Nhân viên ngân hàng cùng đồng phạm bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi chiếm đoạt số tiền gần 32 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm của 5 khách hàng tại Đắk Lắk. Cà Mau: Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng "sổ đỏ" giả Truy tố Giám đốc hã...
Ngày 2/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.
Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Theo điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng, đối tượng đã cầm điện thoại của một số khách hàng rồi hướng dẫn khách đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử, sau đó bí mật thao tác chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Nghĩa.
Hai đối tượng liên lạc, trao đổi việc chuyển nhượng thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram. Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7-9/2026 đã cùng Nghĩa thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của 5 khách hàng, với tổng số tiền gần 32 tỷ đồng.
Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh dòng tiền và làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không giao điện thoại đang đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác tự ý thao tác; tuyệt đối bảo mật mật khẩu, mã OTP và trực tiếp kiểm tra nội dung trước khi xác nhận mọi giao dịch, nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản./.
(TTXVN/Vietnam+)
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh và Trần Đại Nghĩa về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự. Quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn sau khi xác định hai đối tượng cấu kết rút ruột gần 32 tỷ đồng từ 5 khách hàng gửi tiết kiệm.
Lợi dụng cương vị nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng, Kim Anh đã tiếp cận và cầm điện thoại của các nạn nhân với lý do hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử. Đối tượng sau đó bí mật thao tác chuyển quyền sở hữu các sổ tiết kiệm trực tuyến sang cho Trần Đại Nghĩa thông qua việc phối hợp chỉ đạo qua Zalo và Telegram. Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2026, toàn bộ số tiền gửi giá trị lớn của khách hàng đã bị nhóm này chiếm dụng trái phép.
Vụ án phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng bắt nguồn từ thói quen giao phó thiết bị và thông tin bảo mật cho nhân viên tài chính của người gửi tiền. Sự việc đồng thời cảnh báo rủi ro thao túng quy trình nghiệp vụ nội bộ khi nhân sự ngân hàng trực tiếp can thiệp vào thiết bị cá nhân của khách hàng.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền nhằm thu hồi tài sản bị chiếm đoạt. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không giao điện thoại đã đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác, đồng thời phải tự quản lý mật khẩu, mã OTP và kiểm tra kỹ nội dung trước khi phê duyệt bất kỳ lệnh chuyển dịch nào.
