Đường dây lập 326 công ty 'ma' mua bán hóa đơn gần 20.000 tỷ đồng
Nguồn ảnh: VnExpress
Lê Văn Hiền cùng đồng phạm lập, mua lại 326 công ty "ma", xuất bán hơn 178.000 hóa đơn cho 17.612 doanh nghiệp với tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.
Ngày 23/9, Hiền, 42 tuổi, cùng 36 người bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM bắt về hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.
Hiền bị tình nghi cầm đầu đường dây.
Một số bị can trong đường dây. Ảnh: Công an TP HCM
5 tháng trước, cơ quan điều tra khởi tố 12 bị can về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn. Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Hiền cùng đồng phạm đã thành lập hoặc mua lại 326 pháp nhân để sử dụng vào việc phát hành, bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Các công ty này đã xuất hơn 178.000 hóa đơn cho hơn 17.600 doanh nghiệp, đơn vị trên cả nước.
Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa thuế ghi trên hóa đơn khoảng hơn 18.300 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng 1.585 tỷ đồng, tổng doanh số gần 20.000 tỷ đồng.
Công an khuyến cáo doanh nghiệp kiểm tra nguồn gốc, tính hợp pháp của hóa đơn đầu vào, không mua bán hoặc sử dụng hóa đơn khống, hóa đơn không gắn với giao dịch hàng hóa, dịch vụ thực tế.
Phạm Hải
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Hiền (42 tuổi) cùng 36 đồng phạm về các hành vi trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn. Đây là bước phát triển mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án được cơ quan điều tra khởi tố từ 5 tháng trước với 12 bị can ban đầu.
Theo kết quả điều tra, từ tháng 12/2021 đến tháng 10/2025, Lê Văn Hiền đã trực tiếp chỉ đạo đồng phạm thành lập mới hoặc mua lại quyền kiểm soát 326 công ty "ma". Các pháp nhân này được tổ chức vận hành nhằm mục đích duy nhất là phát hành và mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng trên quy mô lớn.
Thống kê cho thấy hệ thống doanh nghiệp này đã xuất bán hơn 178.000 hóa đơn khống cho 17.612 doanh nghiệp, đơn vị trên phạm vi cả nước. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi nhận chưa thuế vượt 18.300 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng tương ứng là 1.585 tỷ đồng, nâng tổng doanh số giao dịch ảo lên sát mốc 20.000 tỷ đồng.
Trước thực trạng này, cơ quan công an đưa ra khuyến cáo các doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra kỹ nguồn gốc và tính pháp lý của hóa đơn đầu vào. Việc mua bán hoặc sử dụng hóa đơn không đi kèm giao dịch thực tế là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.
