Tố cáo bị lừa, đại gia ở TPHCM lại trở thành bị can

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Văn Thanh (43 tuổi) cùng 4 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị can khác trong vụ án bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. 

Tháng 9 năm ngoái, TAND TPHCM cơ sở 1 đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau gần một năm điều tra bổ sung, hồ sơ vụ án được chuyển lại cho tòa án giải quyết, lần này do trụ sở chính TAND TPHCM thụ lý.

Theo cáo trạng, tháng 9/2023, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TPHCM) tiếp nhận đơn của ông Phạm Công Tuyến (ngụ quận 1 cũ, TPHCM) tố giác Nguyễn Văn Thanh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định Thanh cùng đồng phạm đã làm giả ít nhất 103 tài liệu nhằm hợp thức hóa 19 thửa đất công trên địa bàn Vũng Tàu thành đất cá nhân. Sau đó, Thanh dùng một phần số đất này để bán cho ông Tuyến, chiếm đoạt 174 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thanh còn sử dụng 5 tài liệu giả để thực hiện việc mua bán các thửa đất khác, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Tổng cộng, theo cáo trạng, Thanh đã chiếm đoạt hơn 182 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các thửa đất Thanh giao cho ông Tuyến đều chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thanh chỉ giao hồ sơ, giấy tờ và tài liệu về nguồn gốc đất đã được làm giả.

Do không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Tuyến đã đưa hơn 45 tỷ đồng cho Nguyễn Đại Nguyên (50 tuổi, nhân viên của ông Tuyến) để người này đưa hối lộ cho những người có chức năng, nhiệm vụ trong việc giải quyết thủ tục đất đai tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Bên cạnh đó, Nguyễn Đại Nguyên còn sử dụng hơn 5 tỷ đồng tiền cá nhân để đưa hối lộ cho những người khác nhằm giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai đối với các thửa đất có liên quan đến mình.

Với hành vi trên, bị can Phạm Công Tuyến và Nguyễn Đại Nguyên cùng bị truy tố về tội Đưa hối lộ.

Từ hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Đại Nguyên, cơ quan điều tra phát hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật khác, liên quan đến những người hoạt động trong lĩnh vực đất đai hoặc có quan hệ với cán bộ làm công tác này.

Những người liên quan bị xử lý về các tội Nhận hối lộ, Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ hoặc Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Trong quá trình điều tra, ông Tuyến yêu cầu Nguyễn Văn Thanh hoàn trả 174 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, đến nay Thanh chưa bồi thường số tiền này.