Luật sư có thể trao đổi trực tiếp với Mr Pips, Shark Bình ngay tại tòa

Chiều 26/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (SN 1994, trú tại TPHCM, tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (SN 1990, trú tại Hưng Yên, tức Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và trốn thuế liên quan đến số tiền gần 1.590 tỷ đồng.

Trong phần thủ tục, HĐXX thông báo đã triệu tập 97 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tham dự phiên tòa.

Liên quan đến vấn đề này, luật sư Lê Thị Hồng Vân, bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam, đề nghị HĐXX công bố cụ thể danh sách 97 tổ chức, cá nhân được triệu tập để các luật sư nắm bắt thông tin, phục vụ quá trình bào chữa cho thân chủ của mình.

Bên cạnh đó, luật sư Hồng Vân cũng đề nghị HĐXX tạo điều kiện để các luật sư được gặp, trao đổi trực tiếp với thân chủ trong thời gian diễn ra phiên tòa nhằm bảo đảm quyền bào chữa cho các bị cáo.

Nữ luật sư cho rằng, trong trường hợp cần thiết, HĐXX có thể bố trí cảnh sát đi cùng để bảo đảm an ninh trong quá trình luật sư tiếp xúc với thân chủ.

Trả lời các đề nghị trên, Thẩm phán Trần Nam Hà, chủ tọa phiên tòa, cho biết do vụ án được xét xử trong nhiều ngày, các luật sư có thể chủ động liên hệ với thư ký phiên tòa để nắm bắt danh sách 97 tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đối với đề nghị được gặp thân chủ, chủ tọa phiên tòa cho biết HĐXX đồng ý tạo điều kiện để các luật sư tiếp xúc với bị cáo trong quá trình xét xử, trên cơ sở bảo đảm các điều kiện an ninh, trật tự tại phiên tòa.

Kết thúc phần thủ tục, kiểm tra lý lịch, nhân thân của các bị cáo phiên xét xử bước vào phần xét hỏi.

Trước khi HĐXX xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản cáo trạng.

Cáo trạng thể hiện năm 2018, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen biết Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Hai người bàn bạc, thống nhất xây dựng hệ thống các trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế nhằm thu hút nhà đầu tư tại Việt Nam. Uran chịu trách nhiệm tạo lập, quản lý các trang web kết nối với ứng dụng MT4, MT5. Những trang này được đặt tên bằng tiếng Anh, có giao diện tương tự các sàn giao dịch quốc tế để tạo lòng tin với khách hàng.

Song các trang web thực chất đã được lập trình sẵn, không có tính năng kết nối, đối ứng giao dịch với thị trường tài chính thế giới.

Người tham gia tưởng rằng đang đầu tư chứng khoán, ngoại hối quốc tế nhưng thực tế là giao dịch trực tiếp với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền sẽ thuộc về nhóm điều hành. Để triển khai hoạt động, Nam cùng Đặng Hoàng Liên Anh sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm hiểu mô hình vận hành các sàn giao dịch.

Sau khi trở về Việt Nam, Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và tổ chức hoạt động kinh doanh. Đến năm 2019, Nam tiếp tục bàn bạc với Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) và Bùi Trung Đức để mở rộng hệ thống trên phạm vi toàn quốc, núp bóng các công ty tiếp thị qua điện thoại, tư vấn bán hàng và môi giới đầu tư tài chính.

Nhóm này bị cáo buộc thành lập 81 doanh nghiệp, thuê hàng chục văn phòng tại nhiều địa phương, xây dựng hệ thống gồm 36 trang web giao dịch để tiếp cận, lôi kéo nhà đầu tư. Hệ thống được chia thành nhiều bộ phận, từ quảng cáo, kinh doanh, chăm sóc khách hàng đến quản lý dòng tiền.

Nhân viên sử dụng điện thoại, mạng xã hội để giới thiệu các sàn giao dịch quốc tế, hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và nạp tiền đầu tư.

Ban đầu, khách hàng được hướng dẫn thực hiện những giao dịch nhỏ, có thể thắng và rút tiền nhằm tạo lòng tin. Sau đó, nhân viên tiếp tục dụ dỗ họ nạp số tiền lớn hơn, hướng dẫn giao dịch khiến tài khoản thua lỗ. Khi khách hàng muốn rút tiền, các bộ phận liên quan tìm cách trì hoãn, thuyết phục tiếp tục đầu tư.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.

Nam còn sử dụng tiền có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để mua bất động sản và nhiều tài sản giá trị lớn, qua đó bị truy tố thêm tội Rửa tiền.