Triệu tập hơn 7.100 bị hại dự phiên tòa xét xử vụ GFDI lừa đảo hơn 3.700 tỷ đồng

TAND TP Đà Nẵng thông báo mở phiên tòa xét xử Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc Công ty GFDI, cùng các đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 8h ngày 24/9, xét xử trong năm ngày, với sự tham gia của nhiều người liên quan. Vụ án thu hút chú ý bởi hơn 7.100 khách hàng được xác định là bị hại, cùng số tiền bị chiếm đoạt vượt 3.700 tỷ đồng. Theo phương án tổ chức, phiên xử diễn ra trực tiếp tại trụ sở TAND TP Đà Nẵng, nơi có mặt năm bị cáo, hai người bào chữa và 57 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nội dung phiên tòa đồng thời được kết nối trực tuyến đến Cung thể thao Tiên Sơn, phục vụ 7.108 bị hại tham dự. Nhà hát Trưng Vương được bố trí làm điểm cầu khác, tiếp nhận 1.571 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. TAND TP Đà Nẵng yêu cầu người tham gia tố tụng khi đến các điểm cầu thực hiện quét mã QR để điểm danh theo quy định. Sau khi hoàn tất, người tham dự phải xuất trình kết quả cho nhân viên kiểm soát tại cổng, đồng thời tuân thủ hướng dẫn tổ chức phiên tòa. Mỗi người cũng cần mang theo căn cước công dân để xuất trình khi được yêu cầu, tránh phát sinh vướng mắc trong quá trình kiểm tra. Theo thông tin VTC News đã đưa, từ ngày 6/11/2024, hàng trăm khách hàng GFDI tập trung tại trụ sở công ty để yêu cầu hoàn lại khoản tiền đã đầu tư. Những người này phản ứng sau khi xuất hiện thông tin Công ty GFDI rơi vào tình trạng vỡ nợ, khiến quyền lợi của khách hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 18/11/2024, Công an TP Đà Nẵng khám xét trụ sở công ty và hội sở giao dịch, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng sau đó khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Quang Hoàng, N.Đ.Đ., Giám đốc Tài chính, cùng Trần Thị Mỹ Hạnh, Trưởng phòng ngân quỹ. Danh sách còn có Tô Hồng Trà và Trần Thị Kiều Trang, lần lượt giữ chức Giám đốc và Phó Giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Công ty GFDI được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 17/5/2018. Doanh nghiệp đăng ký vốn điều lệ 80 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý, tư vấn đầu tư, không bao gồm đầu tư chứng khoán. Từ tháng 5/2018, GFDI huy động vốn bằng cách ký hợp đồng vay tiền với khách hàng tại Đà Nẵng và một số địa phương khác. Để tạo niềm tin, Nguyễn Quang Hoàng bị cáo buộc chỉ đạo các chi nhánh, phòng kinh doanh và nhân viên quảng bá rằng tiền khách hàng sẽ được đầu tư vào nhiều dự án sinh lời cao. Các dự án được giới thiệu gồm Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng, Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị, Seneco, Enzy Food, K-Products và hoạt động sản xuất phim điện ảnh. Công ty đồng thời cam kết hoàn trả tiền gốc, tiền lãi đúng thời hạn theo các hợp đồng đã ký với khách hàng. GFDI còn xuất bản ấn phẩm quảng cáo, triển khai nhiều chương trình marketing và đưa ra mức lãi suất hấp dẫn, cao hơn đáng kể so với ngân hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định sau khi nhận tiền, Hoàng đã sử dụng không đúng mục đích, trong đó có việc chi cho hoạt động kêu gọi vay tiền và trả lãi các hợp đồng đến hạn. Điều tra ban đầu xác định hơn 7.100 khách hàng bị chiếm đoạt tổng số tiền trên 3.700 tỷ đồng, còn các tình tiết liên quan sẽ được làm rõ tại phiên tòa.