Khởi tố 6 bị can núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan chức năng đã khởi tố sáu bị can liên quan hoạt động đòi nợ thuê, được che đậy dưới danh nghĩa doanh nghiệp mua bán nợ, theo thông tin Báo Nhân Dân đăng tải. Người bị xác định điều hành hoạt động là Phạm Văn Hoành, sinh năm 1979, hiện ngụ tại phường Linh Xuân, Giám đốc Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh. Năm bị can còn lại gồm Đoàn Văn Bốn, Lưu Văn Thanh, Mai Danh Kiệm, Nguyễn Thị Hà và Nguyễn Văn Ba, hiện cư trú tại các địa phương được cơ quan chức năng nêu. Theo kết quả điều tra, Hoành thành lập Công ty Cổ phần Mua bán nợ Công Danh vào tháng 6/2022, đặt trụ sở tại phường Linh Xuân. Công ty hoạt động với vẻ ngoài kinh doanh mua bán nợ, nhưng các hợp đồng được ký với khách hàng thực chất nhằm che giấu việc nhận đòi nợ thuê. Thay vì trả tiền để mua khoản nợ, doanh nghiệp thỏa thuận nhận từ 15% đến 22% số tiền thu hồi được, đồng thời thu thêm phí thẩm định hồ sơ. Cơ quan điều tra xác định Hoành trực tiếp thỏa thuận với chủ nợ, điều hành công ty và chỉ đạo nhân viên trong các lần đến đòi tiền. Mỗi nhóm thường có từ hai đến bốn người, mặc đồng phục công ty rồi tìm đến nhà riêng hoặc cơ sở kinh doanh của người bị đòi nợ. Tại đó, họ lớn tiếng, gây tranh cãi và tạo không khí căng thẳng, nhằm khiến người bị đòi lo ngại công việc, uy tín bị ảnh hưởng rồi giao tiền. Một vụ việc được điều tra liên quan bà L.T.P.Đ., còn khoản công nợ xây dựng hơn 5,27 tỷ đồng với một công ty xây dựng. Tháng 1/2024, đại diện doanh nghiệp chủ nợ thỏa thuận thuê Công ty Công Danh thu hồi khoản tiền, với tỷ lệ chia 22% cho công ty và 78% cho chủ nợ. Hai bên ký hợp đồng mua bán nợ, nhưng theo cơ quan điều tra, giấy tờ này được sử dụng để che giấu thỏa thuận đòi nợ thuê. Từ tháng 1 đến tháng 12/2024, Hoành trực tiếp tham gia và chỉ đạo nhân viên nhiều lần đến trung tâm ngoại ngữ của bà Đ. để đòi tiền. Nhóm người này bị cáo buộc lớn tiếng gọi tên bà Đ. cùng người thân, tự ý đi lại trong trung tâm và kiểm tra phiếu thu, chi tại quầy lễ tân. Những hành vi ấy gây áp lực, cản trở hoạt động của cơ sở, dù lực lượng chức năng đã yêu cầu chấm dứt việc gây mất an ninh, trật tự. Lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp tại Tòa án, nhưng theo thông tin điều tra, nhóm của Hoành vẫn tiếp tục đến gây sức ép. Do liên tục bị uy hiếp, bà Đ. nhiều lần giao và chuyển tiền cho Hoành, tổng cộng 98 triệu đồng. Trong số này, Hoành chỉ báo với chủ nợ đã thu được 60 triệu đồng, còn 38 triệu đồng bị giữ lại, theo kết quả điều tra được công bố. Đến tháng 12/2024, khi nhận thấy khó tiếp tục thu tiền, Hoành chỉ đạo soạn biên bản thanh lý hợp đồng với công ty xây dựng. Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ nhiều tài sản và dữ liệu video liên quan đến vụ việc. Cơ quan điều tra còn xác định, khi công ty tạm ngưng hoạt động vào tháng 12/2025, Hoành chỉ đạo nhân viên tiêu hủy hồ sơ mua bán nợ cùng đồng phục công ty. Vụ việc cho thấy cơ quan điều tra đang làm rõ cách doanh nghiệp dùng hợp đồng mua bán nợ để che đậy hoạt động thu hồi tiền thuê, cùng vai trò cụ thể của từng bị can. Những thông tin hiện được công bố tập trung vào phương thức hoạt động, vụ việc liên quan bà Đ. và số tiền bà đã giao, chưa nêu kết quả xét xử. Báo Nhân Dân dẫn thông tin cơ quan chức năng; các bị can bị khởi tố và vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định pháp luật.