Tuấn "thần đèn" thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: VTV
Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, cuộc giao 700 triệu đồng tại trụ sở UBND xã Tượng Sơn (Thanh Hóa) bất thành khi phía Công ty DHT yêu cầu nhóm của Nguyễn Anh Tuấn (Tuấn "thần đèn", thành viên góp vốn Công ty ALMA) ký giấy xác nhận.
Không tự quyết định, Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Anh Vũ Logistics, gọi điện xin ý kiến Tuấn “thần đèn”. Sau cuộc điện thoại, đàn em của Tuấn "thần đèn" không nhận tiền mà chuyển sang gây sức ép khiến doanh nghiệp phải giao đất mỏ để cấn trừ.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đây là một mắt xích trong vụ cưỡng đoạt tài sản mà Nguyễn Anh Tuấn cùng bốn bị can khác bị đề nghị truy tố.
Dựng chuyện doanh nghiệp khai thác lấn mỏ để đòi 3 tỉ đồng
Câu chuyện bắt đầu từ hai khu mỏ đất nằm liền kề tại xã Tượng Sơn. Một bên thuộc Công ty ALMA, doanh nghiệp có Nguyễn Anh Tuấn và Trịnh Văn Tuấn góp vốn, bên còn lại thuộc Công ty DHT.
Theo kết luận điều tra, trước khi ALMA được cấp phép khai thác, Công ty DHT từng khai thác đất ngoài phạm vi giấy phép và bị UBND huyện Nông Cống xử phạt hành chính. Tuy nhiên, khu vực DHT khai thác khi đó không nằm trong phạm vi mỏ được cấp cho ALMA.
Sau khi Công ty ALMA được cấp phép, bàn giao thực địa và mốc giới, phía DHT cũng không khai thác sang phần đất của ALMA.
Dù vậy, khoảng tháng 8-2024, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng, giám đốc điều hành mỏ đất Tượng Sơn của Công ty ALMA, nhiều lần gọi điện cho ông Hoàng Văn Thịnh.
Nhóm này dựng lên chuyện Công ty DHT trước đó đã khai thác đất sang khu vực mỏ của ALMA và đòi bồi thường.
Mỏ đất tại xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa - nơi Tuấn "thần đèn" và đồng phạm đã thu lợi bất chính hàng tỉ đồng - Ảnh: THÀNH NAM
Ông Thịnh không chấp nhận yêu cầu bồi thường. Nhóm Tuấn “thần đèn” sau đó chuyển từ những cuộc điện thoại đòi tiền sang trực tiếp đến mỏ DHT gây sức ép, buộc doanh nghiệp thừa nhận đã khai thác lấn sang phần đất của ALMA.
Theo kết luận, ngày 22-8-2024, Trịnh Văn Tuấn cùng Nguyễn Xuân Long, Giám đốc Công ty ALMA, Nguyễn Mạnh Cường và khoảng 8-10 người đi trên ba ô tô bán tải đến mỏ DHT.
Nhóm này yêu cầu ông Thịnh tham gia đo đạc phần đất giáp ranh giữa hai mỏ, sau đó ký biên bản xác nhận Công ty DHT đã khai thác sang khu vực của ALMA.
Theo kết luận điều tra, trong quá trình làm việc, nhóm của Cường còn mời một số cán bộ địa phương tham gia chứng kiến. Sau đó, các bên đến trụ sở UBND xã Tượng Sơn để lập biên bản.
Ông Thịnh ban đầu không đồng ý ký. Tuy nhiên, do lo sợ bị hành hung, ông đã ký vào biên bản thể hiện Công ty DHT khai thác sang khu vực mỏ ALMA trên diện tích 1.822m².
Từ biên bản này, nhóm của Tuấn "thần đèn" yêu cầu Công ty DHT bồi thường 3 tỉ đồng.
Từ 3 tỉ xuống 700 triệu đồng, cuộc giao tiền bất thành tại trụ sở xã
Sau buổi làm việc, Nguyễn Mạnh Cường và Lê Ngọc Tùng tiếp tục nhiều lần gọi điện hoặc trực tiếp đến mỏ DHT yêu cầu ông Thịnh đưa tiền bồi thường.
