp số tiền lớn vào các tài khoản ngân hàng do nhóm người Trung Quốc quản lý để quy đổi thành điểm trên hệ thống.

Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua "gói khuyến mại", qua đó buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Cơ quan điều tra xác định website không thực sự tổ chức đánh bạc thắng thua. Các đối tượng sử dụng website làm công cụ tạo lòng tin, dụ nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản do tổ chức quản lý rồi tìm cách chiếm đoạt.

Từ ngày 1/4 đến 7/6, một số đối tượng trực tiếp dụ nạn nhân chuyển từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan cho thấy tổng số tiền các nạn nhân đã chuyển hơn 44,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố, tạm giam 44 người được tiếp nhận tại cửa khẩu Tây Trang.

Trong số này, Lê Phước Đệ (SN 2008, trú tại xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) và Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004, trú tại xã Thái Mỹ, TPHCM), bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ Đạt Huy (SN 1993, trú tại phường Minh Phụng, TPHCM), bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.