Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 56 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” xảy ra tại Hà Nội cùng một số địa phương. Thanh Hóa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn ...
Trong số các bị can, có Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Lưu Văn, Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng, bị cáo buộc là chủ mưu cầm đầu “Tổ chức đánh bạc”.
Bốn bị can Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Riêng bị can Trần Khắc Tâm đang bị truy nã, được Viện Kiểm sát đề nghị truy tố hành vi "Tổ chức đánh bạc", xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2024, Hoàng Tạ Minh Cường nhận từ một người tên Đức (chưa rõ nhân thân) tài khoản siêu tổng đại lý KU04 có hạn mức 7 triệu điểm.
Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm. Cường chia tách tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member rồi giao cho người khác tổ chức đánh bạc.
Giá điểm tại các cấp dưới được nâng lên từ 10.000-100.000 đồng mỗi điểm. Khoản chênh lệch giữa các cấp được sử dụng để phân chia lợi ích cho người tham gia tổ chức đường dây.
Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc.
Các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc.
Ngoài ra, từ tháng 9/2024-9/2025, Cường cho Lưu Văn cùng tham gia tổ chức đánh bạc và được chia quyền lợi, chịu trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng, thua trên các tài khoản giao cho khách.
Viện Kiểm sát xác định, từ 6/2024-9/2025, Cường cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống KU04 để tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến. Tổng số tiền đánh bạc có đủ dữ liệu chứng minh là hơn 88 tỷ đồng. Cường được hưởng lợi 500 triệu đồng.
Ngô Thanh Tùng giúp sức cho Cường tổ chức đánh bạc với toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng. Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.
Đối với nhóm thực hiện việc thanh toán, bị can Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng và được trả 64 triệu đồng.
Trần Hữu Quân bị cáo buộc sử dụng tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc, qua đó hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công.
Nhóm bị can khác trong vụ án bị cáo buộc tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc hưởng lợi từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng...
Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, hành vi của nhóm tổ chức đã tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến với số tiền đặc biệt lớn, được thực hiện có sự phân công từ khâu quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán, thu và thanh toán tiền thắng thua.
Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu xét xử.
H.N
Theo cáo trạng được báo Nhân Dân thông tin, Viện Kiểm sát đã truy tố 56 bị can liên quan đường dây cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến hơn 88 tỷ đồng. Vụ án được xác định diễn ra trên hệ thống KU04, với nhiều người tham gia từ quản lý tài khoản, giao tài khoản cá cược đến tính toán kết quả và thanh toán tiền thắng thua. Trong nhóm bị can, Hoàng Tạ Minh Cường, Ngô Thanh Tùng, Ngô Xuân Huy, Trần Văn Huấn, Lưu Văn, Nguyễn Quốc Huy, Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Đình Cảnh và Bùi Trọng Tưởng bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc.
Theo hồ sơ, khoảng tháng 6 năm 2024, Cường nhận từ một người tên Đức, hiện chưa rõ nhân thân, tài khoản siêu tổng đại lý KU04 với hạn mức 7 triệu điểm. Giá ban đầu được quy đổi là 6.000 đồng mỗi điểm, sau đó Cường chia tài khoản thành nhiều cấp Master, Agent và Member để giao cho những người khác vận hành. Tại các cấp phía dưới, giá mỗi điểm được nâng lên từ 10.000 đến 100.000 đồng, phần chênh lệch dùng phân chia lợi ích cho những người tham gia đường dây.
Cường thuê Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán kết quả thắng thua, đồng thời thu hồi tiền cược từ những người trực tiếp đánh bạc trên hệ thống. Các bị can Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khương, Trần Văn Huấn và Trần Hữu Quân được giao mở, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng nhằm chuyển, nhận và thanh toán tiền đánh bạc. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, Cường còn cho Lưu Văn tham gia tổ chức đánh bạc, chia quyền lợi và giao trách nhiệm theo tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua.
Viện Kiểm sát xác định trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 9 năm 2025, Cường cùng đồng phạm đã tổ chức cho nhiều người cá độ bóng đá trực tuyến qua hệ thống KU04. Tổng số tiền đánh bạc có đủ dữ liệu chứng minh vượt 88 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động rất lớn cùng dòng tiền được phân luồng qua nhiều tài khoản khác nhau. Cường bị xác định hưởng lợi 500 triệu đồng, còn Ngô Thanh Tùng giúp sức tổ chức toàn bộ số tiền trên và được trả công 50 triệu đồng.
Lưu Văn cùng Cường tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 88 tỷ đồng, đồng thời bị cáo buộc hưởng lợi 115 triệu đồng từ hoạt động này. Trong nhóm phụ trách thanh toán, Ngô Xuân Huy đã chuyển đi hơn 28 tỷ đồng, nhận về hơn 30,4 tỷ đồng và được trả công 50 triệu đồng. Trần Văn Huấn bị cáo buộc chuyển đi hơn 4,8 tỷ đồng, nhận về hơn 5,3 tỷ đồng, sau đó được trả 64 triệu đồng cho công việc thực hiện.
Trần Hữu Quân sử dụng tài khoản của Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Hữu Quân để chuyển hơn 2,1 tỷ đồng, nhận hơn 4,5 tỷ đồng tiền đánh bạc và hưởng lợi 32 triệu đồng. Nguyễn Văn Khương được xác định đã chuyển đi hơn 1,4 tỷ đồng, nhận về hơn 1,1 tỷ đồng nhưng chưa được trả công. Ngoài những người giữ vai trò tổ chức, nhiều bị can khác trong vụ án bị truy tố về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, với khoản hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.
Bốn bị can Nguyễn Chí Tỉnh, Trần Hồng Giang, Vũ Đắc Tuân và Nguyễn Mạnh Quyết cùng bị truy tố về cả hai tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Riêng Trần Khắc Tâm đang bị truy nã, được Viện Kiểm sát đề nghị truy tố về hành vi Tổ chức đánh bạc và xét xử vắng mặt. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đường dây hoạt động với sự phân công cụ thể, tạo điều kiện cho nhiều người đánh bạc trực tuyến bằng số tiền đặc biệt lớn.
Các công đoạn được tổ chức nối tiếp, từ quản lý tài khoản, phân phối tài khoản cá cược đến theo dõi kết quả, thu tiền và thanh toán tiền thắng thua. Với quy mô dòng tiền hơn 88 tỷ đồng, vụ án cho thấy hoạt động cá độ trực tuyến đã vận hành qua mạng lưới tài khoản, nhân sự và giao dịch ngân hàng khá phức tạp. Sau khi hoàn tất hồ sơ, Viện Kiểm sát đã chuyển vụ án sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, xem xét đưa ra xét xử theo quy định.
