Thu 'tiền chênh' của gần 300 khách hàng, chủ tịch công ty và 3 người bị khởi tố

Nguồn ảnh: VietnamNet

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 4 bị can liên quan vụ thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án New City, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm Lương Song Hào (SN 1983, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long - Công ty AZ Thăng Long), Bùi Thúy Quỳnh (SN 1994, TGĐ), Vũ Ngọc Vinh (SN 1976, Phó TGĐ) và Lê Thị Thu Trang (SN 1990, Giám đốc Sàn Mangala).

Theo cơ quan điều tra, vụ án được làm rõ qua quá trình xác minh thông tin mua, bán nhà ở xã hội tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và thương mại AZ Thăng Long (Dự án New City) ở thôn Lai Xá, xã Hoài Đức, TP Hà Nội.

Đối tượng Lương Song Hào tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Cơ quan điều tra đã làm rõ phương thức thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng.

Tại tòa A3 của dự án, Hào và Trang bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh thu tiền chênh của khách hàng ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Để hợp thức hóa khoản tiền này, Sàn Mangala sử dụng nhiều loại giấy tờ như “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” hoặc phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala.

Theo nội dung thỏa thuận với khách hàng, số tiền chênh được cam kết sẽ khấu trừ vào số tiền thuê, mua nhà theo hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận ký với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi khách hàng chuẩn bị ký hợp đồng mua bán hoặc văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư, họ bị yêu cầu nộp lại các phiếu thu đã nhận trước đó.

Trong khi đó, khách hàng vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền cho Công ty AZ Thăng Long theo tiến độ được quy định trong hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận.

Đáng chú ý, số tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán với chủ đầu tư như thỏa thuận ban đầu.

Theo cơ quan điều tra, nhân viên kinh doanh đã hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc hoặc kế toán Sàn Mangala. Sau đó, số tiền này được chuyển lại cho Hào.

Cơ quan điều tra xác định khoản tiền chênh được để ngoài sổ sách kế toán, không báo cáo thuế và được sử dụng cho hoạt động của công ty và mục đích cá nhân của Hào.

Đáng chú ý, để xác định mức tiền chênh, Hào giao Vinh chịu trách nhiệm tính toán dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích của dự án và nhu cầu của khách hàng ở từng thời điểm.

Sau khi xác định mức tiền chênh, Vinh trình Quỳnh và Hào phê duyệt, rồi chuyển cho Sàn Mangala triển khai thu tiền của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long (New City). Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm Lương Song Hào, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty AZ Thăng Long; Bùi Thúy Quỳnh, Tổng giám đốc; Vũ Ngọc Vinh, Phó tổng giám đốc và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Mangala. Theo kết quả xác minh ban đầu, các đối tượng đã tổ chức thu tiền chênh ngoài hợp đồng của gần 300 khách hàng mua và thuê mua căn hộ tại tòa A3, chiếm đoạt tổng số tiền ước tính khoảng 80 tỷ đồng. Thủ đoạn được áp dụng là yêu cầu người mua nộp tiền qua các thỏa thuận tư vấn, đăng ký quyền mua hoặc phiếu thu có dấu của Sàn Mangala, đồng thời cam kết sẽ khấu trừ vào hợp đồng chính thức với chủ đầu tư. Khi bước vào giai đoạn ký kết hợp đồng mua bán, khách hàng bị buộc phải nộp lại toàn bộ chứng từ thu tiền trước đó nhưng vẫn phải thanh toán đủ giá trị căn hộ theo tiến độ, khiến khoản tiền chênh hoàn toàn bị chiếm đoạt. Dưới sự chỉ đạo của Lương Song Hào, Vũ Ngọc Vinh chịu trách nhiệm tính toán mức thu chênh lệch dựa trên vị trí, tiện ích và giá thị trường từng thời điểm trước khi trình ban điều hành phê duyệt. Dòng tiền ngoài luồng sau đó được chuyển qua tài khoản cá nhân của lãnh đạo và kế toán Sàn Mangala rồi chuyển lại cho Hào sử dụng vào mục đích riêng cũng như hoạt động doanh nghiệp mà không ghi nhận vào sổ sách kế toán hay kê khai thuế. Vụ án hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.