Ngày 27/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trên mạng internet; đồng thời khởi tố 14 bị can, tạm giam 6 đối tượng để điều tra về các hành vi liên quan.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê một nhóm người Việt Nam thông qua Telegram, sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
' %2F%3E%3C%2Fsvg%3E)
Các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Hưng Yên).
Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng khoảng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau để thực hiện việc chuyển, nhận tiền liên quan hoạt động đánh bạc.
Nhóm này thuê một căn hộ tại tầng 2, tòa 21 B7, chung cư Greenstar, phường Phú Diễn, TP Hà Nội làm nơi hoạt động. Các đối tượng chia thành 2 ca, hoạt động liên tục 24/24 giờ để theo dõi, chuyển, nhận tiền và quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây này liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc, với tổng số tiền đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng.
Để che giấu nguồn gốc tiền và dòng tiền liên quan hoạt động đánh bạc, các đối tượng sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng khác nhau làm tài khoản trung gian, liên tục chuyển tiền qua lại. Việc này gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết dòng tiền.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh các tài khoản trung gian có liên quan đến hoạt động của các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ dấu hiệu của tội Rửa tiền để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.