Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế,... và các tội danh liên quan.
"Đầu óc mụ mẫm, liên tục nạp tiền”
Có mặt tại phiên tòa từ sáng sớm, chị M.T. (40 tuổi, quê Yên Bái) là một trong số 919 bị hại của vụ án. Sau khi hoàn tất các thủ tục tại tòa, chị vội vã bắt xe trở về Lào Cai để kịp giải quyết công việc trong buổi chiều.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị T. cho biết bản thân bị chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng sau khi tham gia đầu tư chứng khoán qua một sàn giao dịch được giới thiệu trên mạng xã hội.
Nhắc lại khoảng thời gian bị lừa, người phụ nữ 40 tuổi vẫn chưa hết ám ảnh. Chỉ trong vài ngày, số tiền gia đình tích góp cùng những khoản vay mượn người thân, bạn bè lần lượt bị cuốn vào các giao dịch mà chị từng tin sẽ mang lại lợi nhuận lớn.
Chị T. kể, khoảng tháng 7/2021, chị bất ngờ được mời tham gia một nhóm đầu tư chứng khoán trên Zalo. Thời gian đầu, các thành viên liên tục chia sẻ thông tin thị trường, đăng tải hình ảnh giao dịch và khoe những khoản lợi nhuận hấp dẫn.
Ban đầu chị không mấy quan tâm bởi chưa có ý định tham gia đầu tư. Tuy nhiên vài ngày sau, một số thành viên trong nhóm chủ động nhắn tin riêng, giới thiệu cơ hội kiếm tiền từ chứng khoán quốc tế.
Mr Pips được dẫn giải đến phiên xét xử sáng 27/10 (Ảnh: Hải Long).
Những người này liên tục gửi hình ảnh các tài khoản giao dịch thành công kèm lời mời gọi chị thử đầu tư với số vốn nhỏ.
Thấy nhiều người khoe kiếm được tiền, chị T. bắt đầu tò mò và quyết định làm theo hướng dẫn của các nhân viên tư vấn. Ở những lần giao dịch đầu tiên, chị chỉ nạp khoảng 100-200 USD.
Tài khoản sau đó hiển thị lợi nhuận đúng như lời giới thiệu, khiến chị dần tin tưởng vào khả năng kiếm tiền từ sàn giao dịch.
Nhận thấy chị đã bắt đầu tham gia, các nhân viên tư vấn tiếp tục thuyết phục nạp thêm tiền với lý do số vốn càng lớn thì lợi nhuận thu về càng cao.
"Lúc này, các chuyên viên bảo tôi phải nạp nhiều thì mới có lãi nhiều nên tôi cũng tin tưởng làm theo. Sau đó, tôi dần bị cuốn vào vòng bẫy lừa đảo, đầu óc mụ mẫm, liên tục nạp tiền”, chị T. buồn bã tâm sự.
Từ những khoản đầu tư chỉ vài trăm USD, số tiền chị chuyển vào sàn ngày càng lớn, có ngày tổng số tiền nạp vào tài khoản lên tới 500 triệu đồng.
Chỉ trong khoảng 4 ngày, chị T. đã nạp tổng cộng khoảng 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trái với những khoản lợi nhuận được quảng cáo, tài khoản giao dịch liên tục báo thua lỗ, số tiền đầu tư ngày càng sụt giảm.
Mr Pips tại tòa (Ảnh: Minh Anh).
Trước nguy cơ mất trắng tài sản, chị liên hệ nhân viên tư vấn để tìm cách xử lý. Thay vì hướng dẫn rút tiền, những người này giải thích rằng thị trường đang biến động, đồng thời cảnh báo nếu không tiếp tục nạp tiền, tài khoản có thể bị “cháy”, đồng nghĩa toàn bộ vốn đầu tư sẽ mất hết.
Lo sợ số tiền đã bỏ ra không thể thu hồi, chị T. tiếp tục tìm cách xoay xở.
“Lúc đã lỗ khoảng 1,3 tỷ đồng, tôi không còn muốn đầu tư để có lãi nữa mà chỉ muốn thu hồi vốn. Nhưng nhân viên tư vấn lại bảo nếu không tiếp tục đầu tư thì sẽ mất hết tiền trong tài khoản”, chị T. nhớ lại.
Tin vào khả năng có thể cứu được số vốn, chị tiếp tục vay mượn người thân, đồng nghiệp thêm khoảng 400 triệu đồng để nạp vào sàn. Thế nhưng, càng cố gắng gỡ gạc, số tiền thua lỗ càng lớn. Khi tổng số tiền đã nạp lên đến khoảng 1,7 tỷ đồng, chị T. bắt đầu nhận ra mình có thể đã rơi vào một đường dây lừa đảo.
Lúc này, chị gần như suy sụp hoàn toàn.
Chị kể, toàn bộ số tiền đầu tư đều là khoản tiết kiệm của gia đình và tiền vay mượn người thân, bạn bè. Đáng nói, chị đã giấu chồng về việc tham gia đầu tư chứng khoán nên không biết phải đối diện với gia đình như thế nào.
