‘Nổ’ là công an mật, giám đốc lừa 30 doanh nghiệp chiếm đoạt hơn 41 tỉ

Ngày 14-9, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Quyết Thắng (giám đốc), Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí (cùng là nhân viên kế toán) bị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Chiều muộn cùng ngày, vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phát biểu luận tội và đề nghị hình phạt đối với từng bị cáo.

Theo đó, viện kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Thắng 20 năm tù về tội lừa đảo, 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu, 3-4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả, tổng hợp chung hình phạt từ 26-28 năm tù.

Đề nghị phạt bị cáo Hằng 13-15 năm về tội lừa đảo, 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu, 3-4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả, tổng hợp chung hình phạt từ 19-23 năm tù.

Đề nghị phạt bị cáo Chí 14-16 năm tù về tội lừa đảo, 3-4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả, tổng hợp chung hình phạt từ 17-20 năm tù.

Theo cáo trạng, Thắng là Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài (gọi tắt là công ty). Ngành nghề kinh doanh chính là mua bán cây cảnh, thành phẩm đồ gỗ, hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật. Bị can Hằng (sống chung như vợ chồng với Thắng) và Chí cùng là kế toán của công ty.

Giai đoạn từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, cả ba bị can lợi dụng pháp nhân công ty, đồng thời Thắng tự giới thiệu từng làm ở Bộ Công an, quan hệ thân thiết với nhiều người có chức vụ, quyền hạn tại các địa phương.

Từ đó có thể can thiệp đấu thầu, chỉ định thầu cho doanh nghiệp muốn nhận các gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ) hoặc các dự án làm đường, xây dựng trường học, bệnh viện, khai thác cát tại các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TP.HCM.

• Bị phạt 13 năm tù vì lừa đảo bán siêu xe Rolls Royce Phantom 8 cho đại gia ở Cần Thơ

Thông qua đó, các bị cáo yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền "chạy gói thầu, dự án" để chiếm đoạt.

Khi các doanh nghiệp đến gặp gỡ, trao đổi, Thắng, Hằng và Chí đưa ra thông tin gian dối đối với các gói thầu, dự án không có thật rồi yêu cầu doanh nghiệp khi nhận thầu phải cho Thắng 2% trị giá gói thầu.

Nhưng trước tiên phải đưa tiền cho Thắng làm phí "hỗ trợ hồ sơ", "tiền cọc nhận gói thầu", "tiền lo lót" nhận gói thầu, dự án, số tiền này được trừ vào tiền 2% nêu trên…

Các doanh nghiệp tin tưởng là sự thật nên đồng ý đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào số tài khoản của Thắng, Hằng và Chí để nhận được gói thầu, dự án thực hiện.

Tuy nhiên sau khi nhận tiền, ba bị can sử dụng vào mục đích cá nhân và phục vụ cho hoạt động mở rộng chi nhánh công ty.

Khi các doanh nghiệp nghi ngờ hoặc đòi lại tiền, các bị can tiếp tục hứa hẹn, kêu chờ đợi, đồng thời làm và sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước gửi cho doanh nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và che giấu hành vi phạm tội.

Với thủ đoạn trên, ba bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 41,6 tỉ đồng. Các bị can đã khắc phục hậu quả, trả lại hơn 6,7 tỉ, còn lại gần 35 tỉ đồng chưa khắc phục.

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe máy mà hàng chục thanh niên ở Cần Thơ sử dụng nhiều dao tự chế, gạch, đá đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 91 đoạn qua phường Thới Long.