Khởi tố thêm 25 người liên quan đường dây mua bán hơn 178.000 hóa đơn 'khống'

Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết mới đây đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố, tạm giam thêm 25 bị can để điều tra về các tội "mua bán trái phép hóa đơn" và "trốn thuế".

Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra chuyên án mua bán hóa đơn liên quan Công ty Thái Hưng và 34 doanh nghiệp khác.

• Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng

Trước đó qua rà soát nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty Thái Hưng (327 - 329 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng) có nhiều dấu hiệu sai phạm, bất thường về việc kê khai, sử dụng hóa đơn nên xác lập chuyên án để đấu tranh.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định Lê Văn Hiền (42 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện hành vi phạm tội.

Cuối tháng 4 năm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền và 11 đồng phạm để điều tra về tội "phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Không dừng lại ở kết quả đấu tranh ban đầu, với quyết tâm đấu tranh đến cùng, làm rõ toàn bộ đường dây, Ban chuyên án tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân, pháp nhân và doanh nghiệp có liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng xác định từ tháng 12-2021 đến tháng 10-2025, Lê Văn Hiền cùng đồng phạm đã thành lập và mua lại tổng cộng 326 pháp nhân công ty "ma" nhằm phục vụ việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để thu lợi bất chính.

Hiền tổ chức các "chân rết" sử dụng số pháp nhân trên để xuất bán trái phép 178.357 hóa đơn giá trị gia tăng cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tổng trị giá hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn là 18.328 tỉ đồng; thuế giá trị gia tăng là 1.585 tỉ đồng; tổng doanh số ghi trên hóa đơn lên đến 19.913 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đánh giá các con số trên cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đường dây, với số lượng rất lớn pháp nhân được thành lập, mua lại và sử dụng làm công cụ để phát hành, mua bán trái phép hóa đơn trong thời gian dài, liên quan hàng chục nghìn doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.

Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố tổng cộng 37 bị can liên quan đến vụ án.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục huy động lực lượng, đẩy mạnh điều tra mở rộng vụ án. Đồng thời tập trung làm rõ toàn bộ hành vi, phương thức, thủ đoạn, vai trò của từng cá nhân và các tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM cảnh báo doanh nghiệp không mua, bán, sử dụng hóa đơn "khống"

Qua vụ án, Công an TP.HCM khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân:

Tuyệt đối không tham gia mua, bán, sử dụng hóa đơn “khống”. Các tổ chức, cá nhân phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ. Không thực hiện việc mua, bán, sử dụng hóa đơn không gắn với hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Các doanh nghiệp cần hoạt động đúng quy định pháp luật; chủ động rà soát, kiểm tra kỹ đối tác kinh doanh, tính pháp lý của hóa đơn đầu vào, tránh việc vô tình hoặc cố ý sử dụng hóa đơn được phát hành từ các công ty “ma”, từ đó phát sinh nguy cơ bị xử lý về thuế hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đồng thời khi phát hiện cá nhân, tổ chức có dấu hiệu thành lập doanh nghiệp không nhằm mục đích hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; mua bán pháp nhân, chào bán hoặc mua bán hóa đơn bất thường, người dân và cộng đồng doanh nghiệp cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để xác minh, ngăn chặn và xử lý.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sử dụng 361 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn và hợp thức hóa việc mua bán trái phép này với số tiền hơn 3.800 tỉ đồng.