Trong trạng thái hoảng loạn, chị liên tục gọi điện cho nhân viên tư vấn, cầu xin họ tìm cách giúp mình thu hồi số tiền đã mất.
Có hơn 200 luật sư tham gia phiên xét xử (Ảnh: Minh Anh).
"Lúc đó, tôi gọi điện cho nhân viên tư vấn, bảo phải tìm cách gỡ lại tiền, nếu không tôi sẽ chết. Nhưng họ chỉ trả lời "chị chết thì chị thiệt". Nghe câu nói đó, tôi gần như buông xuôi tất cả”, chị T. nghẹn ngào kể và cho biết khi đó bản thân vô cùng tuyệt vọng, thậm chí từng nghĩ đến việc tự tử vì không biết làm cách nào để giải quyết khoản tiền quá lớn đã mất.
Sau một thời gian rơi vào trạng thái buông xuôi, chị T. tiếp tục thực hiện một số giao dịch khác và bất ngờ gỡ lại được khoảng 400 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thiệt hại còn khoảng 1,3 tỷ đồng.
"Lúc đó, có thể bên máy chủ họ không để ý đến tài khoản của tôi nữa nên tôi mới có thể gỡ lại được 400 triệu đồng”, chị T. nhận định.
Dù lấy lại được một phần tiền, khoản thua lỗ 1,3 tỷ đồng vẫn là cú sốc quá lớn đối với chị và gia đình. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị T. quyết định kể toàn bộ sự việc với chồng, từ quá trình được mời gọi đầu tư đến những khoản vay mượn và số tiền đã mất.
May mắn chị nhận được sự cảm thông, động viên từ chồng và những người thân.
Chị kể, ban đầu gia đình rất bất ngờ khi biết sự việc. Tuy nhiên, thay vì trách cứ, chồng chị liên tục an ủi, khuyên vợ coi đây là bài học đắt giá và cố gắng vượt qua để ổn định cuộc sống.
"Lúc đó, chồng tôi liên tục an ủi rằng đây là bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống nên tôi mới vững vàng vượt qua. Nếu lúc đó mọi người xa lánh, có thể tôi đã tìm đến cái chết, bởi khi thua 1,7 tỷ đồng, tôi cũng từng nghĩ đến việc tự tử”, chị T. chia sẻ.
Từ bỏ hy vọng làm giàu nhanh, chỉ mong cuộc sống ổn định
Cũng có mặt tại phiên tòa sáng 27/10, anh Công Minh (43 tuổi) mang theo tập tài liệu, giấy tờ tùy thân để thực hiện các thủ tục với tư cách bị hại. Anh Minh cho biết mình bị chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng sau khi tham gia đầu tư ngoại hối qua một sàn giao dịch được giới thiệu trên mạng.
Trước đó, anh từng đầu tư chứng khoán trong nước, thu lãi khoảng 40 triệu đồng từ số vốn 200 triệu đồng.
Quang cảnh phiên xét xử (Ảnh: Minh Anh).
Anh kể, cuối năm 2021, anh được một nhóm nhân viên tư vấn tài chính liên tục gọi điện mời tham gia đầu tư với mức lợi nhuận được quảng cáo lên tới 10-20% mỗi ngày. Sau khoảng một tháng nghe thuyết phục, anh Minh đã tham gia một nhóm Zalo có khoảng 900 thành viên.
Tại đây, nhiều tài khoản thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe lợi nhuận hàng nghìn USD, khiến anh dần tin tưởng.
Ở lần giao dịch đầu tiên, anh nạp 500 USD và được thông báo lãi 60 USD. Tuy nhiên, khi tiếp tục đầu tư, tài khoản liên tục thua lỗ. Lo sợ mất trắng, anh Minh giấu vợ lấy 200 triệu đồng tiền tiết kiệm của gia đình, vay bố đẻ 50 triệu đồng, sau đó tiếp tục vay tiền từ một công ty tài chính để nạp vào sàn.
Sau 5 lần nạp tiền, anh mất tổng cộng hơn 500 triệu đồng. Anh Minh cho biết tổng thu nhập của hai vợ chồng chỉ khoảng 20 triệu đồng/tháng, trong khi còn phải nuôi hai con nhỏ. Việc mất số tiền lớn khiến cuộc sống gia đình bị đảo lộn.
Khi biết chồng giấu tiền tiết kiệm để đầu tư và gánh thêm khoản nợ, vợ anh đã khóc suốt nhiều ngày. Anh thừa nhận bản thân vô cùng ân hận vì những quyết định của mình.
Sau khi Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây lừa đảo, anh Minh chủ động thu thập sao kê ngân hàng, làm đơn tố giác và được xác định là một trong 919 bị hại của vụ án.
Anh cho biết không còn nuôi hy vọng làm giàu nhanh, chỉ mong ổn định cuộc sống, trả hết nợ, chăm lo cho gia đình.
Trong vụ án này, Viện kiểm sát cáo buộc Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm đối với 919 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ, kê biên nhiều bất động sản, vàng, ngoại tệ, xe sang và các tài sản có giá trị khác liên quan đến vụ án để phục vụ quá trình giải quyết, khắc phục hậu quả cho các bị hại.