Phòng Cảnh sát hình sự Nghệ An khởi tố Võ Thị Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng qua hoạt động đầu tư bất động sản giả mạo. Cần Thơ: Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo “bao đậu visa” TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 6 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản Lĩnh 17 năm 6 tháng tù vì giả danh nhân...
Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngân (trú tại xã Nghĩa Đàn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, với số tiền chiếm đoạt 19,7 tỷ đồng.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Võ Thị Ngân rủ một số người dân góp tiền đầu tư mua bán bất động sản.
Thời gian đầu, Ngân trả tiền gốc và lợi nhuận đầy đủ, đúng hẹn nên tạo được sự tin tưởng. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh thua lỗ, mất tiền do đầu tư trên mạng, Ngân nảy sinh ý định huy động tiền của người khác để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Ngân đưa ra thông tin cần huy động dòng tiền để đầu tư, mua bán “lướt” đất, cam kết chỉ sau 5-15 ngày sẽ bán được đất, hoàn trả tiền gốc kèm khoản tiền lời. Để tạo lòng tin cho người góp vốn, Ngân còn dựng ra những giao dịch, tin nhắn giả tinh vi.
Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Ngân không sử dụng tiền vào mục đích mua bán bất động sản như đã cam kết mà trả khoản nợ trước đó, đồng thời chi tiêu cá nhân và tiếp tục “xoay vòng” tiền.
Cơ quan chức năng xác định chỉ từ đầu năm 2025 đến tháng 8/2025, Võ Thị Ngân chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Ngân.
Để phục vụ điều tra, cơ quan chức năng thông báo ai là bị hại trong vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) để trình báo./.
(TTXVN/Vietnam+)
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngân, trú tại xã Nghĩa Đàn, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra xác định số tiền bị chiếm đoạt là 19,7 tỷ đồng, tập trung trong khoảng thời gian từ đầu năm đến tháng 8/2025.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023 đến cuối năm 2025, Ngân mời một số người dân góp vốn mua bán bất động sản, ban đầu thanh toán đầy đủ tiền gốc và lợi nhuận đúng hạn để tạo uy tín. Sau khi hoạt động kinh doanh thua lỗ và mất tiền vì đầu tư trên mạng, người này được cho là đã chuyển sang huy động vốn mới nhằm trả các khoản nợ cũ, phục vụ chi tiêu cá nhân và tiếp tục xoay vòng dòng tiền.
Thủ đoạn chính là đưa ra thông tin cần vốn để mua bán, “lướt” đất, đồng thời cam kết chỉ sau 5 đến 15 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc kèm lợi nhuận. Để củng cố niềm tin, Ngân còn dựng các giao dịch và tin nhắn giả, khiến người góp vốn tin rằng những thương vụ bất động sản thực sự tồn tại. Tuy nhiên, tiền nhận được không được sử dụng đúng mục đích cam kết mà chủ yếu dùng để trả nợ trước đó và chi tiêu cá nhân.
Ngày 15/9, trên cơ sở tài liệu và chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã thực hiện các quyết định tố tụng đối với Võ Thị Ngân. Vụ án cho thấy mô hình trả lợi nhuận đúng hạn trong giai đoạn đầu có thể trở thành công cụ tạo lòng tin, che giấu việc sử dụng vốn sai mục đích ở giai đoạn sau. Những người cho rằng mình là bị hại được đề nghị liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tại số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo và phục vụ điều tra.
