Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia

Nguồn ảnh: Thanh Niên

Cảnh sát xác định, Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy (đều trú tại TP.Hải Phòng) đã mở hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng để rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia.

Ngày 16.10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên (33 tuổi, trú xã Phú Thái, TP.Hải Phòng) và Phạm Hưng Duy (26 tuổi, trú xã Lai Khê, TP.Hải Phòng), để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 1, điều 324 bộ luật Hình sự.

Tài liệu điều tra xác định, khoảng giữa năm 2025, Miên và Duy lên mạng xã hội tìm việc và tham gia nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram. Tại đây Miên và Duy nói chuyện với nhóm người lạ và được giới thiệu sang Campuchia làm việc chuyển tiền.

Miên và Duy sau đó dùng căn cước của mình để mở tài khoản ở nhiều ngân hàng, gồm: MB, VCB, ACB, SHB, Kiên Long, TECHCOMBANK… rồi gửi số tài khoản, tên đăng nhập internet banking, mật khẩu đăng nhập, gmail cho các đối tượng trong nhóm và cung cấp mã OTP để đăng nhập các tài khoản ngân hàng trên các thiết bị của đối tượng.

Khoảng tháng 8.2025, Miên và Duy sang Campuchia, được đưa đến nơi làm việc ở Bavet gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Công việc hàng ngày của Miên và Duy là ngồi ở phòng làm việc, khi có giao dịch chuyển tiền cần quét mặt thì các đối tượng đưa điện thoại cho để quét khuôn mặt thực hiện việc giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu đồng trở lên.

PC02 Công an tỉnh Hưng Yên xác định, khi các đối tượng đánh bạc trên mạng internet nạp tiền vào tài khoản trên trang web đánh bạc, tiền sẽ chuyển về các tài khoản ngân hàng của Miên, Duy. Khi nhận được tiền, các đối tượng ở Campuchia chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Hành vi của Miên và Duy đã giúp sức cho các đối tượng đánh bạc và các đối tượng tổ chức đánh bạc nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng về dòng tiền phi pháp, đồng thời thay đổi nguồn gốc của dòng tiền từ tiền bất hợp pháp thành tiền hợp pháp.

Ngoài Miên và Duy, PC02 Công an tỉnh Hưng Yên cũng khởi tố 3 người về tội đánh bạc, đồng thời đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy cùng trú tại thành phố Hải Phòng về tội rửa tiền theo khoản 1, điều 324 Bộ luật Hình sự. Quyết định tố tụng này bắt nguồn từ việc hai bị can cấu kết với đường dây cờ bạc trực tuyến đặt trụ sở tại Campuchia để luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Khoảng giữa năm 2025, sau khi tham gia nhóm "Danh sách đen Mộc Bài" trên ứng dụng Telegram, Miên và Duy đã dùng căn cước công dân mở hàng loạt tài khoản tại nhiều ngân hàng như MB, Vietcombank, ACB, SHB, KienlongBank và Techcombank. Toàn bộ thông tin đăng nhập Internet Banking kèm mã xác thực OTP sau đó được bàn giao trực tiếp cho nhóm đối tượng điều hành. Đến tháng 8.2025, hai đối tượng xuất cảnh sang khu vực Bavet giáp cửa khẩu Mộc Bài để trực tiếp quét nhận diện khuôn mặt phục vụ các lệnh chuyển tiền giá trị từ 10 triệu đồng trở lên. Hệ thống tài khoản mang tên hai bị can đóng vai trò là trạm trung chuyển gom tiền nạp của các con bạc nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp và đối phó với sự giám sát từ cơ quan quản lý. Thủ đoạn này giúp các đường dây tội phạm hợp thức hóa dòng tiền đen thông qua mạng lưới tài khoản ngân hàng phân tán và công nghệ sinh trắc học. Cùng với việc xử lý Miên và Duy, cơ quan công an đã khởi tố thêm 3 đối tượng về tội đánh bạc và đang tiếp tục mở rộng điều tra toàn bộ mạng lưới liên quan.