IMF tập trung xử lý các điểm yếu làm suy yếu hiệu quả kinh tế, công tác quản trị và sự ổn định tài chính trong đó, công nghệ mới nổi và AI đang tạo ra thách thức với công tác giám sát tài chính. Làm rõ quy định giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng UBS bị phạt 125 triệu USD vì vi p...
Hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới hai năm, theo thông tin do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra tại Hội nghị Thường niên 2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Bà Yan Liu, Cố vấn Pháp lý kiêm Giám đốc Bộ phận Pháp lý của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cho biết cơ quan này đang tập trung xử lý các điểm yếu có thể làm suy yếu hiệu quả kinh tế, công tác quản trị và sự ổn định tài chính tại các quốc gia thành viên. Đáng chú ý, các công nghệ mới nổi và Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang tạo ra những thách thức mới đối với công tác giám sát tài chính.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về các nghiên cứu điển hình trong nỗ lực chống tham nhũng và rửa tiền. Namibia và Sri Lanka được đưa ra làm ví dụ về các quốc gia đã ra khỏi "danh sách xám" của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Chống rửa tiền (FATF) sau khi thực hiện các cải cách nhằm tăng cường khuôn khổ pháp lý về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Namibia, ông Epson Uanguta, cho biết nước này đã hoàn tất quá trình đưa mình ra khỏi danh sách xám trong vòng hai năm nhờ củng cố khuôn khổ quốc gia và duy trì cam kết mạnh mẽ trong chống tham nhũng.
Namibia đã trải qua gần 12 tháng giám sát, sửa đổi khoảng 9 đạo luật và ban hành 4 luật mới, đồng thời phối hợp với Quỹ chuyên đề về Phòng chống rửa tiền và Chống tham nhũng (AMLAC) của Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Sri Lanka, ông Nandalal Weerasinghe, cũng chia sẻ về những tiến triển của nước này trong việc đưa tên ra khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Chống rửa tiền.
Trong khi đó, nước chủ nhà Thái Lan đã thoát khỏi danh sách xám này từ năm 2013 sau khi ban hành Luật Phòng chống Rửa tiền và Luật Chống Tài trợ Khủng bố năm 2013./.
(TTXVN/Vietnam+)
Quy mô hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính chạm ngưỡng 6.000 tỷ USD mỗi năm, đe dọa nghiêm trọng đến tính bền vững của hệ thống kinh tế quốc tế. Cùng với đó, nạn tham nhũng có thể làm suy giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài hai năm. Thông tin này được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra tại Hội nghị Thường niên 2026 phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức ở Bangkok, Thái Lan.
Bà Yan Liu, Cố vấn Pháp lý kiêm Giám đốc Bộ phận Pháp lý của IMF, nhấn mạnh tổ chức này đang tập trung tháo gỡ các lỗ hổng quản trị và ổn định tài chính tại những quốc gia thành viên. Sự bùng nổ của các công nghệ mới nổi cùng trí tuệ nhân tạo đang đặt ra áp lực giám sát chưa từng có tiền lệ đối với các cơ quan quản lý tiền tệ. Thực tế này đòi hỏi các định chế tài chính phải nhanh chóng chuẩn hóa quy trình nhận diện rủi ro và làm rõ cơ chế kiểm soát dòng tiền xuyên biên giới.
Nỗ lực vượt qua rào cản kiểm soát được minh chứng qua các nghiên cứu điển hình tại phiên họp. Namibia và Sri Lanka ghi nhận bước tiến quan trọng khi chính thức rời khỏi danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về Chống rửa tiền nhờ cải cách khuôn khổ pháp lý. Điển hình, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Namibia, ông Epson Uanguta, khẳng định nước này đã sửa đổi 9 đạo luật và ban hành 4 luật mới trong hai năm hợp tác chặt chẽ với Quỹ chuyên đề AMLAC của IMF.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc thiết lập hành lang pháp lý đồng bộ là chìa khóa then chốt để phục hồi niềm tin thị trường. Tương tự Namibia và Sri Lanka, Thái Lan cũng duy trì vị thế an toàn sau khi thoát khỏi danh sách giám sát từ năm 2013 nhờ hệ thống luật phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố hiệu quả. Việc chủ động bịt kín kẽ hở luật pháp không chỉ bảo vệ chủ quyền tài chính quốc gia mà còn ngăn chặn nguy cơ tổn thương kinh tế trước các luồng tiền bất hợp pháp.
