Ngày 23/9, Nguyễn Văn Liêm (55 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Niên) cùng Lê Thị Diệu Phú (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Xuất nhập khẩu Tân Bình - Công ty Tamexim), Nguyễn Nhân Kiệt (Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Nam Tiến - Công ty Nam Tiến) và Vũ Đức Tâm (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bưu chính viễn thông - Công ty Saicom) bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, một số luật sư vắng mặt, hoặc có đơn xin hoãn phiên tòa. HĐXX cho rằng việc này ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, nên quyết định hoãn phiên tòa, sẽ mở lại vào ngày 22/10.
Hồ sơ vay vốn bị cáo buộc có nhiều tài liệu khống
Theo cáo trạng, tháng 6/2016, Công ty Thanh Niên đề nghị PVcomBank Chi nhánh Thủ Thiêm cấp tín dụng 500 tỷ đồng để cơ cấu tài chính, bổ sung vốn lưu động và thực hiện một số dự án.
Trong phương án sử dụng vốn có dự án xây cao ốc văn phòng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3 (nay là phường Xuân Hòa); hợp tác với Công ty Cổ phần địa ốc Thủ Thiêm (Thủ Thiêm REC) đầu tư dự án 87 ha tại phường An Phú, quận 2 (nay là phường Bình Trưng); bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án trên đường Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình (nay là phường Bảy Hiền).
Để bảo đảm khoản vay, Công ty Thanh Niên thế chấp số cổ phần thuộc sở hữu tại 5 công ty khác, tổng giá trị hơn 930 tỷ đồng.
Cơ quan công tố cáo buộc để được ngân hàng cho vay, Liêm cùng các đồng phạm đã cung cấp thông tin gian dối về hoạt động kinh doanh, mục đích sử dụng vốn; lập, ký khống và hợp thức hóa nhiều tài liệu trong hồ sơ.
Nhóm này còn bị cho là nâng khống vốn điều lệ Công ty Thanh Niên, sử dụng cổ phần Thủ Thiêm REC, doanh nghiệp do Liêm làm Chủ tịch, làm tài sản thế chấp khi chưa có đầy đủ quyền sở hữu.
Cáo trạng xác định Phú ký khống 8 tài liệu, Kiệt 9 tài liệu và Tâm 14 tài liệu, giúp Liêm hợp thức hóa hồ sơ vay vốn của Công ty Thanh Niên.
Các bị cáo tại tòa hôm nay. Ảnh: Bình Nguyên
Từ tháng 6/2016 đến tháng 7/2017, PVcomBank giải ngân 499 tỷ đồng cho Công ty Thanh Niên theo 4 khế ước.
Sau khi nhận tiền, theo chỉ đạo của Liêm, Phú, Kiệt và Tâm tiếp tục ký các ủy nhiệm chi chuyển tiền đến tài khoản của nhiều cá nhân, tổ chức khác. Trong đó, Phú ký chuyển 297 tỷ đồng, Kiệt 175 tỷ đồng và Tâm 325 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định các giao dịch này nhằm giúp Liêm sử dụng vốn không đúng mục đích vay, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 498 tỷ đồng của PVcomBank.
Qua kiểm tra khoản vay, PVcomBank xác định Công ty Thanh Niên không thực hiện đúng phương án sử dụng vốn và không có khả năng trả nợ nên tố cáo vụ việc đến cơ quan công an. Đến nay, tổng dư nợ của khoản vay được xác định lên tới 979 tỷ đồng.
Ông Liêm phủ nhận cáo buộc
Quá trình điều tra, ông Liêm không thừa nhận hành vi phạm tội. Ông khai tiền PVcomBank giải ngân được dùng để trả khoản vay của Công ty Thanh Niên tại một ngân hàng khác nhằm đầu tư dự án Haroma và phục vụ hoạt động kinh doanh.
Liêm cũng phủ nhận chỉ đạo các đồng phạm ký khống biên bản họp HĐQT và ủy nhiệm chi để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn. Ông khai mình là người nộp 425 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Thanh Niên đứng tên vợ nhưng không nhớ hình thức thanh toán.
Cơ quan điều tra cho rằng lời khai này mâu thuẫn với lời khai của Phú, Kiệt, Tâm và những người liên quan, cũng như kết quả sao kê tài khoản và các tài liệu thu thập được.
Phú, Kiệt và Tâm khai không tham gia các cuộc họp HĐQT, cũng không thực hiện những hợp đồng mua bán thép, hợp đồng hợp tác kinh doanh như hồ sơ thể hiện.
Ba người xác nhận chữ ký trên các tài liệu là của mình nhưng cho rằng đã ký theo chỉ đạo của Liêm vì tin tưởng. Theo lời khai của họ, Liêm chuẩn bị sẵn các tài liệu rồi đưa ký để hợp thức hóa, hoàn chỉnh hồ sơ vay vốn PVcomBank và giải ngân.
Hải Duyên