Ngày 10/11, TAND TP Quảng Ninh tuyên án 36 bị cáo trong đường dây lừa đảo bằng hình thức livestream bán đá, giả cảnh tìm được ngọc quý để dụ người xem chuyển tiền.
HĐXX xác định các bị cáo vì mục đích tư lợi đã tham gia đường dây tội phạm có tổ chức, cấu kết chặt chẽ với nhóm người Trung Quốc. Trong đó, Trần Thị Chi giữ vai trò chính. Ban đầu, Chi chỉ làm thuê nhưng sau đó góp vốn cùng nhóm này để tổ chức lừa đảo.
Chi bị tuyên 17 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức án cao nhất trong vụ án. Cùng tội danh, Vũ Văn Hải lĩnh 14 năm tù; Dương Văn Cảnh và Bàng Văn Thưởng mỗi người 13 năm. Nguyễn Hồng Phúc và Bùi Tuấn Ninh bị phạt 12 năm; Phạm Thị Ngân, Nguyễn Thị Quỳnh và Đặng Ngọc Sơn cùng nhận 11 năm tù.
Các bị cáo còn lại chịu mức án từ 7 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Riêng Ngô Gia Quyền bị phạt 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với bản án 24 tháng tù trước đó, phải chấp hành chung 9 năm 6 tháng.
36 bị cáo bị tuyên án ngày 10/11. Ảnh: Lê Tân
Dựng cảnh cắt được ngọc quý, dụ 'con mồi' chuyển tiền
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2024 đến tháng 4/2025, các bị cáo vượt biên sang TP Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến.
Tại đây, nhóm tổ chức các buổi livestream trên Facebook, dựng cảnh cắt đá tìm ngọc để thu hút người xem. Mỗi người được phân công một vai: giới thiệu sản phẩm, sử dụng tài khoản ảo bình luận tung hứng, chốt đơn hoặc hướng dẫn khách chuyển tiền đặt cọc.
Khi xác định người tham gia có khả năng tài chính, các bị cáo dàn dựng cảnh cắt được ngọc quý, thông báo khách trúng thưởng lớn rồi yêu cầu nộp thêm các khoản "thuế, phí".
Nếu nạn nhân tiếp tục chuyển tiền, nhóm đưa ra những lý do như giao dịch sai cú pháp, thiếu nội dung hoặc cần xác minh để yêu cầu thanh toán thêm. Đến khi không thể lấy thêm tiền, họ chặn liên lạc.
Những viên ngọc được quảng cáo trên màn hình thực chất là đá hoa trắng nhuộm xanh, phủ sơn đen hoặc ghép với đá quarzit đã xử lý màu.
Bằng thủ đoạn này, đường dây thực hiện 114.253 giao dịch qua 25 tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt 263,9 tỷ đồng của 32.167 nạn nhân.
Hơn 257 tỷ đồng tiếp tục được điều tra, xử lý
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc các bị cáo liên đới hoàn trả gần 6 tỷ đồng cho 211 bị hại. Sau khi trừ hơn 2,2 tỷ đồng đã nộp khắc phục hậu quả, số tiền còn phải bồi thường là hơn 3,7 tỷ.
Đối với hơn 257,8 tỷ đồng thu lợi bất chính từ những nạn nhân chưa xác định được lai lịch hoặc chưa có đơn yêu cầu, cơ quan tố tụng tách thành vụ án khác để tiếp tục điều tra, xử lý khi đủ điều kiện.
Lê Tân