Cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình (hàng trên, bìa trái) và một số bị can trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Câu chuyện tưởng chừng chẳng liên quan đến nghề xem phong thủy được hé lộ trong kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.
Trong vụ án này, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 31 bị can, gồm nhiều cựu lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và cán bộ tỉnh Lào Cai.
Một trong những người bị đề nghị truy tố là Lê Xuân Định, người làm nghề xem phong thủy. Theo cơ quan điều tra, Định đã trở thành người trung gian trong thương vụ mua bán quặng sắt có giá trị thực hiện 57 tỉ đồng, bắt đầu từ cuộc nhờ vả của Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty An Bình, vào đầu năm 2019.
Điều khiến ông Nghiệp tìm đến Định không phải khả năng xem phong thủy, mà là mối quan hệ của người này với Bùi Thanh Bình, khi đó là Tổng giám đốc VTM.
Giám đốc doanh nghiệp tìm đến người xem phong thủy để mua quặng
Đầu năm 2019, Nguyễn Duy Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu nông sản An Bình (Công ty An Bình), muốn mua quặng sắt của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) để kinh doanh trong nước và xuất khẩu.
Người được ông Nghiệp tìm đến nhờ giúp đỡ là Lê Xuân Định. Điều đáng chú ý, Định không phải lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác khoáng sản, cũng không giữ chức vụ trong cơ quan quản lý nhà nước.
Ông Lê Ngọc Hưng khi đương chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Ảnh: TTXVN
Theo kết luận điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Định làm nghề xem phong thủy. Bị can Định có mối quan hệ với Bùi Thanh Bình, khi đó là Tổng giám đốc VTM, doanh nghiệp có nguồn quặng mà Công ty An Bình muốn mua.
Biết "thầy phong thủy" Định có quan hệ với ông Bình, Nguyễn Duy Nghiệp đã nhờ người này đứng ra giúp đỡ.
Sau khi tìm hiểu chi phí xin thủ tục của các doanh nghiệp khác, Định đồng ý giúp Công ty An Bình mua 300.000 tấn quặng sắt của VTM để xuất khẩu.
Đổi lại, ông Nghiệp đưa cho Định 10 tỉ đồng và 120.750 USD. Cơ quan điều tra quy đổi tổng số tiền này tương đương khoảng 13 tỉ đồng, kết luận nêu.
Để thực hiện thương vụ, tháng 3-2019, Định gặp Bùi Thanh Bình và thỏa thuận chi cho vị tổng giám đốc 10.000 đồng đối với mỗi tấn quặng sắt.
Theo kết luận điều tra, ông Bình đồng ý.
Sau thỏa thuận, VTM ký hợp đồng bán cho Công ty An Bình 216.000 tấn quặng sắt. Tuy nhiên, khối lượng thực tế thực hiện chỉ là 95.000 tấn, với tổng giá trị thanh toán 57 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định thương vụ bán quặng này gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 7,18 tỉ đồng.
Tuy nhiên, ngoài số tiền thanh toán theo hợp đồng mua bán quặng sắt, cơ quan điều tra còn làm rõ một khoản tiền khác mà Định đã thỏa thuận chi cho Bùi Thanh Bình, khi đó là Tổng giám đốc VTM.
Khoảng tháng 12-2019, khoản tiền ấy được giao tại Hà Nội. Địa điểm gặp gỡ là khu vực quán cà phê thuộc một khách sạn trên phố Phan Đình Phùng. Theo kết luận điều tra, Lê Xuân Định gặp và đưa cho Bùi Thanh Bình 1,8 tỉ đồng.
Mua được quặng, 'thầy phong thủy' tiếp tục tìm người lo xuất khẩu
Theo kết luận, muốn đưa quặng sắt ra nước ngoài, doanh nghiệp còn phải thực hiện các thủ tục để được cấp hạn ngạch xuất khẩu.
