Ngày 22/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với N.T.A. (34 tuổi, trú tại tỉnh Thái Nguyên) về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.
Theo thông tin ban đầu, ngày 13/7, trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng, chị H.T.B.P (50 tuổi, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) chuyển nhầm 1,3 tỷ đồng vào tài khoản của A..
Sau khi phát hiện nhầm lẫn, chị P. liên hệ với N.T.A. đề nghị hoàn trả số tiền. Tuy nhiên A. không trả lại tiền.
Theo Công an TP Hà Nội, N.T.A. đã dùng số tiền trên để đánh bạc tại một casino ở Campuchia, dẫn đến không còn khả năng hoàn trả.
Đến ngày 26/8, chị P. tới Công an phường Phú Thượng trình báo sự việc. Tiếp nhận thông tin, công an phường xác minh nguồn gốc dòng tiền, xác định người nhận và làm rõ quá trình sử dụng số tiền sau khi khoản chuyển nhầm vào tài khoản.
Từ vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người thụ hưởng và số tiền trước khi xác nhận giao dịch; lưu giữ chứng từ chuyển khoản để phục vụ việc đối chiếu khi cần thiết. Nếu chuyển nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.
Đối với người nhận tiền chuyển nhầm, cơ quan công an lưu ý không tự ý sử dụng, chuyển tiếp hoặc chiếm giữ khoản tiền; cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để xác minh, hoàn trả cho chủ sở hữu.