Hồ sơ tòa án của Bộ Tư pháp có kèm ảnh của Malone Lam - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AP, ngày 8-9, một thanh niên 22 tuổi đã nhận tội cấu kết với nhóm bạn đánh cắp số Bitcoin trị giá gần 250 triệu USD từ một cư dân tại Washington, DC (Mỹ). Đây là một trong những vụ trộm tiền mã hóa lớn nhất lịch sử nước Mỹ. Sau khi chiếm đoạt, đối tượng đã dùng số tiền này để lao vào những cuộc ăn chơi xa xỉ.
Malone Lam - từng bỏ học từ năm lớp 8 và chuyển từ Singapore đến Mỹ - đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù sau khi thừa nhận tội danh âm mưu tống tiền có tổ chức.
Theo các công tố viên, Lam là kẻ cầm đầu một đường dây gồm nhiều thanh niên trẻ tuổi, chuyên thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo tiền mã hóa từ năm 2023.
Thanh niên này là một trong 18 bị cáo bị truy tố và là người thứ 11 nhận tội. Tuy nhiên, việc Lam nhận tội đánh dấu một bước đột phá lớn trong cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.
Vào tháng 8-2024, Lam cùng đồng bọn đã sử dụng các thủ thuật thao túng tâm lý để lừa lấy số Bitcoin trị giá hơn 245 triệu USD từ một người đàn ông tại Washington.
Hai đồng phạm của Lam bị cáo buộc mạo danh nhân viên của Google và sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini để thao túng nạn nhân trao quyền truy cập vào tài khoản Google Drive, đồng thời cung cấp các mã bảo mật.
Nhờ đó Lam rút trót lọt hơn 4.100 đồng Bitcoin, theo cáo trạng của cơ quan công tố.
Nhà chức trách cho biết Lam đã tham gia rửa tiền, đổi số tiền mã hóa trộm cắp được thành tiền mặt để mua một dàn siêu xe thể thao, thuê các biệt thự hạng sang tại Miami (bang Florida, Mỹ) và chi hàng triệu USD cho các hộp đêm.
Đối tượng thậm chí "vung tay" tới 569.000 USD trong một đêm tại câu lạc bộ ở thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ).
Chuỗi ngày ăn chơi trác táng kéo dài khoảng một tháng trước khi các đặc vụ Cơ quan Điều tra liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ Lam tại Miami.
Bản cáo trạng nêu rõ một sĩ quan hành pháp khi không làm nhiệm vụ đã bí mật báo tin cho Lam biết lực lượng chức năng đang trên đường đến bắt giữ đối tượng.
"Chúng ta luôn bàn xem nếu tôi bị bắt thì sẽ ra sao, nhưng không ngờ mọi chuyện lại điên rồ đến mức này", trích đoạn cuộc gọi được ghi âm từ trong tù giữa Lam và các đồng phạm, theo cáo trạng.
FBI cho biết các tài sản Lam mua sắm bao gồm một chiếc đồng hồ trị giá 2 triệu USD cùng hơn 30 chiếc xe hơi, trong đó có các dòng xe độ riêng của Porsche, Lamborghini và Ferrari.
Gần 4.000 Bitcoin trị giá 320 triệu USD bốc hơi, hacker để lại lời nhắn bí ẩnLiquid Network, mạng lưới thanh toán trên nền tảng Bitcoin, xác nhận khoảng 4.000 Bitcoin (tương đương 320 triệu USD) đã bị rút khỏi ví liên minh Liquid Federation.