Người phụ nữ huy động vốn buôn đặc sản Đà Lạt, lừa hơn 4 tỷ đồng

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Bà H. rủ người quen góp vốn buôn bán các loại đặc sản Đà Lạt nhưng sau đó chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam L.M.H. (SN 1983, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ giữa năm 2023, bà H. rủ người quen tại Lâm Đồng góp vốn kinh doanh đặc sản Đà Lạt và hứa hẹn chia lợi nhuận theo từng đơn hàng. Việc giao dịch chủ yếu thực hiện qua điện thoại và tin nhắn Zalo. Người góp vốn chuyển tiền vào tài khoản hoặc giao tiền mặt trực tiếp cho bà H. mà không lập văn bản ghi nhận.

Người phụ nữ huy động vốn buôn đặc sản Đà Lạt, lừa hơn 4 tỷ đồng - 1 — Bà L.M.H. bị cơ quan công an khởi tố (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Thời gian đầu, bà H. thanh toán tiền gốc và lãi đầy đủ để tạo niềm tin. Đến tháng 10/2023, đối tượng bắt đầu đưa ra thông tin gian dối về các đơn hàng lớn, thu hồi vốn nhanh nhằm tiếp tục huy động tiền từ nhiều người khác.

Khi nhận được tiền góp vốn mới, bà H. dùng để chi trả gốc, lãi cho những người tham gia trước đó và phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân. Cơ quan công an xác định, bằng thủ đoạn trên, L.M.H. đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 4 tỷ đồng của 3 bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng L.M.H. (sinh năm 1983, trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án gióng lên hồi chuông cảnh báo về các bẫy huy động vốn lãi suất cao dựa trên danh nghĩa buôn bán đặc sản Đà Lạt. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của 3 bị hại được xác định lên tới hơn 4 tỷ đồng. Theo hồ sơ điều tra, từ giữa năm 2023, bà H. đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để kêu gọi người dân góp vốn kinh doanh với cam kết chia lợi nhuận theo từng đơn hàng. Toàn bộ quá trình thỏa thuận chủ yếu tiến hành qua điện thoại và ứng dụng Zalo, trong khi dòng tiền được chuyển khoản hoặc trao tay mà không có bất kỳ văn bản pháp lý ràng buộc nào. Sự thiếu cảnh giác và tâm lý tin tưởng người quen đã khiến các nạn nhân dễ dàng giao tài sản lớn mà bỏ qua việc kiểm chứng năng lực kinh doanh thực tế. Để duy trì vỏ bọc uy tín, giai đoạn đầu đối tượng thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi nhằm tạo dựng niềm tin tuyệt đối. Đến tháng 10/2023, L.M.H. bắt đầu dựng lên các đơn hàng ảo có giá trị lớn cùng lời hứa thu hồi vốn siêu tốc để tiếp tục mở rộng quy mô huy động. Nguồn tiền thu từ người sau được dùng để chi trả cho người trước kết hợp tiêu xài cá nhân, phơi bày bản chất của một mô hình quay vòng vốn lừa đảo điển hình trước khi đổ vỡ hoàn toàn.