Người phụ nữ "nổ" có khả năng mua bán nhà ở xã hội để lừa tiền

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Trần Thị Hồng Nguyên bị khởi tố với cáo buộc lừa đảo thông qua việc nhận tiền góp vốn mua nhà ở xã hội giá rẻ, trong khi nhiều người tố giác bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên (SN 1988, trú tại phường Cao Xanh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến năm 2025, Nguyên đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc có các mối quan hệ và khả năng xin suất mua nhà ở xã hội với giá thấp hơn thị trường để huy động tiền của nhiều người.

Người phụ nữ nổ có khả năng mua bán nhà ở xã hội để lừa tiền - 1 — Bị can Trần Thị Hồng Nguyên (Ảnh: Công an cung cấp).

Nguyên từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh và cam kết với những người góp tiền rằng sau khoảng 45 ngày sẽ hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận từ việc mua bán nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Nguyên không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Theo tài liệu điều tra, chị L.T.L. (trú tại phường C.X., Quảng Ninh) đã chuyển cho Nguyên 1,64 tỷ đồng để đầu tư mua bán nhà ở xã hội.

Sau khi nhận tiền, Nguyên sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Trong một trường hợp khác, Nguyên đưa ra thông tin gian dối với anh N.V.T. (trú tại phường Cao Xanh) về một người quen tên "Toàn", được giới thiệu là giám đốc một ngân hàng đang cần tiền để giải quyết các khoản vay liên quan đến đất.

Tin tưởng thông tin trên, anh T. đã chuyển cho Nguyên 1,1 tỷ đồng. Nguyên cam kết sử dụng số tiền để giải chấp các khoản vay, sau đó hoàn trả tiền gốc và lãi.

Tuy nhiên, Nguyên không thực hiện cam kết mà sử dụng số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngoài hai trường hợp trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận đơn tố giác của một số cá nhân về việc Nguyên nhận tiền nhưng không thực hiện cam kết.

Trong đó, anh T.T.Đ. tố giác Nguyên nhận 50 triệu đồng, anh Đ.Q.T. tố giác Nguyên nhận 4,2 tỷ đồng và bà V.T.M. tố giác Nguyên nhận 300 triệu đồng. Cơ quan điều tra cũng ghi nhận một số trường hợp khác trên địa bàn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do Nguyên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang bị tạm giam tại trại tạm giam của đơn vị này. Do đó, Công an thành phố Quảng Ninh không áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của Nguyên và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quảng Ninh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hồng Nguyên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Đối tượng sinh năm 1988, trú tại phường Cao Xanh và từng làm việc tại Bảo tàng Quảng Ninh, đã lợi dụng nhu cầu sở hữu nhà ở giá rẻ của người dân để thực hiện hành vi vi phạm. Bằng việc tung thông tin sai sự thật về khả năng xin suất mua nhà ở xã hội thấp hơn giá thị trường, bị can cam kết hoàn trả tiền gốc cùng lợi nhuận sau 45 ngày nhưng thực tế đã chiếm đoạt toàn bộ để sử dụng vào mục đích cá nhân. Không dừng lại ở chiêu bài môi giới bất động sản, Nguyên còn dựng lên câu chuyện giả mạo về một giám đốc ngân hàng cần nguồn vốn giải chấp các khoản vay liên quan đến đất đai. Tin tưởng vào thông tin gian dối cùng lời hứa hẹn trả gốc lẫn lãi, nhiều nạn nhân đã trực tiếp chuyển cho bị can những khoản tiền lớn từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Trong đó, chị L.T.L. bị chiếm đoạt 1,64 tỷ đồng, anh N.V.T. giao 1,1 tỷ đồng và cá biệt anh Đ.Q.T. đã nộp đơn tố giác số tiền bị chiếm đoạt lên tới 4,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tiếp tục tiếp nhận đơn tố giác từ nhiều cá nhân khác trên địa bàn như anh T.T.Đ. bị chiếm đoạt 50 triệu đồng hay bà V.T.M. bị lừa 300 triệu đồng. Hiện tại, Công an thành phố Quảng Ninh không áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thị Hồng Nguyên do bị can đang bị Công an tỉnh Thái Nguyên bắt tạm giam trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác. Cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.