Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TPHCM

Nguồn ảnh: VietnamNet

Kiểm tra một căn nhà tại TPHCM, công an phát hiện 14 người nước ngoài cùng hàng trăm thiết bị điện tử, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn chứng khoán ảo.

Ngày 8/1, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM và Công an phường Tân Mỹ đang xác minh, làm rõ về nhóm người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo.

Được biết, thực hiện cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép, Công an TPHCM phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi lừa đảo đang cư trú phường Tân Mỹ.

Theo cơ quan chức năng, nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được dán kín. Mỗi ngày, chỉ có một người ra ngoài mua thực phẩm và nhu yếu phẩm rồi mang về.

nguoi TQ lua dao 3.png — Lực lượng công an tiến hành kiểm tra căn nhà. Ảnh: CA

nguoi TQ lua dao 2.png — 13 người Trung Quốc và một người Ma Rốc, bị phát hiện tại căn nhà nghi là nơi hoạt động lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo. Ảnh: CA

Chiều tối 4/11, các đơn vị phối hợp bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3, phường Tân Mỹ. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 14 người nước ngoài, gồm 13 người Trung Quốc và một người Ma Rốc. Những người này đều không có thông tin khai báo tạm trú.

Kiểm tra căn nhà, công an phát hiện 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

nguoi TQ lua dao 1.png — Công an làm việc với những người liên quan. Ảnh: CA

Qua đấu tranh ban đầu, công an xác định có một nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc thông qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền để những người này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch ở khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc. Sau đó, họ được bố trí phương tiện đưa về căn nhà nói trên.

nguoi TQ lua dao 4.png — Tang vật điện thoại di động các loại và giấy tờ thu giữ. Ảnh: CA

Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng được hướng dẫn lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng những sàn giao dịch uy tín, sử dụng đường dẫn có tên gọi gần giống để đánh lạc hướng người tham gia.

Nhân viên được cung cấp danh sách và kịch bản, sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân đầu tư. Khi có người đồng ý, nhóm này gửi mã QR tài khoản ngân hàng do quản lý chuẩn bị sẵn để nạn nhân chuyển tiền.

Sau khi nhận được tiền, nhóm quản lý điều chỉnh các thông số nhằm tạo lợi nhuận ảo trên tài khoản, khiến nạn nhân tin rằng khoản đầu tư đang sinh lời và tiếp tục rót thêm tiền. Khi số tiền chuyển vào đủ lớn, các đối tượng tìm cách chiếm đoạt tài sản.

Hiện Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của từng người và các hành vi liên quan để xử lý theo quy định.

Công an TPHCM phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện 14 người nước ngoài, gồm 13 người Trung Quốc và một người Ma Rốc, có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao tại phường Tân Mỹ. Nhóm đối tượng cư trú bất hợp pháp tại một căn nhà thuộc Khu dân cư Everich 3 với phương thức sinh hoạt hoàn toàn khép kín. Lực lượng chức năng đã thu giữ 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu kịch bản phục vụ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhóm này được tuyển mộ qua mạng xã hội và tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua các đường tiểu ngạch biên giới. Dưới sự điều hành của các đối tượng quản lý, nhóm nhân viên sử dụng ứng dụng WhatsApp để tiếp cận nạn nhân theo kịch bản chuẩn bị sẵn. Thủ đoạn chính là tạo lập các sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn giao dịch uy tín nhằm đánh lừa nhà đầu tư chuyển tiền vào các tài khoản định sẵn. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống quản trị sẽ can thiệp để hiển thị các khoản lợi nhuận giả mạo nhằm kích thích tiếp tục nộp thêm tài sản. Toàn bộ số tiền sau đó bị các đối tượng chiếm đoạt khi đạt đến giá trị kỳ vọng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phân loại vai trò từng cá nhân và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.