Ảnh minh họa - Ảnh: AI
Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Mạnh Linh, Lê Đăng Khoa, Đinh Thị Lịch, Meng Jun cùng ba bị can khác về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Theo cáo trạng, từ năm 2021-2022, nhóm bị can đã sử dụng các doanh nghiệp, hợp đồng xuất nhập khẩu và hồ sơ thanh toán quốc tế để chuyển tiền qua biên giới, dù không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế tương ứng.
Tổng số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài được xác định là 40,2 triệu USD, tương đương hơn 923,8 tỉ đồng. Ở chiều ngược lại, số tiền chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là 11,8 ngàn USD, tương đương hơn 269,4 tỉ đồng.
Như vậy, tổng giá trị giao dịch hai chiều lên tới hơn 52 triệu USD, tương đương gần 1.200 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong số những người bị truy tố có Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch, hai người từng làm việc tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Hà Nội.
Chuẩn bị hồ sơ doanh nghiệp để qua khâu thẩm định ngân hàng
Theo cáo trạng, năm 2019, Nguyễn Mạnh Linh quen biết Zheng Yan Fei, còn gọi là Phùng Quả Đông, người Trung Quốc.
Từ năm 2021 - 2022, Linh tham gia thực hiện các giao dịch chuyển tiền giữa Việt Nam và nước ngoài theo yêu cầu của người này.
Để phục vụ việc chuyển tiền, Linh sử dụng Công ty TNHH Thương mại thiết bị điện tử Việt Linh (Công ty Việt Linh) và Công ty TNHH Phong Lâm (Công ty Phong Lâm).
Trong quá trình tổ chức hoạt động, Linh nhờ Lê Đăng Khoa và Đinh Thị Lịch hỗ trợ các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và giao dịch ngân hàng.
Theo cáo trạng, Khoa và Lịch từng là nhân viên OCB - Chi nhánh Hà Nội. Trong đó, Lịch là nhân viên của Khoa tại bộ phận chăm sóc khách hàng. Sau này, Lịch chuyển sang làm việc tại Ngân hàng TMCP Nam Á.
Khoa giới thiệu Lê Thị Hương phụ trách các thủ tục thành lập doanh nghiệp, khai báo thuế của Công ty Việt Linh, đồng thời giới thiệu Lịch làm kế toán cho công ty.
Đáng chú ý, do biết nhiều nhân viên ngân hàng, Khoa và Lịch đã hướng dẫn Linh hoàn thiện hồ sơ năng lực để giao dịch với ngân hàng, chuẩn bị trang thiết bị văn phòng và thực hiện các thủ tục cần thiết để khi ngân hàng kiểm tra, thẩm định, Công ty Việt Linh có đủ hồ sơ thể hiện đang hoạt động thực tế.
Theo cáo trạng, Khoa và Lịch còn hướng dẫn Linh làm việc với cán bộ một số ngân hàng, để thực hiện các thủ tục thanh toán quốc tế.
Từ những bộ hồ sơ này, Công ty Việt Linh thực hiện các giao dịch thanh toán tiền hàng nhập khẩu, xuất khẩu theo hình thức chuyển tiền điện tử và phát hành thư tín dụng trả chậm có thể thanh toán ngay (L/C UPAS).
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định những hợp đồng xuất nhập khẩu được sử dụng để chuyển tiền không có hoạt động mua bán hàng hóa thực tế tương ứng.
Nữ kế toán 16 lần rút gần 97 tỉ đồng
Không chỉ tham gia các thủ tục thanh toán quốc tế, Đinh Thị Lịch còn trực tiếp thực hiện nhiều giao dịch rút tiền từ tài khoản Công ty Việt Linh.
Theo cáo trạng, dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Mạnh Linh, từ tháng 8-2021 đến 7-2022, Lịch đã 16 lần rút tiền từ tài khoản của Công ty Việt Linh tại Ngân hàng MSB, với tổng số tiền 96,9 tỉ đồng.
Trong đó, Lịch thực hiện 7 lần nộp tiền vào tài khoản cá nhân của Linh tại MSB, tổng cộng 36,4 tỉ đồng.
Bên cạnh Công ty Việt Linh, các bị can còn sử dụng Công ty Phong Lâm để thực hiện các giao dịch chuyển tiền.
Theo cáo trạng, Meng Jun, người Trung Quốc, giữ vai trò kế toán trưởng Công ty Phong Lâm. Sau khi có sự thay đổi về người đứng tên doanh nghiệp, Lê Thị Hảo là người đứng tên giám đốc công ty này.
Cơ quan tố tụng xác định Meng Jun tham gia thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua biên giới theo yêu cầu của những người liên quan.
Theo cáo trạng, Công ty Việt Linh đã chuyển trái phép hơn 35,5 triệu USD ra nước ngoài, tương đương hơn 813,5 tỉ đồng, đồng thời nhận chuyển về Việt Nam hơn 11 triệu USD, tương đương hơn 253,2 tỉ đồng.
Đối với Công ty Phong Lâm, số tiền chuyển trái phép ra nước ngoài là 4,73 triệu USD, tương đương hơn 110,2 tỉ đồng. Số tiền chuyển về Việt Nam gần 700.000 USD, tương đương hơn 16,2 tỉ đồng.
Tính chung hai doanh nghiệp, tổng giá trị tiền chuyển trái phép qua biên giới theo cả hai chiều lên tới hơn 52 triệu USD, tương đương gần 1.200 tỉ đồng.
Đáng chú ý, dù tổng giá trị giao dịch hai chiều lên tới hơn 52 triệu USD, số tiền hưởng lợi được xác định đối với một số bị can thấp hơn rất nhiều.
Theo cáo trạng, Nguyễn Mạnh Linh hưởng lợi 300 triệu đồng, Lê Đăng Khoa hưởng lợi 40 triệu đồng. Đinh Thị Lịch được Linh trả 30 triệu đồng trong thời gian làm kế toán cho Công ty Việt Linh.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác minh trách nhiệm của những cán bộ ngân hàng liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ thanh toán quốc tế.
Đối với cán bộ Ngân hàng MSB - Chi nhánh Đông Đô và các cá nhân là nhân viên hải quan, cơ quan điều tra xác định những người này thực hiện các thủ tục theo quy trình, không biết và không tham gia việc chuyển tiền trái phép nên không có căn cứ xử lý hình sự.
Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố 7 bị can về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.
Hai chị em chuyển lậu hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc, lãnh 24 năm và 16 năm tùTrần Thế Mạnh bị tuyên 24 năm tù, chị gái của Mạnh là Trần Thị Nga lãnh 16 năm tù trong vụ lập hàng ngàn hợp đồng khống, quay vòng tờ khai hải quan để chuyển trái phép hơn 519 triệu USD sang Trung Quốc. Các bị cáo còn buôn lậu tổng hơn 904 tỉ đồng hàng hóa.