Cuối tháng 10-2019, Nguyễn Duy Nghiệp tiếp tục thỏa thuận với "thầy phong thủy" Lê Xuân Định tìm người giúp công ty thực hiện việc này.
Lần này, người được Định tìm đến là Nguyễn Ngọc Khiêm, nguyên phó giám đốc một công ty tại Sa Pa.
Theo kết luận điều tra, Khiêm có quan hệ thân quen với ông Nguyễn Văn Vịnh, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, cùng một số lãnh đạo UBND tỉnh.
Định đề nghị Khiêm giúp Công ty An Bình xin hạn ngạch xuất khẩu quặng sắt. Hai bên thỏa thuận chi phí ban đầu là 100.000 USD.
Tháng 11-2019, Định đến trụ sở công ty gặp và đưa cho Khiêm số tiền này.
Sau khi nhận tiền, Khiêm tìm gặp ông Nguyễn Văn Vịnh để nhờ hỗ trợ. Ông Vịnh hướng dẫn Khiêm đến gặp Lê Ngọc Hưng, khi đó là Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và Đỗ Trường Giang, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, để thực hiện thủ tục.
Kết luận điều tra xác định ông Vịnh không nhận tiền, không chỉ đạo ông Hưng và ông Giang thực hiện hành vi sai phạm, đồng thời không biết việc hai người này nhận tiền của doanh nghiệp.
Trong quá trình lo thủ tục, Khiêm đã đưa cho ông Hưng 100 triệu đồng và ông Giang 50 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho Công ty An Bình xuất khẩu quặng sắt khi chưa kiểm tra đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Cơ quan điều tra xác định sau khi chuyển tiền cho những người liên quan, "thầy phong thủy" Định hưởng lợi 3,95 tỉ đồng và 20.750 USD.
Cựu tổng giám đốc VTM bị cáo buộc nhận hối lộ 62,2 tỉ đồng
Thương vụ quặng sắt 57 tỉ đồng của Công ty An Bình chỉ là một phần trong vụ án xảy ra tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra bổ sung, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 31 bị can về sáu tội danh, liên quan đến những sai phạm trong quản lý tài sản nhà nước, mua bán quặng sắt, than cốc và thực hiện dự án Nhà máy gang thép Lào Cai.
Đáng chú ý, Bùi Thanh Bình, nguyên Tổng giám đốc VTM, bị đề nghị truy tố về ba tội danh, trong đó có tội nhận hối lộ. Cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình nhận tổng cộng 62,2 tỉ đồng trong hoạt động mua bán quặng sắt, than cốc. Các hành vi sai phạm liên quan đến ông Bình gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 494,4 tỉ đồng.
Ở nhóm sai phạm tại dự án Nhà máy gang thép Lào Cai, ông Mai Văn Tinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị VNS, và Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng giám đốc VNS, cùng một số cựu lãnh đạo doanh nghiệp bị đề nghị truy tố. Cơ quan điều tra xác định những sai phạm liên quan gói thầu EPC gây thiệt hại hơn 532 tỉ đồng, trong đó phần thiệt hại tương ứng vốn nhà nước hơn 241 tỉ đồng.
Hai cựu cán bộ tỉnh Lào Cai là Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, và Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương, cũng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Còn Lê Xuân Định, người làm nghề xem phong thủy đứng ra lo thương vụ quặng sắt cho Công ty An Bình, bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.
Vụ án Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung: Những doanh nghiệp nào khắc phục 336 tỉ?Bị cáo buộc có các hành vi gây thiệt hại tài sản gần 500 tỉ đồng, cựu Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung Bùi Thanh Bình đã nộp 10 tỉ đồng khắc phục hậu quả. Trong khi đó, 12 doanh nghiệp mua quặng sắt của công ty đã nộp tiền, giao tài sản và thực hiện các biện pháp bảo đảm với tổng giá trị tạm tính hơn 336 tỉ đồng.