Khởi tố hai phụ nữ trốn thuế khi mua bán đất

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến bị khởi tố với hành vi mua bán nhiều thửa đất, sử dụng hợp đồng không hợp pháp, kê khai giá thấp hơn thực tế để trốn thuế.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã thi hành lệnh khám xét, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thơ (SN 1983) và Nguyễn Thị Luyến (SN 1978) cùng trú ở xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên, về tội Trốn thuế, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố hai phụ nữ trốn thuế khi mua bán đất - 1 — Bị can Nguyễn Thị Thơ (giữa) thời điểm bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, Thơ và Luyến đã mua nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhưng không làm thủ tục đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất sang tên theo quy định. Hai người cũng không kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch phát sinh.

Sau khi mua đất, hai bị can tiếp tục tìm kiếm khách hàng để chuyển nhượng lại nhằm thu lợi. Đáng chú ý, giá trị ghi trong các hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn nhiều lần so với giá giao dịch thực tế, qua đó làm giảm số thuế phải kê khai, nộp.

Cơ quan điều tra xác định, thay vì thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng qua từng lần giao dịch và kê khai nghĩa vụ thuế tương ứng, Thơ và Luyến đã sử dụng các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không hợp pháp.

Các hợp đồng này thể hiện giao dịch trực tiếp từ người bán ban đầu đến người mua cuối cùng, bỏ qua những lần mua bán trung gian. Những tài liệu trên được sử dụng để kê khai, nộp hồ sơ thuế, nhằm che giấu các giao dịch thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính với Nhà nước.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các cá nhân, tổ chức hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đất đai và thuế; thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển nhượng, kê khai trung thực và nộp thuế theo quy định.

Cơ quan công an cảnh báo, hành vi cố tình không đăng ký sang tên, che giấu giao dịch thực tế hoặc sử dụng hợp đồng, chứng từ không hợp pháp để giảm số thuế phải nộp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự, hành vi trốn thuế có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù, tùy tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết cụ thể của vụ án.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán, chuyển nhượng bất động sản cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố Nguyễn Thị Thơ và Nguyễn Thị Luyến, cùng trú tại xã Mễ Sở, về tội Trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố được đưa ra sau quá trình xác minh chuỗi hành vi mua bán đất đai bất hợp pháp kéo dài từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024. Trong giai đoạn trên, hai bị can đã thu gom nhiều thửa đất trên địa bàn tỉnh nhưng cố tình không thực hiện thủ tục đăng ký biến động và không kê khai nghĩa vụ tài chính phát sinh. Sau đó, các đối tượng tìm khách nhận chuyển nhượng lại để hưởng chênh lệch, đồng thời lập hợp đồng ghi nhận giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế thanh toán nhằm giảm số thuế phải nộp. Để hợp thức hóa và che giấu các khâu trung gian, Thơ cùng Luyến đã sử dụng các hợp đồng chuyển nhượng không hợp pháp thể hiện việc mua bán thẳng từ chủ đất đầu tiên sang người mua cuối cùng. Toàn bộ hồ sơ sai lệch này được đưa vào cơ quan chức năng để hoàn tất thủ tục, trực tiếp gây thất thoát ngân sách nhà nước. Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo các tổ chức và cá nhân tham gia thị trường bất động sản phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về đất đai, kê khai trung thực mọi nghĩa vụ thuế. Mọi hành vi dùng chứng từ không hợp pháp hay cố tình giấu giao dịch thực tế đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.