Theo kết luận điều tra, quá trình thương lượng kéo dài, số tiền nhóm Tuấn yêu cầu được giảm từ 3 tỉ đồng xuống khoảng 1,2 tỉ đồng.
Ông Thịnh sau đó nhờ ông Trần Công Văn, Phó chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, tiếp tục trao đổi với Nguyễn Mạnh Cường để giảm số tiền phải đưa.
Người góp vốn cùng Tuấn ‘thần đèn’ bị lừa 660 triệu khi nhờ cán bộ đưa 11 mỏ ra khỏi quy hoạchĐỌC NGAY
Sau nhiều lần thương lượng, hai bên thống nhất mức 700 triệu đồng. Nguyễn Mạnh Cường báo cáo và được Nguyễn Anh Tuấn đồng ý.
Đến khoảng tháng 10-2024, khi thu xếp đủ tiền, ông Thịnh gọi điện báo cho ông Văn rồi cùng nhân viên mang tiền đến phòng làm việc của vị phó chủ tịch UBND xã Tượng Sơn. Đàn em của Tuấn "thần đèn" cũng có mặt tại đây để gặp phía Công ty DHT.
Cuộc giao tiền bất thành khi ông Thịnh yêu cầu phía nhận tiền ký giấy xác nhận nhưng Nguyễn Mạnh Cường không đồng ý.
Cường gọi điện báo cáo Tuấn “thần đèn”, đề xuất thay vì nhận 700 triệu đồng, chuyển sang lấy đất tại mỏ DHT để cấn trừ và được đồng ý. Cuộc gặp tại trụ sở xã kết thúc mà không có khoản tiền nào được giao nhận.
Sau cuộc thương lượng bất thành, nhóm Tuấn chuyển sang khai thác đất tại mỏ DHT.
Không nhận tiền, chuyển sang lấy đất trị giá hơn 7,8 tỉ đồng
Theo kết luận, nhóm của Nguyễn Anh Tuấn tổ chức đưa máy móc sang khai thác đất tại khu vực mỏ thuộc Công ty DHT.
Kết luận điều tra nêu Công ty DHT không dám ngăn cản do biết Nguyễn Anh Tuấn là người có tiếng trong giới giang hồ tại Thanh Hóa.
Theo kết quả điều tra, khối lượng đất bị khai thác, chiếm đoạt tại mỏ DHT là 96,5 ngàn m³ trị giá hơn 7,8 tỉ đồng.
Như vậy, từ khoản tiền bồi thường ban đầu 3 tỉ đồng, sau thương lượng giảm xuống còn 700 triệu đồng nhưng không giao nhận thành công, vụ việc kết thúc bằng việc doanh nghiệp bị chiếm đoạt khối lượng đất có giá trị lớn hơn nhiều.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Anh Tuấn cùng Trịnh Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Xuân Long và Lê Ngọc Tùng có hành vi cưỡng đoạt tài sản của Công ty DHT.
Tuấn "thần đèn", 52 tuổi, quê Thanh Hóa, có năm tiền án, trong đó hai lần về tội cưỡng đoạt tài sản và ba lần về tội gây rối trật tự công cộng.
Trong cùng vụ án, cơ quan điều tra còn xác định Tuấn đã khai thác trái phép hơn 1,23 triệu m³ đất nguyên trạng tại các mỏ liên quan Công ty ALMA và Công ty Thuận Lợi, thu lợi bất chính hơn 99,5 tỉ đồng.
Trong hoạt động kinh doanh đất tại Công ty ALMA, nhóm bị can còn bị cáo buộc để ngoài sổ sách kế toán các khoản doanh thu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,5 tỉ đồng.
Trước khám xét 3 ngày, Tuấn ‘thần đèn’ gọi thủ quỹ: ‘Những gì không cần thiết thì hủy đi’Theo lời khai của thủ quỹ Lê Văn Quân, sau cuộc gọi Tuấn "thần đèn", bị can này đã đốt những tờ giấy ghi thu - chi cất trong két sắt, trong đó có giấy thu tiền chênh ngoài hóa đơn. Kết luận điều tra cho thấy khoản chênh giữa giá bán đất thực tế và giá xuất hóa đơn tại Công ty ALMA hơn 7,6 tỉ đồng.