Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây mua bán tài khoản ngân hàng liên tỉnh

Ngày 29/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đã phá chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng hoạt động trên không gian mạng. Vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trong quá trình nắm tình hình, khi lực lượng chức năng nhận thấy đường dây giao dịch tài khoản với số lượng đặc biệt lớn. Đáng chú ý, trong số tài khoản bị mua bán có nhiều tài khoản của người dân tại Tuyên Quang, khiến vụ án thu hút sự quan tâm của cơ quan điều tra. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để liên lạc, trao đổi, đồng thời tìm cách che giấu thông tin. Những phương thức này gây khó khăn cho việc xác minh, truy vết, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định 11 người có liên quan. Ba người được xác định cầm đầu gồm L.Đ.H., sinh năm 1999, trú tại Hưng Yên; L.Q.Đ., sinh năm 1999, trú tại Hà Nội; và N.V.T., sinh năm 1995, trú tại Bắc Ninh. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm cầm đầu dùng vỏ bọc kinh doanh để tiếp cận học sinh, sinh viên, bằng cách mở văn phòng cho thuê, sửa chữa chung cư và nhà trọ tại Hà Nội. Từ đó, các đối tượng lôi kéo người trẻ mở tài khoản ngân hàng rồi mua lại, biến việc tưởng chừng chỉ là một lời mời kiếm thêm tiền thành nguy cơ pháp lý nghiêm trọng. Nhóm này còn thuê chính những người đã mở tài khoản tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân tham gia, qua đó mở rộng nguồn tài khoản được thu mua. Mỗi tài khoản ngân hàng được trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, mức tiền có thể hấp dẫn người chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro. Sau khi thu mua, các đối tượng sử dụng những tài khoản này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối Forex, với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra nêu rõ cách thức sử dụng tài khoản, nhưng chưa công bố thêm chi tiết về các giao dịch hoặc thiệt hại liên quan. Sau quá trình đấu tranh chuyên án, ngày 23/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố 11 đối tượng. Những người này ở Hưng Yên, Hà Nội, Đồng Nai, Hải Phòng và Bắc Ninh, bị khởi tố về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Tội danh được quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự, theo thông tin do Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 21 điện thoại di động, 4 máy vi tính và gần 500 SIM các loại. Các SIM này đã được sử dụng để kích hoạt, nhận mã OTP, cùng nhiều phương tiện và thiết bị khác phục vụ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang hiện tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định, trong khi những người bị khởi tố được xác định theo thông tin ban đầu. Từ vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu, mã OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho cá nhân, tổ chức trái quy định pháp luật. Những dữ liệu này gắn trực tiếp với tài khoản và danh tính mỗi người, vì vậy lời đề nghị gửi thông tin để nhận tiền cần được xem xét hết sức thận trọng. Công an đặc biệt lưu ý phụ huynh và nhà trường thường xuyên cảnh báo học sinh, sinh viên trước lời mời mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền. Bán tài khoản với giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng có thể khiến chủ tài khoản đối mặt nguy cơ tài khoản bị dùng vào hoạt động vi phạm pháp luật mà bản thân không kiểm soát. Cơ quan công an đề nghị người dân bảo vệ tài khoản như một phần thông tin cá nhân quan trọng, đồng thời chủ động thông báo khi phát hiện dấu hiệu thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản trái quy định, theo Tiền Phong.