Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng

Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Công an tỉnh Thanh Hóa triệu tập 30 đối tượng tại địa bàn và Hà Nội, thu giữ gần 400 máy POS trong đường dây trốn thuế, có tổng giá trị giao dịch khoảng 15.000 tỷ đồng.

Tối 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã triệu tập 30 đối tượng tại Thanh Hóa và Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS (thiết bị điện tử dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tiếp) dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ đáo hạn, rút tiền từ thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng - 1 — Công an làm việc với các đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền, các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS dưới hình thức thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, trên thực tế, các giao dịch này không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Triệu tập 30 người trong đường dây trốn thuế, giao dịch 15.000 tỷ đồng - 2 — Phương tiện các đối tượng sử dụng thực hiện trong chuyên án thu giữ được (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng thông qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động, 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận tổng giá trị giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ đồng. Từ hoạt động này, các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệu tập 30 đối tượng tại địa phương và Hà Nội để làm rõ hành vi trốn thuế quy mô đặc biệt lớn. Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ gần 400 máy POS, 10.000 thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy tính dùng cho các hoạt động phi pháp. Bước đầu, nhóm này khai nhận đã thực hiện lượng giao dịch lên tới khoảng 15.000 tỷ đồng, thu về gần 100 tỷ đồng và trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn cốt lõi của đường dây là núp bóng các hộ kinh doanh cá thể để mở tài khoản ngân hàng và hợp thức hóa việc cấp máy POS từ các đơn vị thanh toán trung gian. Các đối tượng sau đó quảng cáo dịch vụ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội với mức phí 1,5% đến 2% trên mỗi giao dịch. Toàn bộ dòng tiền được luân chuyển dưới vỏ bọc thanh toán mua bán hàng hóa khống, hoàn toàn không phát sinh sản phẩm hay dịch vụ thương mại thực tế. Vụ án cho thấy lỗ hổng đáng báo động trong quy trình xét duyệt điểm chấp nhận thanh toán POS và giám sát dòng tiền qua thẻ tín dụng hiện nay. Việc thả nổi quản lý máy POS không chỉ tạo đất sống cho tín dụng đen trá hình mà còn gây thất thu nguồn ngân sách Nhà nước nghiêm trọng. Chuyên án của Công an tỉnh Thanh Hóa là lời cảnh báo đanh thép đối với các mắt xích cố tình trục lợi từ các kẽ hở tài chính số.