Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Đáng chú ý, trong quá trình huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup, các nhà đầu tư không chỉ nộp tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng mà còn sử dụng bất động sản để thanh toán.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác định nhiều bất động sản có nguồn gốc từ những người bị hại đã được chuyển nhượng, ủy quyền cho các cá nhân, doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup, sau đó sử dụng làm tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng.
37 nhà đầu tư dùng 60 bất động sản trị giá hơn 815 tỷ đồng
Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame để huy động tiền từ các nhà đầu tư dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.
Để thực hiện hành vi, Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (43 tuổi), Giám đốc Tài chính Egroup, cùng bộ phận kế toán nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tương ứng nâng số lượng cổ phần từ 32 triệu lên 962,5 triệu cổ phần.
Bên cạnh đó, Shark Thủy chỉ đạo bộ phận kinh doanh quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, giới thiệu các dự án trường học, đưa ra thông tin về hiệu quả kinh doanh nhằm thu hút khách hàng đầu tư mua cổ phần.
Theo dữ liệu kế toán được cơ quan điều tra thu thập, tổng số tiền thu vào từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần thể hiện trên các phiếu thu của Egame là hơn 51.400 tỷ đồng, tương ứng hơn 91.200 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với 19.404 nhà đầu tư.
Trong đó, hơn 14.200 tỷ đồng được ghi nhận dưới hình thức nộp tiền mặt, hơn 3.000 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Công ty Egame.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Ảnh: A.E).
Đáng chú ý, 37 nhà đầu tư đã sử dụng 60 bất động sản, trị giá hơn 815,3 tỷ đồng, để thanh toán tiền mua cổ phần.
Theo cáo trạng, đối với hình thức thanh toán này, Công ty Egame lập phiếu thu tiền bằng giá trị bất động sản theo thỏa thuận giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, tương ứng 60 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
Ngoài ra, hơn 33.300 tỷ đồng được ghi nhận dưới hình thức tái đầu tư. Đây là khoản tiền từ các hợp đồng đến hạn nhưng khách hàng không rút vốn mà tiếp tục đầu tư.
Đối với những trường hợp này, Công ty Egame vẫn lập phiếu chi tất toán hợp đồng cũ, đồng thời lập phiếu thu cho hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mới. Tuy nhiên, theo cáo trạng, thực chất không có việc thu, chi tiền.
Cơ quan tố tụng xác định, thông qua thủ đoạn nâng khống vốn điều lệ, bán cổ phần không có thật và sử dụng tiền huy động sai mục đích, Shark Thủy cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 người bị hại.
28 bất động sản của 29 bị hại được dùng bảo đảm khoản vay ngân hàng
Theo cáo trạng, có 33 bất động sản được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng. Trong số này, có 5 bất động sản của Nguyễn Ngọc Thủy và 28 bất động sản có nguồn gốc là tài sản của 29 bị hại.
Theo cơ quan tố tụng, 29 bị hại đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng hoặc ủy quyền đối với 28 bất động sản cho các cá nhân, doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup.
Sau đó, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng 32 bất động sản thế chấp ngân hàng, bảo đảm cho 4 doanh nghiệp gồm Apax, Igarten, Ozen và Egroup vay tổng cộng hơn 626 tỷ đồng.
Một bất động sản khác được thế chấp tại VietinBank Chi nhánh Hai Bà Trưng để bảo đảm khoản vay 7 tỷ đồng của Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup.
Tài sản bảo đảm cho khoản vay này là ô đất số 44, lô nhà vườn, Khu đô thị mới Việt Hưng, Hà Nội.
Đáng chú ý, quá trình điều tra xác định có 5 công chứng viên thực hiện việc công chứng các hợp đồng chuyển nhượng, ủy quyền đối với 28 bất động sản có nguồn gốc từ 29 bị hại.
Các giao dịch được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 26/8/2016 đến ngày 7/6/2021, liên quan đến 7 cá nhân và 3 doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Egroup.
Trong số những người nhận chuyển nhượng, ủy quyền có Nguyễn Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Dung (39 tuổi, em gái Shark Thủy), Nguyễn Trọng Vũ (40 tuổi), Lê Thị Thanh Hiền (vợ Shark Thủy), Nguyễn Ngọc Khánh và một số cá nhân khác.
Kết quả điều tra xác định việc công chứng được thực hiện đúng quy trình, quy định. Tại thời điểm ký hợp đồng, các bên có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, tự nguyện giao kết, không có dấu hiệu lừa dối, ép buộc. Những công chứng viên liên quan không hưởng lợi bất hợp pháp.
Đáng chú ý, vợ Shark Thủy là bà Lê Thị Thanh Hiền và ông Nguyễn Ngọc Khánh đã ký các hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại, sau đó ký hợp đồng thế chấp những tài sản này tại ngân hàng.
Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hai người thực hiện theo yêu cầu, chỉ đạo của Shark Thủy, không biết và không liên quan đến hành vi bán cổ phần khống nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại, đồng thời không hưởng lợi từ hành vi này.
Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kết luận không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Lê Thị Thanh Hiền, ông Nguyễn Ngọc Khánh.